Bitfinex和Tether听证会“靴子”马上落地 市场会怎么走？

Bitfinex和Tether今年水逆期还在继续，这都要拜纽约司法机构所赐。从4月被控“挪用资金秘密弥补8.5亿美元损失”，到5月被传地沸沸扬扬的“涉嫌证券欺诈”，再到6月至7月交锋点集中在“涉嫌在纽约州发行非法的交易证券”，Bitfinex和Tether被不断“围剿”。执法部门也明确地向币圈释放出信号：稳定币根本就不稳。

美东时间7月29日，这场币圈今年最受瞩目的司法案件将举行听证会，正面交锋的“末日审判”终于来了。

听证会前发生了什么？

作为目前法定货币转换成加密货币的主要渠道之一，稳定币Tether一直是币圈投资者的香饽饽。但世道不如意十有八九。自今年4月以来，约总检察长办公室一直在积极调查Bitifnex及其合作伙伴公司Tether，包括28件文字材料被送往纽约最高法院。据纽约总检察长办公室称，Bitfinex和Tether向特定投资者发放了无担保的“贷款”，他们质疑每个Tetherstablecoin在储备账户中以1:1美元支持的说法。

4月25日，纽约总检察长LetiaJames宣布，她的办公室获得法院命令，责成Bitfinex虚拟资产交易平台运营商iFinexInc.和“tether”虚拟货币发行人TetherLimited及其相关实体立刻停止继续违反纽约法律的活动。James指控，“我们的调查已经确定‘Bitfinex’交易平台的运营商，他们控制着‘tether’虚拟货币，他们通过混合客户和公司资金的方式，掩盖自己8.5亿美元的损失。”该事件迅速牢牢占据币圈新闻头条。当日，加密货币市场总市值一度蒸发超100亿美元。

币安缩短以太坊、Arbitrum和Optimism网络存款到账时间:7月20日消息，币安发推称，根据用户反馈币安减少了在以太坊、Arbitrum和Optimism网络上存款到账的最小区块数量和时间：以太坊从12个区块减少到6个区块，时间从约25分钟缩短至约13分钟；Arbitrum和Optimism从100个区块减少到1个区块，时间从约7分钟缩短至约1分钟。[2023/7/20 11:06:59]

5月21日，纽约州地方法院驳回了Bitfinex和Tether的抗议，有条件地批准了纽约总检察长调取其商业信息一事。美国OTC交易平台KoiTrading首席合规官HarryZhou指出，基于证据，纽约州地方法院已认定Bitfinex和Tether有超过50%的可能从事了“证券欺诈”。宏观上看，美国联邦和州的监管似乎已经达成了一个共识，要通过打击Tether来有效率地一次性打击所有依赖Tether的离岸交易所。受此影响，当日TetherTreasury账户的USDT余额持续流出，较24小时前减少1193.8万USDT。次日TetherTreasury在以太坊上的账户又共计转出3600万USDT，24日TetherTreasury账户24小时内再净流出1950万USDT。避险情绪不减。

RabbitX宣布二期空投，6月底将进行快照:5月30日消息，RabbitX协议宣布二期空投计划，本期空投将奖励早期采用者、活跃用户、社区建设者。

本次空投将根据交易量、净存款、平均未平仓合约、RBX代币持有量、清算特别奖金等数据进行空投。

本次空投将向用户奖励RBX代币，快照将于2023年6月30日进行。

RabbitX是基于Starknet的去中心化衍生品交易平台，为用户提供无需许可的永续合约产品。[2023/5/31 11:48:59]

7月8日，纽约总检察长办公室提交报告，描述了Bitfinex和Tether涉嫌在纽约州发行非法的交易证券，直到2019年1月还在纽约继续运营部分业务，而且是非注册证券运营商；要求Bitfinex、Tether及其附属公司必须在7月22日之前提交对最新动议作出回应，而听证会定于7月29日举行。受此影响，10日大都会商业银行主动关闭了Tether及其附属公司的账户，该银行账户“存活时间”还不到半年。11日近24小时内，价值约13.2亿美元的Tether最终转换成为比特币和其他加密货币。

