大厦将倾？韩国又一加密公司暂停提款

作者：Karen，Foresight News

继 Haru Invest 暂停平台存取款之后，Delio 昨日宣布鉴于市场波动性急剧增加等情况暂停提现。在外界对质疑 Delio 将客户资金存入 Haru Invest 的情况下，很多用户担心可能会出现恐慌和连环挤兑风险。

昨日下午，Haru Invest 表示其委托运营商 B&S Holdings 以欺诈方式提供包含虚假信息的管理报告，已经对 B&S Holdings 提起刑事诉讼，并计划提起民事诉讼。而根据 News1 报道，B&S Holdings 是一家韩国公司，使用过 FTX。

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不过，Haru Invest 在去年 11 月份针对 FTX 问题回应称，「已在 FTX 风险扩散之前检测到了风险，并撤出了所有在 FTX 上管理的资产，没有任何损失，也没有受到 FTX 和 FTT 价格下跌的影响，并保证仅在具有准备金证明或发布关于准备金证明的指导方针的交易所重新分配资产。」

深圳赛格大厦实时监测：数据正常，未超出相应标准要求:6月27日消息，专业机构对赛格大厦的房屋沉降、倾斜率、加速度等情况持续进行实时监测。专家组表示，截至当天中午各项监测数据正常，未超出相应标准要求。目前相关监测、检测和鉴定工作仍在加快推进当中，相关情况将及时通报。（证券时报）[2021/6/28 0:10:17]

Haru Invest 针对 FTX 问题的回应是否属实，Haru Invest 和其委托运营商 B&S Holdings 是否受到了 FTX 影响并最近才有所反应我们尚不得知。

那 Delio 和 Haru Invest 这几日到底发生了什么？两家公司的背后主体在哪里？又提供什么服务？有什么业务往来？监管机构相关人士如何看待这一事件？笔者将带大家一探究竟。

Haru Invest 总部位于新加坡，但一直主要在韩国开展业务，提供 Earn 产品（灵活储蓄和定期存款）、加密资产兑换等产品或服务，也会将用户存入资产通过某种交易策略来产生收益。Haru Invest 宣称通过搬砖等交易策略为比特币等存款提供超过 10% 的年化收益。

Haru Invest 由母公司 Block Crafters（数字资产投资机构）成立于 2019 年，Block Crafters 在 2020 年完成一轮战略轮融资，投资人之一是 Web3 头像和数字公司 Cocone Corporation 执行董事长和 LINE Japan 前总裁 Chun Yang-Hyun，其他投资方为 DTN Investment 和 T Investment 等。2022 年 9 月份，Haru Invest 以 2.84 亿美元估值完成 400 万美元战略融资，领投方还是 Chun Yang-Hyun。

动态 | 成都交子金融科技中心区块链大厦正式揭幕:1月16日，在首届区块链创新与产业发展高峰论坛上，交子金融科技中心区块链大厦正式揭幕。区块链大厦将为成都校企地合作提供重要的实践平台，使成都区块链产业聚势发展。（四川在线）[2020/1/16]

根据 Haru Invest 官网，Haru Invest 当前在 140 多个国家 / 地区拥有超 8 万名会员，总交易量超过 22.7 亿美元，管理资产不到 10 亿美元。

Delio 创立于 2018 年，是一家加密金融公司，此前于 2022 年已根据韩国《特别金融法》在完成虚拟资产业务申报，也获得了美国货币服务业务（MSB）牌照。根据官网，Delio 提供存款（存入资产赚取收益）、借贷、质押、兑换等服务，还为企业、机构、大户提供资产托管服务。Delio 官网表示，其资产托管服务中能提供最高 12% 的年收益。

值得一提的是，2022 年 6 月上旬，据 Edaily 报道，Delio 与 BlockFi 及 Three Arrows Capital 签署价值约 6 亿美元的资产供应合同，Delio 将获得两家公司价值 6 亿美元的比特币、ETH 和 USDT 资产供应，Delio 计划利用这笔担保资金优先扩大目前提供的贷款服务，并提高贷款额度。此外 Delio 也在与 BlockFi 讨论加密金融业务上的合作方式。

动态 | 深圳福田区将加快建成全国首个数字货币大厦:深圳建设中国特色社会主义先行示范区进入全面落地实施新阶段。经过数个月的研究，《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019-2025年）》已于12月初正式印发，并向深圳市有关部门下发。该《行动方案》提出，福田区将打造数字金融先行示范区，加快建成全国首个数字货币大厦、全国首个征信大厦等数字金融载体，打造以法定数字货币研发、个人征信体系建设为核心，上下游围绕、覆盖全产业链的数字金融先行示范区。率先打造跨境金融先行示范区。积极争取建设大湾区大数据中心和大数据交易平台，为金融创新、科技创新提供支撑。（深圳热线）[2019/12/11]

不幸的是，当月 Three Arrows Capital 在市场抛售下遭到严重损失，并在 6 月中旬被英属维尔京群岛（BVI）的一家法院下令清算，之后申请破产。受此影响，向 Three Arrows Capital 提供约 10 亿美元贷款的借贷机构 BlockFi 之后也受到 FTX 崩盘冲击波影响，并于去年 11 月申请破产。当然，目前并不清楚 Delio 与 BlockFi 及 Three Arrows Capital 在签署合约之后的处理进展。

根据官网，Delio 当前的总利用价值（Total Value Utilized）为 41,740 枚 BTC（约合 10.84 亿美元），118,033 枚 ETH（2.06 亿美元）以及近 645 万美元的山寨币。

