假币、崩盘、真跑路频频出现 要扫雷请看这里

作者|胡琛，转载请注明出处

最近，币圈的吸睛力十足。前有比特币过山车行情，后有无数爆雷的惨案。

从PlusToken数百亿元“资金池”崩盘，到“波场超级社区”卷钱跑路，再到流通在币圈的各种假币。

雷区太多，扫雷很辛苦。最近爆雷事件频频袭击币圈，也真让人防不胜防。

PlusToken崩盘

2019年上半年的最后一天，币圈余额宝PlusToken崩盘的消息迅速传播开来，涉案金额或高达200亿元。

其实在3天前，PlusToken就已经停止提现。让人难以想象的是，借助区块链的大风口，这一年中用户范围扩大至100多个国家、数量超过了300万人的PlusToken，说跑就跑了。

据相关资料介绍，PlusToken团队宣称投资者存入100万元，复利一年就能赚到700万元；用户投资除保本外，每月还能获得10%到30%的收益，直接发展一名下线奖励100%，二层到十层各奖励10%。

dYdX官方：市场上出现dYdX假币售卖，谨防上当受:dYdX平台上线以来，随着De-Fi热度的持续增高，用户对于dYdX平台通证的期待也越来越高。但是近期发现有人冒充官方人员在市场上?进行dYdX平台通证售卖的现象。

dYdX官方特此声明，目前还未有发币计划，且从未对外进行售卖平台通证额度以及系列募资行为。

dYdX官方谨此呼吁所有爱好者特别注意，dYdX暂无发币计划，请不要参与任何dYdX平台币投资行为，谨防上当受，造成资金受损。[2021/2/10 19:25:39]

为了做大社区，PlusToken账户还被细分为“大户”、“大咖”、“大神”、“创始”四个等级，每一级可获取额外返佣：大户可额外获得5%返佣，大咖为10%，大神则为15%，创始之类获得平台额外的月度分红和年底分红。

然而，当代币无法提现期间，PlusToken官方曾以技术更新作为理由安抚投资人，后又称受印度数字资产交易所影响，还以矿工确认速度慢、比特币网络拥堵等理由搪塞。

Yearn核心开发者：发Deriswap假币的者错把全部“收益”转给了AC:12月9日，Yearn核心开发者Banteg发推表示，发Deriswap假币的者通过给AC的地址发送假币来普通用户，但他却错把所得收益也转给了AC。他还表示，计划由社区用户部署一个Merkle Distributor的合约将资金归还给用户。[2020/12/9 14:40:10]

与此同时，PlusToken无法提现一事瞬间在投资者中造成了恐慌，同时“项目方跑路”一说无从考证，恐慌情绪和激烈的讨论在PlusToken的社群和贴吧中蔓延。

人心惶惶直到6月29日，一则消息对深陷PlusToken的投资者更是扎心。

当天，南太平洋岛国瓦努阿图每日邮报报道《6名中国人面临放逐》，文章中称，警察部队因互联网逮捕了至少6名中国籍人士。而7月1日PlusToken项目方也承认，创始人陈子涵已被控制。

JustSwap白名单上SSK疑似为假币:9月23日，JustSwap白名单上SSK疑似为假币。根据SunStake（SSK）官方消息，SSK代币地址：TW1sqqq7UphAqGNHDXSLXsEainYHJuQeyC。而JustSwap上的SSK代币地址为：TYbtUJpoAos99Kt3ih81s6P8TZ1ATTv6Cj。（律动BlockBeats）[2020/9/23]

PlusToken爆雷崩盘坐实，也最终留下一地鸡毛。

“波场超级社区”跑路

同样，还是2019年上半年的最后一天，“波场超级社区”APP北京时间上午10点关闭，疑似已经跑路。

据报道，波场超级社区短短5个月内卷走虚拟货币价值10亿人民币以上的资产，受人群达到几十万。

但与PlusToken不告而崩的场景不同，“波场超级社区”在关闭前还通过官方群发布公告称，为了更好的对社区平台优化，进行升级。但其没有公布维护多长时间。即便投资者咨询官方客服，客服也只是回复几分钟就可以，到后来直接不回复消息。

声音 | 中央财经大学邓健鹏：目前我国关于反假币的相关规定难以适用于数字货币:金色财经报道，中央财经大学法学院教授邓健鹏认为，目前，我国关于反假币的相关规定难以适用于数字货币。由于对货币的定义仅停留在纸币和硬币层面，货币发行制度也仅针对纸币和硬币的特性而设计。根据中国人民银行法和人民币管理条例相关规定，首先，“伪造”“变造”的概念对数字货币不适用；其次，反假币工作程序对数字货币不适用。[2019/12/4]

