来源/31QU
文/小壳
据cointelegraph今日消息，纽约州最高法院已裁定，NYAG对加密货币交易所Bitfinex具有管辖权，且允许NYAG继续调查关于Bitfinex和Tether之间涉及到商业欺诈和误导消费者的问题。
在昨日由纽约最高法院发布的一份文件中显示：“尽管本案提出了复杂的法律问题，但法院认为，这不足以成为让法院驳回案件调查、并进一步拖延或以其他方式干扰申请人的调查的理由。”
法院发布的文件截图
DCG发言人：该公司不知晓任何美国司法部纽约东区的调查:金色财经报道，美国司法部纽约东区 (EDNY) 和美国证券交易委员会（SEC）的官员正在调查Digital Currency Group （DCG）与该集团旗下子公司Genesis之间的资金流动、财务往来等内部金融交易，他们还在深入研究投资者是否被告知这些交易。报告称，美国司法部纽约东区办事处的检察官已要求DCG和Genesis进行面谈并提供文件，而SEC似乎也处于类似的早期调查阶段。该报告援引知情人士的话称，迄今为止，Genesis和DCG均未“被指控有不当行为。一位熟悉刑事调查的人士表示，美监管机构对DCG的调查在FTX崩溃之前就开始了。
DCG 发言人周五对彭博社表示，该公司不知晓任何 EDNY 调查，而 Genesis 发言人表示，它与监管机构“保持定期对话”，但无法就任何具体问题发表评论。[2023/1/8 11:00:44]
因此，纽约最高法院判决NYAG具有对Bitfinex的管辖权，同时也允许NYAG继续调查Bitfinex的案件，并将案件审理延长至10月14日，同时保留之前5月16日的判决。
纽约数字投资集团为第三只比特币基金筹集约500万美元:纽约数字投资集团(NYDIG)周一通知美国证券交易委员会(SEC)，它已通过私募方式为新成立的NYDIG比特币基金筹集了不到500万美元资金。今年7月，NYDIG为机构比特币基金LP筹集了1.9亿美元，5月它为比特币收益增强基金LP筹集了1.4亿美元。（Coindesk）[2020/8/12]
法官JoelCoehn驳回了Bitfinex终止案件审理的提议，并表示该诉讼将根据纽约法律MartinAct来起诉Bitfinex。
法院驳回Bitfinex针对纽约总检察长管辖权的上诉:金色财经报道，纽约最高法院驳回了Bitfinex对纽约总检察长（NYAG）管辖权的上诉，该判决有效地阻止了Bitfinex因认为NYAG管辖范围过大而拒绝将文件移交给纽约总检察长的企图。此外，纽约最高法院再次驳回了美国法律不适用于总部设在香港但在英属维尔京群岛注册的Bitfinex的论点。[2020/7/10]
据31QU此前文章《Tether听证会：法官决定推迟案件审理时间至90天以后》显示，Bitfinex损失了8.5亿美元的客户资产和公司资金，然后试图通过向Tether借款来弥补这一巨大亏空来掩盖过去。当然这一行为被NYAG视为涉嫌非法交易，NYAG在今年4月份公布文件，指控二者违反法律并随后将他们告上了法庭。
Bitfinex方面为了解决这个案子甚至花了50万美元聘请了60多名律师，Bitfinex的CFOGiancarlo还不无得意地表示“不过幸运的是，我们赚了足够多的钱，所以也请得起最好的律师。”
这一点也可以从Bitfinex和Tether最近几个月的动作中看出得出来。
前者在5月份通过发行平台币、私募融资的方式，在短短10日内就顺利完成了10亿美元的筹措，解决了燃眉之急；后者则在4月份开始就在Omni、以太坊、波场三大公链进行了多次增发，数量超6亿枚，7月份还在以太坊上继续增发，数量近4亿枚。
而在《Bitfinex和Tether被NYAG盯上后，一边请最贵的律师，一边增发USDT》一文中，31QU也分析了整个案件紧紧围绕的三个议题，他们分别是Bitfinex是否违规挪用储备金、是否还在为美国用户服务、高管是否在美国展开活动，以及NYAG是否对境外公司拥有管辖权。
对于最后一个问题，纽约最高法院已经裁定NYAG对Bitfinex拥有管辖权。这也就意味着，在这个错综复杂的案件中，法院更偏向于支持NYAG。
事实上，从北京时间7月29日召开的听证会上Bitfinex方面做出的反应就可以看出，非法挪用资金已成既定事实，而Bitfinex方面自己也间接承认有过消费者的行为。
尽管Bitfinex方面表示自己早在2017年1月30日就停止向纽约的客户提供服务，但纽约的用户仍然能够通过简单地通过弹出查询访问其地理位置来访问该平台。
纽约最高法院的这一裁决，对于Bitfinex和Tether来说无疑是一个短时间内不好解决的难题，31QU也将持续关注该案件。
法院发布的文件原文链接：
https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/ViewDocument?docIndex=3VoKZl7wi8ozNi6K6wcxCA==
尊敬的ZT用户： ZT即将上线BBOS,定于2019年8月17日14:00开放充值,2019年8月19日10:00开启BBOS/USDT交易对,2019年8月20日16:00开放提币.
1900/1/1 0:00:00风靡一时的Staking究竟价值几何?如果说十年前横空出世的比特币开创了PoW时代,让世界认识了“去中心化”,那么PoS的崛起,就是对于区块链所蕴含的价值传递和个人权益的最好诠释.
1900/1/1 0:00:00摘要：以Libra为代表的各类数字稳定币将对后发国家的金融主权产生巨大冲击。从中长期来看,各国数字稳定币或将取代中央银行数字货币,成为未来全球法定数字货币的发展方向.
1900/1/1 0:00:00宝盒献礼,浓情满溢。值此佳节到来之际,gate.io为您精心准备了中秋礼物,衷心感谢您对gate.io一直以来的支持。请在北京时间2019年8月31日23点59分前填写以下表单,我们将把礼物及时送到您身边.
1900/1/1 0:00:00据中国经营报消息,近日,清华五道口金融学院副院长田轩教授接受采访时表示,世界上各国发行的货币,基本都属于信用货币。Libra以银行存款或短期政府债券抵押作为比价支持,所以还不是我们平时理解的像美元、人民币这样的信用货币.
1900/1/1 0:00:00尊敬的LBank用户： ???LBank于8月17日开启“持有LBK空投BFC”的相关奖励活动,在8月17日16:00-8月22日16:00期间的5天里对持有超过50,000LBK的用户空投400,000枚BFC.
1900/1/1 0:00:00
宇宙链