动态 | 深圳市福田区将打造国内首个数字货币大厦:据凤凰网消息，10月8日，以“创新福田“为主题的“福田发布”第五期节目成功举办。深圳市福田区金融工作局局长朱江表示，福田区将依托央行数字货币研究所、百行征信有限公司2大金融科技系统基础机构，加快建成国内首个数字货币大厦、国内首个征信大厦。打造以法定数字货币研发、个人征信体系建设为核心，上下游围绕，全产业链的全国数字经济先行示范区。未来，在“粤港澳大湾区”和“先行示范区”的双区战略驱动下，福田将全力建成“香蜜湖新金融中心”和“深港科技创新合作区”，打造粤港澳大湾区的东方“曼哈顿+硅谷”。[2019/10/10]

6 月 13 日

Haru Invest 宣布由于最近某位服务合作伙伴遇到了某些问题，正在进一步调查此事，并寻求应急计划以纠正局面。为了保护托管的用户资产，暂停存取款。

据韩联社报道，Haru Invest 办公场所疑似关闭，Instagram、LinkedIn 等社交账号已注销。

Upbit 等多家韩国交易所限制提现至 Haru Invest。

Haru Invest 发推称，「Haru Invest 办公室正在持续运行，一些文章中提到的所谓『Rug Pull 争议』完全不属实。Haru Invest 正在尽力做好相关工作的实况调查和应对工作，也将尽最大努力保护投资者。」

动态 | 网信大厦将着力培育发展以区块链等为主攻方向的数字经济产业:据中国新闻网报道，第三届世界智能大会构建共享、开放、融合、创新大数据生态体系论坛16日在梅江会展中心召开。会上，天津市网信办与河西区政府、中冶置业集团正式签署三方合作协议，共同打造天津市数字经济产业创新中心(网信大厦)，该大厦将着力培育发展以互联网为底层技术，以网络内容生产、网络信息传播、网络安全服务、网络金融支付、网络文化创意和移动互联网、物联网、大数据、人工智能、云计算、区块链等为主攻方向的数字经济产业，精选引入优质企业入住。[2019/5/16]

Haru Invest 就暂停存取款服务解释和更新称，「最近我们通过内部检查发现，一委托商（consignment operator）提供了疑似虚假信息，为保护投资者，有必要立即暂停交易。目前，我们正在对涉事运营商进行事实调查，并计划采取必要措施。

Delio 称 Haru Invest 暂停存取款与公司无关。

6 月 14 日

Delio 发布一条自 6 月 15 日起全体员工居家办公的通知（Delio 代表称在 6 月底之前居家办公）。

Delio 发布将暂时改变客户中心运营方式的通知，即，客户服务中心在 6 月 15 日至 6 月 30 日期间仅提供邮件和聊天渠道，取消电话沟通渠道。

Delio 发布公告称从当地时间今日 18:30 起暂停取款。Delio 称此举是由于 Haru Invest 暂停存取款后市场波动加剧。

随后，多家韩国加密货币交易所表示将限制将资产提现至 Delio。

Haru Invest 再发公告称，「其委托运营商 B&S Holdings（前身为 Aventus）以欺诈方式提供包含虚假信息的管理报告，从而公司和用户的判断，因此我们决定立即采取法律行动。此外，Haru Invest 在今天已经对 B&S Holdings 提起刑事诉讼，并计划提起民事诉讼。

不过 Foresight News 暂未查询到 B&S Holdings 相关信息，据 News1 报道，B&S Holdings 是一家韩国公司，根据其网站，其使用过去年 11 月破产的交易所 FTX。目前，BNS Holdings 正在实时删除首页所列信息。在韩国一电报群内，有用户说 B&S Holdings 的网站疑似为 http://bangnsong.com/，目前该网站信息已被删除。

关于 Haru Invest 与 Delio 的联系，尽管 6 月 13 日 Delio 澄清称 Haru Invest 暂停存取款与公司无关。但在外界持续质疑 Delio 将客户资金存入 Haru Invest 的情况下，Delio 代表对 Block Media 媒体回应称：「Delio 与 Haru Invest 有业务往来，但不方便透露具体金额。暂停提款是因为 Haru Invest 事件发生后，Delio 的提款请求激增。公司内部有多个钱包，在钱包之间转账很常见。」

在 Delio 暂停提现后，根据 Bloomingbit 报道，在 Delio 宣布暂停客户资产提现的同时，韩国金融监管部门表示，由于挪用公款和失信问题较多，将与金融监管部门合作商讨应对措施。韩国金融服务委员会金融情报部门相关人士称，「Delio 确实完成了虚拟资产业务（VASP）申报，然而，经过调查，我们发现主要问题似乎是挪用和渎职。FIU 的调查重点是和可疑交易。」

FIU 相关人士解释说，「如果是这样的话，我们最终将不得不与调查当局合作，了解刑事处罚方面的状况。将共同讨论如何应对这个问题。也有传言称，Delio 事件与 Haru Invest 有关，后者未进行申报，但目前也没什么可以确定的，所以我们还在观察中。Delio 与未申报的 Haru Invest 进行交易本身并不是问题，更重要的是 Haru Invest 是不是犯了什么违法行为。如果这也涉及挪用和欺诈，而不仅仅是，那么应该与调查机关一起调查。」

对此，很多用户担心可能会出现恐慌和连环挤兑风险。据 Edaily 报道，目前，在一个由 Haru Invest 相关受害人发起的聊天室中，每天约有 300 名国内用户聚集于此商讨对策。6 月 14 日，当 Edaily 访问位于首尔江南区的 Haru Invest Korea 和 Block Crafters 时，办公室里空无一人。一位来访的受害人表示，「我在里面有大约 2000 万韩元，但感觉无法收回。」

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