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美国FBI正在调查Long Blockchain 因怀疑其利用内幕交易拉升股价

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时间:1900/1/1 0:00:00

据QZ7月25日消息,一份法庭记录显示,因为怀疑区块链公司LongBlockchain利用复杂的内幕交易操作来拉升股价,美国当局仍在调查该公司。根据搜查令,美国联邦调查局正在寻找LongBlockchain股票与内幕交易、证券欺诈相关联的证据,并将注意力集中在该公司的两位负责人身上:OliverLindsay和GannonGiguiere,两人因涉嫌参与一家独立公司证券欺诈而被捕。据悉,LongBlockchain原名为LongIslandIcedTeaCorp.,曾于2017年12月21日宣布改名并转型为区块链公司,当时其股价应声飙升近300%。2018年4月12日,由于未满足持续上市标准中的股票市值条件,且公司通过更名方式,借助区块链概念炒作股票,LongBlockchainCorp最终被纳斯达克要求强制退市,并受到两家美国金融监管机构的调查。

美国FTC会正在对加密货币交易所BitMart进行调查:8月11日消息,美国联邦贸易委员会(FTC)正在就2021年12月的一次黑客事件调查加密货币交易所BitMart的运营商,该事件导致了1.5亿至2亿美元的损失。FTC在一项拒绝BitMart运营商反对提供信息的命令中披露了这项调查,BitMart运营商表示FTC的文件要求过于宽泛而拒绝提供信息。

此外,彭博社表示,这是该FTC首次对加密市场进行调查,且白宫已敦促FTC监管加密货币欺诈和滥用行为。(彭博社)[2022/8/11 12:17:31]

美国FinCEN官员警告加密行业积极制裁可疑钱包:金色财经消息,美国一名高级金融犯罪执法官员周四指示加密货币行业在财政部官员下令之前,主动将“有问题”的钱包列入黑名单。

金融犯罪执法网络(FinCEN)执法部副主任Alessio Evangelista表示,“在OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)点名或发起刑事起诉之前”,加密货币服务提供商“往往”选择不处理公然可疑的钱包。

Evangelista警告说,虚拟资产服务提供商忽视了“他们早就可以、也可以说应该注意到的明显的危险信号”,正“将自己的声誉置于危险之中”。(CoinDesk)[2022/5/20 3:29:37]

特斯拉与美国FBI合作,成功破获一起加密货币勒索攻击:特斯拉通过与美国联邦调查局(FBI)展开合作,成功破获一起计划中的勒索软件攻击。据悉,该起攻击的目标是特斯拉位于内华达州的一处工厂,攻击者要求特斯拉支付价值数百万美元的比特币。(Bitcoin Exchange Guide)[2020/8/29]

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