随后，多个波场超级社区群开始清理人。“波场超级社区”的官方网页也从出现登陆卡顿到完全无法登陆。

更让人绝望的是，据查询波场超级节点地址发现，超级节点钱包仅有44个波场币，其余币种早在2周前已经转出，最晚一笔也是一周前转出的，通过地址追踪，也有大部分波场币流入交易所。

值得一提的是，顺着“波场超级社区”的关系网，焦头烂额的投资者直接找到当下币圈第一网红——波场创始人孙宇晨。但结局也可想而知：他把自己与波场的关系撇清得干干净净。

动态 | 警惕市场上各种假币局 避免真币兑换假币:据CoinHunter.io监测，在过去一周内，仿冒知名代币进行的行为依旧活跃。其中，仅火币token（HT）的仿冒代币就多达10个。CoinHunter在此提醒广大交易者，切勿轻易相信陌生人提供的代币地址，转帐前应对代币合约的名字(name)、缩写(symbol)、交易活跃度、持有人数量等信息进行核对，以免受上当。

以下是部分仿冒火币token的假币地址：

0xf797472…；0x66eda29…；0xc50f43d…；0xb4a3d3b…；

0x34bc412…；0x223fe58…；0xb0bf377…；0xaae0d7d…；

0x31e02d2…；0xC671D15…；[2019/7/15]

然而现实是，说“波场超级社区”是资金盘也好，说它与孙宇晨有关系也罢，这都无法改变跑路已经成为目前它留给投资者最后的结果。

HT、EOS假币相继圈钱

除了PlusToken与“波场超级社区”爆雷之外，最近各种虚假数字货币也披着“羊的外衣”来招摇撞了。

过去一个月，EOS、HT等币都出现了造假现象。造假者通过智能合约，便可发行与代币名称、描述、Logo等一模一样的假代币，交易所、DApp、个人用户均是造假者盯准的对象。唯一的破绽是真假币的合约地址的不同，但这对于普通持币者来说，还是一个不太容易识别的门槛，假代币常常会套走受害者的真资产。

6月21日14点20分，Beosin成都链安发布安全预警，账户名为“larry5555555”的用户发行了10亿枚“EOS假币”并分发到了数个小号。据估算，此次伪造的数字货币账面市值超400亿元。

就在EOS假币预警出现的前一天，HT也出现了造假事件，有用户因此遭受资产损失。

6月20日，数字资产追踪平台CoinHunter监测到，有者通过声称可以1:177的比例，以ETH兑换“HT”，诱小白用户将ETH转入者的账户中。而这个所谓的“HT”只是者私自发行的假Token。

HT是火币基于以太坊公链发行的通用积分，火币数据显示，ETH和HT的兑换比例大约为1:78，远低于造假者所宣称的1:177。

据CoinHunter披露，造假者通过诱贪便宜的用户，成功获得的金额已累计高达969个ETH，市值超200万元，其中单一用户最高被取885个ETH。

币圈扫雷步步惊心：切忌贪心，抵制低价诱惑

币圈投资者当然希望追求高额收益，但既然高收益，就一定伴随着高风险。因此，要成功扫雷，第一就是切忌贪心。

从PlusToken到“波场超级社区”再到各种假币，都宣称有高收益。PlusToken称除保本外，每月还能获得10%到30%的收益；“波场超级社区”称自家收益是别家的200倍；HT假币也称自己与ETH的兑换比例达到比市场正常水平更高的1:177。

这些看似“捡便宜”投资机会的背后，可能就是“大坑”。如果自身本来风险防控意识就弱的话，那么就远离高风险，不追求高收益；换句话说，不入雷区，也就不用时刻担心排雷的问题了。

第二，时刻保持警惕与谦虚态度。

PlusToken与“波场超级社区”都跑路了。在跑路前，各种跑路的消息已经被慢慢传播。特别是“波场超级社区”，在跑之前还一度想要稳定投资者情绪。这样的情况下，就要果断撤出资金。

此外，许多深入雷区的人都迷之相信自己不会被炸到，还辅之以自己为圈内人的假象。然而，事实证明，保持谦虚才能保持主动，时刻关注币圈动向，才是不被伤及的理由。

第三，警惕低价诱惑，防范个人交易。

相比现实世界的法币，数字货币的发行成本非常低，智能合约带来“人人都能发币”的自由，也成为动机不良者的作恶工具。

造假成本不高，用户警觉性低，是假币得以猖狂的根本原因。针对个人用户，造假者通常会以代投、搬砖套利、量化交易、低价兑换等方式，向投资者取真币。

对于小白用户来说,最好通过靠谱的渠道进行OTC转账和交易，不要选择与个人直接交易，或者在信誉不够的第三方平台上进行操作。

本文来源于：小葱APP

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