美国政府行动升级 加密货币地址黑名单会越来越长

美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。

加密货币合规专家表示，政府设立的与犯罪相关的区块链地址“黑名单”肯定会迅速增加。

周三，美国财政部对三名中国“枭”实施制裁，政府称他们使用比特币。随后，美国财政部外国资产控制办公室将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名单中，确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。

美国政府指控朝鲜黑客从加密货币公司窃取超过1亿美元资金:2月18日消息，美国政府指控朝鲜三名黑客与一系列网络犯罪有关，包括盗窃数百家企业，其中包括几家加密货币行业的企业。在美国司法部周三公布的13亿美元盗窃金额中，有很大一部分似乎与银行账户的非法资金转移有关。

但司法部的声明称，几家未具名的加密公司是黑客攻击的目标，其中包括斯洛文尼亚的一家矿业公司。根据文件，三名黑客总共盗窃了约1.117亿美元。美国司法部表示，190万美元的加密货币已被没收，并将返还给这家总部位于纽约的公司。（The Block）[2021/2/18 17:25:23]

这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示，这类行动只是刚刚开始。

CoinShares首席战略官：美国政府通过隐私法等方式对加密行业造成困难:随着美国总统大选的进行，加密领域的许多人都在猜测，新政府和新法规对比特币和加密市场的影响。CoinShares首席战略官Meltem 表示，只关注与隐私有关的法律，目前，加密技术在美国、大多数西方国家和发达国家都受到了攻击。Demirors认为隐私受到攻击，即比特币也受到攻击。尽管政府不能从技术上“禁止”比特币，但它可以通过其他方式实施监管，这对行业造成困难，例如不利的税收以及有关数字资产托管的法律。（AMBcrypto）[2020/11/8 11:59:22]

“我们预计OFAC还将采取进一步行动，将这些个人和其他涉及贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”他说，类似这样的案例进一步证明，有必要制定“严格的加密货币合规计划，以立即识别高风险行为和活动。”

动态 | Ripple或将获得美国政府支持:据coincryptorama消息，Ripple公司的首席市场策略师Corry Johnson在接受the Breaker杂志采访时表示，Ripple一直在与特朗普政府进行谈判，白宫对支持该公司的商业项目很有信心。白宫认为XRP和Ripple公司与目前市场上的大多数数字货币和区块链公司不同。目前，加密技术的开采大部分集中在中国，但美国政府对此并不买账。而Ripple作为一家正在全球传播影响力的创新型公司，特朗普政府将其及其本地加密软件XRP视为在不断增长的行业中压制中国竞争的有效方案。虽然科里没有透露Ripple与特朗普政府正在进行的谈判的细节，但他很清楚事情正在向有利于XRP的方向发展。[2018/10/16]

JuanLlanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的，他说。

Chainalysis表示，快速检测和管理可疑交易的能力，可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具，比如加密货币交易所。

Chainalysis副总裁JohnDempsey在一份声明中表示：

“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升，加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时，每一分钟都很重要。”Llanos解释说，交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。

公开将加密货币地址列入黑名单，是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。

Spiro说：

“有了这些流程，各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作，查明和防止这类非法活动。”

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