揭露PlusToken局真相 为何OKEx火币OTC无辜“躺”

●带Token不一定是币圈，也许是盘圈呢？它和币圈毫无瓜葛，只不过套上了币圈的概念来吸引别人。

●PlusToken喜欢捆绑营销，经常把自己和美国SEC监管、以太坊创始人Vitalik、OKEx、币安、火币等知名的币圈概念捆绑营销，造成了好像得到了背书的假相。

●PlusToken的行为是什么呢？它冒充币圈项目，忽悠普通人去OTC上交换虚拟货币等物品，然后通过区块链寄过去，以钱财，类似于过去的刷单的局。

媒体报道提币难，PlusToken到底是怎么回事？

PlusToken何许物也？很多做传统金融的不一定熟悉，但是他们一般都比较熟悉比特币、以太坊等虚拟货币，看到PlusToken的名字也带了个“Token”，就误以为PlusToken是一种币。

德克萨斯州证券委员会揭露虚假加密货币投资计划CryptoFacts:德克萨斯州证券委员会（Texas Securities Commission）宣布，已向CryptoFacts Facebook主页管理者Nickolas Steele发布停止经营命令及立案通知，罪名是Nickolas正在通过在一个虚假的加密货币计划招揽投资进行。据悉，Nickolas Steele利用CryptoFacts主页吸引加密投资者，称其可通过加密货币投资赚取大量利润，其本人将收取20%的“交易咨询利润”费用，并承诺在12个月的“锁定期”结束后将本金及利润返还给投资者。（FinanceMagnates）[2020/5/16]

然而，PlusToken并不是真正的币。实际上，PlusToken宣称自己是一个钱包，而且是一个有“利息”的钱包。

动态 | 2018年韩国企业银行揭露的可疑交易环比增加超600%:2018年，韩国加密交易所Bithumb和Upbit的主要交易银行企业银行（IBK）与农协银行（NH Bank）揭发的加密货币可疑交易激增。2018年，IBK共揭露42.22万件可疑交易，比2017年增加601.4%，其中多数为加密货币相关交易。农协银行去年共揭露约20万件加密货币相关嫌疑交易。据悉，嫌疑增加主要是由于韩国加密货币反监督体制的加强。韩国金融当局于去年年初发布了加密货币反指导方针，不过，其有效期截止到7月9日。 韩国金融委员会相关人士表示：“韩国有必要引入立法直接规范加密货币交易，之后将废除加密货币的反指南。[2019/5/16]

你存入一些虚拟资产，PlusToken宣称每月能够给你返10-30%的利息。什么意思呢？你存入100个比特币，PlusToken月底返给你130个。

土耳其加密货币Turcoin被揭露为庞氏局:土耳其加密货币Turcoin在其创始人逃离该国后，已经被揭露为庞氏局。它从成千上万的投资者取了1亿土耳其里拉（2,110万美元）。据报道，这个项目是一个常见的庞氏局，项目参与者获得了吸引新参与者的奖金。向参与者支付款项的方式是从新所有者那里筹集资金。[2018/6/19]

月化10%-30%，天下哪有这么好的事！

为了能忽悠更多人，PlusToken开始给自己增强可信度——PlusToken宣称，自己是继ImToken之后，全球第二大数字货币钱包，提供数字货币存储服务。

此外，它引入了所谓“智能狗”搬砖功能。搬砖对于币圈人来说并不陌生，它是指一种套利行为。

外媒：揭露比特币期货的三大谎言:Marketwatch网站周二(12月12日)撰文称，一些投资者对比特币期货感到兴奋，其他人认为比特币纯粹是个局。比特币期货的推出可谓一个里程碑，不过需要指出人们存在以下3点误解。

第一，根据一份报道，1000不到的人可能控制了40%比特币。另一面则是青涩的散户交易者，一些人砸重金入场，这无疑给了操纵很好的理由。

第二，比特币期货受到监管，可是比特币本身并没有受到监管。如果标的资产没有被监管，对衍生品的监管显得有些无力。

第三，空头的风险回报比非常糟糕，因此比特币的波动性或许很难通过期货合约得到改善。[2017/12/14]

为了方便大家理解“搬砖”，我们先打个比方，假设x市场猪肉的售价是19元一斤，而y市场的猪肉售价是20元一斤。

这时我们从x市场购入大批猪肉到y市场去卖，这样我们就能够从两个市场之间赚取差价1元。

这就是虚拟货币“搬砖”的基本原理，而在虚拟货币市场上，只不过这个“猪肉”变成了虚拟货币。

比如说，在美国coinbase交易所比特币售价6000美元，在香港Bitfienx交易所比特币售价6020美元，那么小明就可以在coinbase买入1BTC转账到Bitfinex再卖出，那么小明净赚20美元。

如果小明使用机器人和API交易，这个赚差价的速度就更快了，这个行为和把砖头搬来搬去的动作很像，因此币圈人戏称这是“搬砖”。

搬砖的门槛很低，因此很多的“小明”加入了搬砖大军，由于差价转瞬即逝，当搬砖人群越来越多，其实利润就很微薄了。

根据币圈知名分析师加密马丁的判断，目前搬砖的收益只有年化5-6%左右，而且还要承担币圈黑天鹅风险。表现最好的交易员也不过年化10-15%，属于凤毛麟角。

而PlusToken所谓“搬砖狗”实现了月化10-30%的利润，远超正常速度几十倍。

那么毫无疑问，PlusToken根本没有搬砖，而且用后来人的钱补充先来的人，冒充搬砖赚来的赚取信任，具有非常典型的庞氏特征。

换而言之，PlusToken既没有真实的搬砖能力，也不是虚拟货币。它和币圈毫无瓜葛，只不过套上了币圈的概念来吸引别人。

PlusToken喜欢捆绑营销，经常把自己和美国SEC监管、以太坊创始人Vitalik、OKEx、币安、火币等知名的币圈概念捆绑营销，造成了好像得到了背书的假相。

既然是假冒的“币”，PlusToken自然要使用虚拟货币来忽悠人。PlusToken于是给人月息10%-30%以上收益，让用户禁不住诱惑，就去OK、币安、火币等平台购买虚拟货币，然后充值到PlusToken钱包。

区块链概念，OK币安火币等平台，以太坊钱包，都是PlusToken的工具手段。罪不在工具，而是总是拿工具花样翻新行的人。

PlusToken、OTC和区块链到底是啥关系？

为了能让大家更好的理解OTC和PlusToken的关系。这里举个例子，很多人都用过闲鱼，上面都是个人买卖家在买卖闲置物品。OTC就是一种“闲鱼”，很多人都在OTC上自行交换各种虚拟货币。比如小明喜欢收藏比特币，而小红正好有多余的以太坊，那么小红和小明就在OTC里自行完成了交易。

PlusToken的行为是什么呢？它冒充币圈项目，忽悠普通人去OTC上交换虚拟货币等物品，然后通过区块链寄过去，以钱财，类似于过去的刷单的局。

OTC其实是无辜的，因为它只给喜欢虚拟货币的爱好者提供了一个相互交换的场所，甚至OTC自己一点都没有介入到交易过程，OTC被PlusToken套路。

而扮演顺丰角色是以太坊、比特币等区块链，他们可以用来转账，但是他们本身只做密码学核验，他们没法判断这些币是否是转给子团伙的。

就这样，PlusToken取得了大量的虚拟货币，打算一跑了之。

重点不是责怪OTC和区块链，而是深究子团队的去向，打击。

当然，最后还要提醒大家一句，一定要远离那些利息给得很高的产品。

你盯上了他们的利息，他们盯上的是你的本金！

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