7月22日，法院公布Bitfinex和Tether及其附属公司作出的回应。被告方法律总顾问StuartHoegner在回应文件中表示，检方文件其中包含了一些不准确和误导性的断言，包括纽约居民使用这些公司平台的时间远远长于此前声明的时间；检方提供的一些作为证据的文件似乎概述了纽约居民可以如何在Bitfinex上交易，然而实际上“我们只是与在纽约没有实体的外国实体开展业务”。Hoegner称，Bitfinex于2017年1月已停止为纽约居民提供服务，同年8月已停止为所有美国居民提供服务。一年后，美国的实体和企业客户在该平台已被禁止了。其辩称，Bitfinex和Tether与纽约客户没有业务往来，因此不应被调查。

加密交易平台Hotbit宣布停止运营，用户需在6月21日前提取剩余资产:5月22日消息，加密交易平台Hotbit发公告称，该平台将于北京时间5月22日12:00开始停止所有CEX操作，所有用户需在6月21日12:00之前提取剩余资产。Hotbit称上述决定基于经营状况恶化、加密行业趋势的变化、以及发现支持多元化资产的运营模式是不可持续的。

2022年8月，Hotbit发公告称，自7月底以来Hotbit多位高级管理人员已被执法部门传唤，暂停充提及交易功能。[2023/5/22 15:18:21]

听证会中有什么问题会被提及？

5月，Bitfinex和Tether在提出动议，希望能够驳回纽约总检察长办公室此前提起的诉讼，并列举了三个理由：

纽约总检察长办公司对Bitfinex和Tether没有管辖权，Bitfinex和Tether并未在纽约州开展业务；

纽约州的《马丁法案》不适用于Bitfinex和Tether公司的业务；

《马丁法案》不得在美国境外使用，以迫使外国公司出示海外存放的文件，Bitfinex和Tether希望立即停止纽约州总检察长索要文件的要求。

以太坊扩容项目Arbitrum将于8月下旬正式上线:8月15日，以太坊扩容项目 Arbitrum One将在本月下旬向用户开放。目前已经为 400 多个项目提供了主网访问权限，其中有数十个项目成功完成了部署。Arbitrum One 上线后，Offchain Labs会继续努力将更多项目引导到 Arbitrum 上，进一步提升 Arbitrum 的性能并降低成本，另外还要完成一长串功能需求。（Offchain Labs）[2021/8/15 22:15:38]

Cohen法官驳回了Bitfinex和Tether的抗议。7月29日听证会当天，双方将就上述问题展开拉锯。

在法院公布的文件之外，针对7月29日的Tether听证会，BitfinexCFOGiancarloDevasini在公开场合表示，美国政府目前寄希望于法律武器来打击币圈企业，以获得数字货币的主导权，最终只会损人不利己。

美国政府盯上只是因为我们的业务做太大，他们想在利益上分一杯羹，但又拿我们没办法。幸运的是，我们赚了足够多的钱请得起最好的律师。我现在只想将数字货币、比特币推广到更广阔的应用场景，如果数字货币市场真的被美国主导，那将是一个灾难，会毁掉整个数字货币体系。美国政府只是想要争夺数字货币的主导权，其实美元背书的USDT的流通对美国是有益的。未来五年不会有人愿意与美国合作，最终美国会自建城墙把自己孤立起来。

动态 | BitTorrent创始人发布Chia Network“绿皮书”:据decrypt报道，BitTorrent创始人Bram Cohen今天发布了Chia Network的“绿皮书”，即一份技术白皮书，内容包括Chia的双重空间证明和时间证明共识机制，并解释了“为了创建一个适当的中本聪式共识区块链需要做些什么”。Cohen表示，协议尚未完善。为此，Chia Network正在推出另一个价值10万美元的编码竞赛。[2019/7/10]

