Bitfinex和Tether被NYAG盯上后 一边请最贵的律师 一边增发USDT

7月29日晚，最新一场关于纽约总检察长办公室与iFinex的听证会结束，令人大失所望的是，本场听证会并未获得显著成果，由于双方陷入拉锯战，法官最终未对案件裁决，而是将审理时间延至90天后。

值得庆幸的是，本场听证会至少对一个问题进行了确认：Bitfinex承认该平台确实有美国用户，但也表示，是禁令让“美国用户无法接受”，平台自身已经做出拒绝这部分用户的规定，“将纽约用户从平台上赶走非常困难”。

这场旷日持久的对战持续了三个多月，漫长的等待还将继续，因为关于NYAG对案件是否有管辖权、Bitfinex和Tether高管在纽约开展活动是否合法等核心问题，尚未有明确定论。

作为稳定币市场份额占比最大的币种，USDT发行方Tether的一举一动无不牵动着市场情绪。事实上，就在Tether与其关联公司Bitfinex陷入司法漩涡的数月里，前者也并未减缓扩张的步伐，后者也通过发币填补了巨额亏空。

而这场由Tether深度参与的稳定币竞争里，也悄然发生了出人意料的更迭与变化。

“我需要更多时间思考”

北京时间7月29日晚上9时30分，新一场听证会如期举行。按照主审法官Hon.JoelM.Cohen的预想，他希望今天就解决掉这场持续了三个多月的加密货币案件。据了解，本场听证会上，双方主要围绕Bitfinex服务用户范畴、管辖权等问题展开论战，从现场观众实时反馈的信息来看，或许可以感受到听证会现场的紧张气氛与交锋的激烈程度。

数据：某巨鲸从Aave赎回22万枚ETH并转入Bitfinex:11月15日消息，链上数据观察者The Data Nerd监测显示，12小时前某巨鲸地址向Aave偿还了约1亿美元，取回了22万枚ETH（约2.75亿美元）抵押品，然后该地址将22万枚ETH发送至加密交易平台Bitfinex。

分析称，由于该地址曾从Circle接收USDC，并使用Genesis OTC席位，因此推测可能为机构地址。[2022/11/15 13:07:09]

▲现场观众在推特上直播听证会

其中一个争议点是Bitfinex是否违规为美国居民提供交易服务的问题。

Bitfinex表示，其明确不为美国客户提供加密货币服务：“服务条款排斥美国客户，并明确了不欢迎纽约客户的规定……上周，在确认一名客户为纽约居民后，我们已经把他拒之门外了。”除了服务美国本土用户，NYAG表示还关心“Bitfinex和Tether高管在纽约开展加密货币交易”的问题。据其此前递交的文件，目前有Tether高管在纽约生活、开展业务并开设了账户。对此，iFinex辩解称其已在7月22日递交的文件中表明态度，NYAG的指控具有“误导性”，Bitfinex服务的是外国实体而不是纽约客户，根据此前的文件，实际上“我们只与在纽约没有实体的外国实体开展业务”。此外，双方还就Tether发行的USDT属于什么类别，以及NYAG是否拥有管辖权的问题展开了讨论。Bitfinex义正言辞地表示，USDT不属于证券或商品，不符合马丁法案的适用范围，因此NYAG并没有相应的管辖权。对此，NYAG则反驳称：“此案不存在任何管辖范围问题，对Bitfinex案件调查的范围与本场听证会的范围不同。”对于这场听证会，法官Hon.JoelM.Cohen显然低估了该案件的复杂程度，对于几个核心问题，双方各执一词、相持不下，在唇舌战近两小时后，法官无奈地表示需要更多时间思考，将案子审理时间延长至90天后，双方递交更充分的证据与证词后，再做决议。此外，法官还宣布，NYAG仍可以继续调查本案件，Bitfinex的律师试图驳回该决议，最终遭到拒绝。

BitMEX将于明日上线BNB、AVAX和NEAR:10月26日消息，据官方消息，BitMEX将于明天上线BNB、AVAX、NEAR，支持充值、提现和转换服务。此外，BitMEX将在接下来几周上线一种新型的加密衍生品。[2022/10/26 16:39:41]

拉锯战：紧紧围绕3个议题

今年4月，纽约州检察总长办公室公布的一纸文件，率先拉开了这场对战的序幕，当时，NYAG发布的文件称，加密货币交易所Bitfinex悄悄挪用了Tether8.5亿美元储备资金，填补了巨额资金缺口，并表示Bitfinex在没有执照的情况下在该州经营。

