区块链第一大资金盘项目PlusToken自从被证实跑路后，其吸纳的加密货币资产流向就一直牵动着广大用户的心，尤其是BTC部分的资产。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中，发现PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共计2.85万个BTC发生转移，主要目的是将资金打散。
自北京时间2019年08月20日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到众多跑路地址上的资金发生汇聚，91,779个原属于多签地址的BTC被集中汇聚到5个单签地址中，再由单签地址进行转移。
通过跟进分析被转移的BTC资产，特别是被切分为0.1—10数额不等的BTC交易，PeckShield安全人员发现部分资金并没有直接流入交易所，而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出。
Hyperledger基金会执行董事：企业区块链正在转变业务运营并降低成本:金色财经报道，开源区块链开发公司 Hyperledger Foundation 的执行董事 Daniela Barbosa指出，?区块链技术已经在各种企业用例中展示了其价值，例如来源跟踪、物流和跨境支付。通过提供效率和成本节约解决方案，同时节省时间和劳动力，企业区块链技术提供可靠、安全的数据源，使企业能够降低记录保存成本、自动化业务流程并提高效率。高盛最近与其他两家银行一起为欧洲投资银行安排了 1 亿欧元的两年期数字债券，所有债券均基于经许可的区块链。这是金融市场和企业级区块链技术的一个重要里程碑。
尽管企业区块链技术正在改变企业和市场，但Barbosa强调了采用企业区块链所涉及的各种风险和挑战，并提出了缓解这些风险和挑战的方法。这些挑战包括缺乏对技术优势、用例及其与业务模型和流程的适当集成的完整理解。此外，实施所需的费用和时间以及让所有相关参与者入职的复杂性导致消费者、企业和媒体对区块链在商业行业中的作用产生怀疑。[2023/2/23 12:25:05]
下文会对PlusTokenBTC资产最近的流向做进一步展开分析。
数字藏品国际周指数上涨5.2点至18.8点:金色财经报道，据同伴客数据显示，上周（2022年12月05日-12月11日）数字藏品国际周指数下跌5.2点至18.8点，国内周指数上升24.5点至56.5点，数字藏品综合价值周指数下跌6.6点至33.9点。
备注：
· 数字藏品综合价值指数由同伴客数据与链境Labs联合研发，是对国际及国内当月市场热度最高的数字艺术品项目市场总销售规模的综合反映，以2021年11月份销售额的30分之7为基数，指数基值为100。
·国内周指数成分之一的幻核于8月16日发布平台终止运营公告，但销量已于7月10日后归零。为遵循去掉某一成分后指数计算结果无变化的原则，该指数使用幻核7/4-7/10的销售数据进行销售基数调整，并将新的销售基数作为8/14后的指数计算基数。[2022/12/12 21:39:16]
原属于多签地址上的BTC集中汇聚
报告：三季度加密货币总市值增长8.4%，NFT交易额同比下降73%:10月21日消息，据币安发布的2022年第三季度行业报告显示，第三季度，加密货币总市值增长了8.4%，但总体情绪仍然低迷。第三季度，市值超过10亿美元的货币数量从62个下降到51个。Layer 1区块链活动在第三季度总体呈下降趋势。在经历了5月份的大幅下跌后，DeFi TVL尚未恢复，在第三季度徘徊在500至600亿美元之间。NFT第三季度交易额较二季度暴跌73%，但唯一买家的数量在本季度出现了小幅上升。GameFi领域由BNB Chain、以太坊和Polygon主导，占据了近70%的市场份额（按游戏数量计算）。[2022/10/21 16:33:46]
08月23日晚19点40分，PeckShield监测到众多PlusToken跑路资产发生汇聚，资金来源都是《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中提到暂存BTC的多签地址，截至08月26日，所有多签地址上的资产共计91,779个BTC都被集中汇聚到5个单签地址中。
跨链聚合协议OpenOcean已部署至Optimism:5月5日消息，跨链聚合协议OpenOcean宣布已部署至Optimism，支持的DEX包括Uniswap V3、Curve、Clipper、Synapse和ZipSwap。[2022/5/5 2:51:27]
以下是部分交易示例：
图示1:BTC资产汇聚交易a
图示2:BTC资产汇聚交易b
为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产汇聚路径图：
图示3:多签地址资产汇聚图
BTC资产转移分析
在过去的十多天里，PeckShield监控中的PlusToken关键地址中的BTC被不断切分、分散，其他地址上的资产也被用同样的方式进行转移。据不完全统计，过去两周内，约57,751个BTC被最终切分成0.1-10BTC不等的小额分散转移。
目前大多数被切分成小额的BTC还暂存在不同地址中，由于BTC地址的特性，无法确定这部分资产已流入交易所。但其中也有少部分资产PeckShield安全人员发现通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC渠道的方式卖出。
如下，125nvL开头的地址转出一笔交易，该地址是由31odn4开头的PlusToken主要钱包地址转移资产生成的。
图示4:125nvL开头的地址资产转出
之后这笔资产经过多次转移由37K1qd开头的地址切分分散转移至若干地址：
图示5:资产分散转移至若干地址
继续追踪发现，被切分成小额的BTC与其他UTXO一起作为输入进行了清洗，例如如下的交易：
图示6:切分为小额的资产被清洗
输入输出前后的BTC数额相同，输入杂乱无序，但仔细观察输出，会发现有迹可循：
最小的输出在0.001BTC左右；
有众多相同BTC数额的输出，例如0.20122882等；
存在大量BTC数额翻倍的输出，例如0.20122882，0.40245764等；
图示7:清洗存在某种特征
这里要简单介绍下比特币混淆器，虽然比特币作为一种加密货币存在良好的匿名性，但是因为其交易全部公开在区块链中，只要定位到源地址，就可以一直追溯该地址上的资金流向，当地址与人物身份产生某种关联时，比特币就不在匿名性的特点了。基于这种需求，慢慢出现了可以帮助用户隐藏交易信息的服务，可以进一步的提高隐私和匿名性，这种工具叫做比特币混淆器。简言之，比特币混淆器就是通过某种方法匹配用户需要混淆的数额，将随机数量的比特币发送到用户地址，直到用户请求发送的总数额到达指定地址。一般混淆器都支持将一笔大额比特币输入混淆成若干小额比特币输出和若干小额比特币输入混淆成大额输出等。
虽然混淆的比特币数额随机，但不同方法也是有迹可循的，例如ChipMixer，混淆后的比特币数额都在0.001—8.192之间，且存在众多1.024倍数的数额。
此前PeckShield安全人员在追踪5月份币安交易所被盗的7,000多BTC时，就发现有众多BTC最终是通过ChipMixer混淆后由黑客转出的，如下是部分币安被盗BTC资产混淆后数额统一变为2.048。
图示8:币安被盗BTC通过ChipMixer混淆
综合以上的分析，我们认为部分PlusTokenBTC资产已通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC渠道的方式卖出。为了逃避资产追踪和交易所的冻结，跑路方不断设障，采用了资产多层转移切分—混淆—场外OTC卖出的方式进行洗币。
PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。
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9月2日,微博CEO王高飞更新了一条日常生活微博,来自“绿洲APP”。随后,这款微博出品的时尚社交平台浮出水面。目前该APP仍处在公测阶段,需要邀请码才可以注册.
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1900/1/1 0:00:00活动时间：9月1日起活动规则：1活动期间,IDAX新用户进入合约页面,开通合约账户,并完成手机验证,当月入金≥500USDT,即可享受当月合约交易手续费30%返还资格.
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