Giancarlo还称，希望中国能逐步开放对数字货币开放的政策，如果中国发行基于人民币的数字稳定币，我愿意倾尽全力提供帮助。相信未来十年内，中国会成为最强大的国家。

值得一提的是，币圈媒体也挖出不利于Bitfinex的消息。7月25日，CoinDesk报道称，总部位于美国西雅图的ArringtonXRPCapital和总部位于洛杉矶的Arca从第三方合法地购买Bitfinex代币LEO。这标志着Bitfinex和Tether22日做出的回应有漏洞。25日当晚，Hoegner在推特中回应该报道称，

让我再次声明，UNUSSEDLEO是通过私募销售，并且这些代币不向美国人提供。此外，美国人以及由美国人控制的非美国注册合格参与者不得购买或交易UNUSSEDLEO代币。

听证会后市场会怎么走？

Bitfinex和Tether的听证会大幕还有不到12小时就正式拉开帷幕。利好？利空？中性？这场与纽约州检方历时4个月的拉锯战，明显比想象中复杂。

虽然Tether发展至今只有四年历史，但Tether所发行的USDT却占据了加密数字稳定币市场的绝对优势。尽管2018年各种稳定币项目异军崛起，占市场高达97.6%的份额让USDT轻松稳定在第一的宝座。

图片来源：犇睿研究院

PrimitiveVentures创始合伙人DoveyWan日前发推称，尽管Tether与纽约总检察长办公室之间风波不断，但目前USDT的场外交易溢价约为3%，其流动性是其他所有稳定币总和的100倍。流动性是稳定币成功的最重要的因素。

“白话区块链”写到，短期来讲，如果USDT“暴雷”的话，那么资金会大量避险到主流币，尤其是比特币上，带来新一轮的上涨；长期来讲，USDT一家独大的局面也该改变了，就像除了美元，我们依然可以使用其他不同的法币一样。这个世界并不是没了美元就不能运转，更何况是USDT？

此外，因为Tether公司是个加拿大公司，所以美国人能做的最多就是禁止Tether公司和美国企业相关的业务，以及禁止美国用户使用Tether公司提供的服务而已。从现在的比例来看，目前USDT使用最多的是中国交易平台，其次是中美之外的交易平台，最低比例的是美国交易平台。

对此次听证会不看好的人也有。Alpari分析师MaximParkhomenko则表示：

“事实上，除了公司本身，Tether稳定币没有任何东西背书，这就像是中央银行多了一台印钞机。Tether对加密市场有很大的影响，事实上它就像是一颗定时炸弹，这个炸弹什么时候爆炸不过是时间问题而已。”

在这种情况下，纽约总检察长办公室披露了Tether和Bitfinex隐瞒8.5亿美元亏空的消息，而且第一次把这个稳定币存在的问题证据给曝光出来。从那时开始，人们终于知道USDT只提供了74%，而且并不是与美元一比一锚定，他们也明白了缺乏透明审计只会不断加剧这种糟糕的情况。

中央财经大学法学院教授邓建鹏29日发表评论称，稳定币USDT一天交易量可达280亿美元，这个黑箱操作的公司，当前是加密货币市场最大的潜在风险！

对于比特币来说，此次听证会也非常重要。许多业内专家都认为每次比特币价格增长都与USDT稳定币的增发有极大关联，今年出现的“小牛市”也不例外——特别是伴随着“加密美元”Tether的增发、以及市场对比特币的需求不断提升。每一次USDT的增发，都对比特币的价格带来巨大的波动。

图片来源：犇睿研究院

从这一角度出发，此次听证会如果出现利空USDT的消息，那么难免会殃及比特币。根据今日中午12点小葱APP行情，比特币于9600美元上方震荡，24小时上涨1.62%；截至目前，小葱市场热度为0.52，低于过去100小时平均水平，市场热度小幅下降。

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