随即，Bitfinex发公告澄清，8.5亿美元资金并未丢失，而是“被查封和保护”，此外，它还表示，纽约总检察长办公室这一行为“严重越权且充满恶意”。值得注意的是，虽然这笔巨款作为双方陷入持久战的导火索，法院也很快明令禁止Tether再将任何储备资产出借给Bitfinex或其他主体，但今年5月初，Bitfinex团队通过发行平台币LEO的方式，筹集10亿美金填补“窟窿”后，关于挪用资金的问题就暂告了一段落。通过梳理NYAG与Tether、Bitfinex三方的交战过程，可以明显发现，自5月起，双方的激战焦点，已经从Bitfinex是否违规挪用储备金，转向了Bitfinex是否还在为美国用户服务、高管是否在美国展开活动，以及管辖权等问题。而昨日的听证会焦点，也确实围绕着后两个问题展开。根据Bitfinex此前的自述，Bitfinex早在2017年1月就已经停止为纽约居民服务，并在同年8月停止为所有美国居民服务，且在此之后的一年时间里，所有在美实体与企业客户，也都相继被禁止访问。不过，这一辩解却被事实“打脸”了：根据NYAG递交的文件显示，直到今年年初，IP地址位于纽约的用户仍然被允许访问该交易所。此外，据媒体TheBlock报道，一位用户在创建名为“ImaNYresident”的帐户后，也成功从纽约州访问了Bitfinex，且只要用户在登陆过程中做出误导性陈述，即声称自己非美国居民，仍可以继续交易。

Bitcoin ABC推出0.22.7版本 分别适用于BCHA网络和BCHN网络:11月18日早间，Bitcoin ABC官方发推宣布推出Bitcoin ABC 0.22.7版本。该版本对软件稳定性做了小幅改进。与此同时，Bitcoin ABC也推出了适用于BCHN网络的0.22.7版本。此前消息，Bitcoin ABC团队宣布，将在BCH分叉后支持BCHN和BCHA两条链，将会继续维护BCH节点。[2020/11/18 21:08:16]

▲用户登录后只需自称并非美国用户，便可正常交易

之后，用户在提走资产时还特意留下留言称，“我是纽约居民”，但最后还是提币成功了。这一系列迹象均表明，即便Bitfinex声称已暂停为美国用户服务，但实际上，平台并没有完善的机制遏制类似的行为，换句话说，平台还在钻监管的“空子”。

对此，Bitfinex回应称，已查封该账号，“这种钓鱼式陷阱，也说明了该用户与其他批评者的真实动机。”

▲Bitfinex回应称，对该用户而非帮助平台改进表示遗憾

除了质疑Bitfinex还在为美国用户提供服务，NYAG还有证据表明，Bitfinex合作方和高管均在美国境内参与加密货币交易活动：Bitfinex授权纽约一家贸易公司在美开展业务，并开设了相应的公司账户。

BitSG币星杠杆ETF行情:截至7月10日16:00（GMT+8），杠杆ETF专区BTC3S/USDT当前净值0.187美元，涨幅1.24%；

ETH3S/USDT当前净值0.164美元，涨幅2.87%；LTC3S/USDT当前净值0.367美元，涨幅2.05%；BCH3S/USDT当前净值0.517美元，涨幅3.12%；EOS3S/USDT当前净值1.054美元，涨幅2.18%；XTZ3S/USDT当前净值0.292美元，涨幅4.75%；OKB3S/USDT当前净值0.096美元，涨幅4.75%。

ETF全称为Exchange Traded Fund，目前BitSG币星已经上线BTC、ETH、EOS、XRP、BCH、BSV、LTC、ETC等多个币种。[2020/7/10]

对此，在7月22日的宣誓书中，Bitfinex回应称，NYAG文件中提到具有误导性，因为这部分交易人员属于外国合格合约参与者的成员，并非其位于纽约的交易商，因此指控不成立。事实上，这场由Bitfinex挪用Tether巨额备用金引发的司法争议，发酵至今，已经从原来的资金问题，转向了加密货币交易所是否在美国监管政策下合规运营的问题。而这一案件的背景，正是近期美国对加密货币交易业务渐趋严厉的政策。据不完全统计，今年5月以来，已经有币安、Bittrex、Poloniex等多家交易所宣布暂停为美国用户服务。

Bitpay将BCH列为可选支付手段后 BCH生态爆发式增长:最近，BCH生态系统的商业应用越来越多，在Bitpay将BCH增加至其支付选项之后，这个指标大幅上升。Bitpay为所有使用该公司支付处理服务的供应商和商户提供了完整的比特币现金支付。自2017年全球加密货币热潮席卷全球以来，Bitpay的商家名单在去年大幅增长。其中增幅最大的地区是美国、南美、亚洲和欧洲。目前接受BCH的Bitpay供应商，包括Newegg, Apmex, Vultr, Namecheap, eGifter, Gyft, Zeek, Wefunder, Heifer International, Vodi, JM Bullion等等。另外包括各种各样的非营利组织和慈善机构，比如拯救儿童、互联网档案馆、电子前沿基金会和维基百科。[2018/3/21]

