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揭秘CFTC起诉的首桩数字资产“杀猪盘”

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时间:1900/1/1 0:00:00

美国商品期货交易委员会(CFTC)在最近一起案件中首次涉足到"浪漫"(Romance Scam)领域。据报道,CFTC 在周五起诉了 Justby International Auctions 及其 CEO Cunwen Zhu,指称这家公司挪用了客户资金,涉案金额高达 130 万美元,而这些资金原本应该用于数字资产交易。

CFTC 的诉讼案件在美国加利福尼亚州中区联邦地方法院提起。根据 CFTC 的指控,Cunwen Zhu 通过他的公司 Justby International Auctions 在 2021 年 4 月至 2022 年 3 月期间了至少 29 名客户,并取了超过 130 万美元的资金。

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原本这些客户资金应该被用于数字资产商品和外汇交易,Justby 应当管理这笔资金并带来收益,但 Cunwen Zhu 却将这些资金用于个人消费,并将大部分资金转入了由其涉案计划中的雇员控制的银行账户、数字钱包和数字资产交易平台。

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据 CFTC 透露,这群子利用社交媒体与客户取得联系,并"假装与客户交友或谈恋爱",以此诱使他们开设账户。CFTC 在诉讼文件中提到,共有三类人在其中起了作用:(1 )"招揽者"通过社交媒体联系计划客户,并假装与他们交友或谈恋爱,以便诱使他们开设和资助交易账户; (2 )"交易公司",其声称代表计划客户建立交易账户; (3 )"空壳公司",如被告 Justby,其银行账户被被告和计划实体用于接收和挪用计划客户的资金。

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有趣的是,CFTC 在诉讼文件中提到了“杀猪盘”的拼音

CFTC 在诉讼文件中对于杀猪盘的手段提及的非常详细。文件中提到,“招揽者”曾在一名客户身上花费超过一年的时间来建立一段浪漫关系,之后再劝说客户在自己的公司开设投资交易账户并投入资金。为了达到这个目的,“招揽者”经常分享看上去很昂贵的生活照片,驾驶名车的记录,和超高收益的假账户截图。这些招揽者通常自称非常成功的交易员,并经常将他们的成功归因于一个提供内部消息的“叔叔”或“内幕人士”。

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一旦受上当,他们随后会将客户介绍给交易公司,并开设交易账户和打款。这些交易公司本身是合法的,但是受唆使的客户下载的交易软件并非真正的交易软件,且会提供各种各样的假信息。通常,如果客户遵守“招揽者”们的投资建议并在软件上交易,交易软件上会显示相当大的盈利。CFTC 的诉讼文件显示,其中一位受客户的账户显示虚假盈利超过两百万美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)已发布了多个客户保护欺诈警示和文章,包括《避免外汇、贵金属和数字资产罗曼蒂克》,警告用户在在线约会和社交媒体平台上要警惕最近增加的行为,这些行为诱使受害者将钱款发送到声称进行外汇交易、贵金属交易或数字资产交易的欺诈网站。

在针对 Zhu 和 Justby 的持续诉讼中,CFTC 寻求对被欺诈客户进行赔偿,追缴非法所得,处以民事罚款,禁止交易,并对进一步违反商品交易法(CEA)和 CFTC 规定的行为进行永久禁令。这次事件表明,监管机构正日益关注并采取行动来打击加密货币领域中的行为。可以预见,由于数字货币相关的金融案件更难以追踪钱款去向,相关的监管力度会更大。

CFTC 的执法主任伊恩·麦金利在一份声明中表示:"当人们试图逃避疫情期间的孤立感并在网上与他人建立联系时,子们看到了一个新的机会,可以利用公众并进行欺诈行为。今天的行动是 CFTC 首次采取的这种类型(指浪漫)的诉讼,表明 CFTC 将追究欺诈顾客的不道德个人的责任,并保护公众免受互联网。”

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