Bitfinex无路可逃？纽约最高法院裁定总检察长办公室（NYAG）对其拥有管辖权

纽约州最高法院裁定，纽约州总检察长办公室(NYAG)对加密货币交易所Bitfinex拥有管辖权。

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根据8月19日法院的一份文件，这将允许NYAG继续就欺诈和误导投资者的指控对Bitfinex进行调查。

Bitso在2022年上半年处理了墨西哥和美国之间10亿美元的加密汇款:金色财经消息，拉丁美洲加密货币交易所Bitso周四宣布，在2022年上半年处理了墨西哥和美国之间10亿美元的加密货币汇款。该公司表示，与2021年前六个月相比，该金额增长了400%，据该公司称，Bitso在2022年第一季度处理了4%的全球汇款到墨西哥，并补充说，它希望到2023年达到10%的市场份额。

Bitso在墨西哥、巴西、阿根廷和哥伦比亚开展业务，6月份用户达到500万。该公司最近解雇了80名员工，理由是其“长期业务战略”，但它没有提到融资的任何困难。[2022/6/17 4:33:36]

在这份文件中，法官乔尔·科恩驳回了Bitfinex提出的一项动议，即终止NYAG根据《马丁法案》对Bitinex提起的诉讼。NYAG最初指控Bitfinex和相关的稳定币公司Tether掩盖了8.5亿美元的损失，这样做误导了纽约州的投资者。

数据：2020年CME比特币期货未平仓量增长310%，接近BitMEX:CME的比特币期货市场自今年初以来呈抛物线增长。如此迅猛的增长，使得CME比特币期货合约的未平仓量已接近加密衍生品平台BitMEX。数字资产管理公司Capriole Investments负责人Charles Edwards解释称：“（这是）比特币‘机构化’的又一力证。CME的比特币期货未平仓量正在迅速接近BitMEX的XBTUSD。仅在2020年，CME的未平仓头寸就增加了310%。”

CME的期权市场也见证了比特币需求的爆炸式增长，进一步证明这个新生市场正在“机构化”。据加密货币数据提供商Ecoinometrics称，目前通过CME开放的比特币看涨期权价值约3亿美元，相较于两个月前的1000 - 2000万美元增长显著。

此前消息，加密货币对冲基金Three Arrows Capital首席执行官Su Zhu在推特上贴出了一张CME期权持仓图表。图表信息显示，自5月13日起，CME看涨期权每日未平仓量暴涨，今日达今年以来高点。而同期的看跌期权则只有小幅上涨。（CryptoSlate）[2020/6/11]

这些指控导致Bitfinex与州检察官之间展开了旷日持久的法律战。该交易所声称，为了满足NYAG的文件要求，它花费了50万美元，聘请了60多名律师。

3.2亿美元的比特币转账为交易所Bittrex的内部转账:就今天下午发生的价值3.2亿美元的比特币转账，北京链安Chainsmap监测系统判断，相关交易为交易所Bittrex的内部转账。自从去年调整策略开始，将巨额UTXO从其核心地址转到新地址同时分出部分BTC用于提币，再将巨额比特币转回该核心地址已经成为Bittrex的固有内部运营模式，各位投资者不必为此担忧。[2020/3/30]

管辖权问题最近已成为此案争议的主要问题。Bitfinex和Tether的法律代表此前都曾向法院提交过文件，称两家公司都没有在纽约为客户提供服务——纽约对加密货币有着独特严格的监管制度。

Bitfinex和Tether的律师们声称，即使纽约州能够证明他们为纽约客户提供过服务，它也无法确定这些客户是否受到了Bitfinex或Tether的伤害。

科恩法官今天的裁决驳回了Bitfinex和Tether提出的终止NYAG诉讼的动议，理由是这是超出司法管辖的，而且还解除了纽约州调查的暂时中止命令。

Bitfinex声称不为纽约的客户提供服务，但有报道称，美国的用户仍然可以通过一个关于其地理位置的弹出式查询来访问该平台，这让该公司的说法变得更加复杂。

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