“短期内不会有什么结果”

对于这场听证会，很多人认为是雷声大、雨点小。

早在听证会开始之前，USDT价格就出现过波动，原因是部分投资者担忧本次听证会，法官可能会宣判USDT“死刑”，因此提前离场，但最终的结果出人意料，而从市场反应来看，在听证会期间，无论是比特币还是USDT，价格均未出现明显波动。由于审理时间延期90天，这样的担忧已经有所缓解。有意思的是，Bitfinex的CFOGiancarlo准确预知了本场司法斗争暂时不会落下帷幕。听证会开始前，他就发表观点称，“更大可能性是这个调查还会继续三五个月”，他还补充说，“美国政府盯上我们只是因为我们的业务做得太大，他们想在其中分一杯羹，但又拿我们没办法”，“我们最近2年的业务中没有一个美国用户，也从未在美国设立任何公司主体，因此他们的法官无法做任何宣判，当然这个调查可能还会继续三五个月。不过幸运的是，我们赚了足够多的钱，所以也请得起最好的律师。”对于这场司法纠纷，中央财经大学法学院教授邓建鹏也发表观点称：“稳定币泰达币一天交易量可达280亿美元，这个黑箱操作的公司，当前是加密货币市场最大的潜在风险！美国仅有少数人使用泰达币交易虚拟货币，纽约州总检察长即以保护消费者权益为名，起诉泰达公司。中国公民是使用泰达币极大的群体，却没有监管机构为本国公民权益保护做点什么。视而不见，并不是说不存在。”有分析认为，由于还有90天的缓冲期，检方会加强调查，对于Tether方来说，为管辖权和USDT属性定性找出有利的论点是当务之急，同时加强USDT的审计并提高其透明度刻不容缓。作为Bitfinex股东，Group创始人赵东也发布微博评论称：Bitfinex和Tether暂时没事了。但是，NYAG肯定还会继续盯着他们不放。美国想干掉Bitfinex和Tether，不是对错的问题，而是个问题，就像美国想干掉华为同一个道理。OKExCEOJayHao认可诉讼不会在短期内结束的观点，今日，他发布微博称，由于美国的司法体系很复杂、追求程序正义，对于USDT这种新事物不会简单的判决合法或者非法，USDT的律师也有各种手段延缓案件进度，光USDT如何定性这件事就要法庭辩论很久。USDT案件短期内不会有什么结果。法制社会的好处是一切可以依法办理，对于法律模糊的案件，需要公开透明的听证和审理。但不管怎样，监管仍然是未来一段时间悬在Bitfinex和Tether之上的达摩克利斯之剑。

稳定币变局

事实上，即便深陷与监管机构的司法纠纷泥潭，无论是Bitfinex还是Tether，似乎都没有停下扩张的步伐。

前者在5月份通过发行平台币、私募融资的方式，在短短10日内就顺利完成了10亿美元的筹措，解决了燃眉之急；后者则通过数次增发，张开了疯狂扩张的“血盘大口”。从下图可以发现，自今年4月初开始，Tether在以太坊上的发行量就出现了显著的增长，即便在当月26日出现黑天鹅事件，这种扩张的步伐也没有停滞。

▲2019年上半年各稳定币总流通量变化趋势图

而通过梳理Tether增发的情况，可以发现，这家公司几乎每月都保持着数亿规模的增发记录，仅4月份，Tether就在Omni、以太坊、波场三大公链进行了多次增发，数量超6亿枚；而本月，Tether基于以太坊网络也进行了多次增发，数量近4亿枚。

除了在原有网络上不断增发，Tether也在不断寻找合作的公链，试图把USDT的触手延展至更多的应用场景。

据31QU统计，继Omni、以太坊和波场之后，目前USDT已经将集成开发USDT的区块链网络，拓展至EOS、Algorand和LiquidNetwork等。

根据DApptotal统计数据显示，目前USDT的总市场份额比例已经突破80%，遥遥领先于其他新兴稳定币币种。也就是说，即便4月遭遇危机，被其他稳定币蚕食部分市场后，Tether还是凭借着频繁的增发，以及疯狂的布局，迅速恢复了自己稳定币霸主的地位。

▲GUSD日成交量已经萎缩至3百万美元左右

在这场稳定币市场份额争夺战中，与USDT的风光无限不同，曾经依靠合规上位的稳定币GUSD，自5月份以来市值就在不断下降，似乎已经率先败退。

事实上，Tether不公开审计的做法早就被人诟病，但直到这次Bitfinex“偷偷”挪用Tether巨额储备金后，才开始被监管机构盯上，双方也因此闹上法庭。

虽然本次听证会，并未对案件盖棺定论，但这场持续了数月的司法斗争，已然将监管机构与加密货币企业的矛盾公开化，此前交易所通过不合规玩法，便能闷声发财的玩法，显然不再适用。

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