6张拓扑图揭秘中心化交易所的5种行为 原来中心化比你想象的重要

中心化交易所可以说是加密资产市场中最难分析的部分之一。虽然加密领域中很多参与者的行为都被透明地记录在分布式账本中，但中心化交易所仍然在很大程度上是脱链操作的，只是将活动的子集发布到相应的区块链上。

毫无疑问，中心化交易所会带来一定程度的不透明性，甚至会对最复杂的分析技术造成挑战。

不过，对中心化交易所行为的分析，可以为加密投资者和交易者带来许多有意思的好处。

想象一下，如果你能追踪交易间的大型密码传输，能够预测特定密码资产的大量位置，岂不美哉？然而，所有的这一切都需要了解中心化交易所中的基本模型。

红杉资本Surge启动第八批孵化加速计划：2家元宇宙游戏创企入围:3月1日消息，红杉资本Surge启动第八批孵化加速计划“Surge 08”，2家元宇宙游戏初创公司入围，分别是针对Z世代玩家的元宇宙游戏平台AltWord、以及AI合成数据集合初创公司Bifrost，后者的模型可以为游戏、元宇宙等领域训练AI模型。

红杉资本表示，他们在种子轮和pre-A轮阶段对这些初创公司的投资上限为300万美元，截至目前Surge孵化创企的融资总规模已超过20亿美元。[2023/3/1 12:36:30]

本文作者一直在积极研究真正先进的机器学习模型，帮助我们了解加密领域中包括中心化交易所在内的已知参与者的行为。

香港资管公司Pando Finance推出两支专注于虚拟资产的区块链ETF:12月8日消息，据南华早报报道，香港资产管理公司Pando Finance宣布推出两支专注于虚拟资产的主动管理型区块链ETF，并且已经于本周四开始交易并允许传统投资者和零售投资者参与。

Pando Finance首席执行官Ren Junfei表示，这两支ETF能让投资者在无需拥有加密货币钱包、也无需在加密交易平台开设账户的情况下“以舒适的方式下订单并进入加密行业”。[2022/12/8 21:30:42]

尽管机器学习模型已经相当成熟了，但很多时候，我们还是需要依赖以人为中心的数据探索来验证一些结果。

Jake Chervinsky：希望比特币与以太坊都能蓬勃发展:金色财经报道，美国非盈利组织区块链协会政策主管Jake Chervinsky在社交媒体上称，比特币应该保持PoW，以太坊应该转移到PoS，我们应该尽可能地保护两者免受审查。我们应该希望两者都能蓬勃发展。除此之外，将由市场（而不是Twitter上的小内斗）决定。[2022/9/9 13:19:58]

为了应对这一挑战，IntoTheBlock的技术主管PabloBiancotto领导实现了一个内部图表浏览器工具，该工具能够将可视化地址、交易所以及区块链内的其他已知实体之间的关系行程拓扑图。

推特CEO：对垃圾邮件账户进行外部评估是不可能的:5月17日消息，推特CEO表示，跟马斯克大概描述了垃圾邮件的捕获过程，但对垃圾邮件账户进行外部评估是不可能的。公司内部对过去四个季度垃圾邮件账户占比的估计为“远低于5%”。

此前消息，伊隆·马斯克在社交媒体上表示，如果能够顺利完成对推特的收购，他将致力于彻底解决平台上存在的垃圾邮件机器人问题，并且要对所有账户进行真人验证。（金十）[2022/5/17 3:20:20]

让初学者生动且直观地了解中心化交易所中每天都在发生的优雅的模型。

中心化交易初探

要了解中心化加密交易所行为，需要单独或成组地分析一些关键组件，并且在较高层次上概括一些概念。以下是几个有关中心化密码交易所行为的关键组件：

热钱包：热钱包通常是指外部各方参与者和交易所之间的主要沟通方式，可以使用这种钱包来交易加密货币资产。

冷钱包：冷钱包被看作是一种加密资产安全储存的手段。这类钱包通常会持有大量不打算频繁交易的资产。

存款地址：通常是指临时的、用于将资金转入交易所的区块链上地址。这类地址主要用途是方便用户兑换现金流。

取款地址：通常是指临时的、用于从主交易钱包中转移资金的区块链上地址。有时取款地址也可以扮演存款地址的双重角色。

虽然这四个组件代表了中心化交易所链上体系结构的核心，但是要识别它们则需要相当复杂的启发法或机器学习方法。其中有一部分挑战在于这些组件之间的交互模型可能是任意且复杂的，并且不是很好理解。在IntoTheBlock的交易机器学习分类器的帮助下，区块链数据集的可视化探索揭示了一些十分优雅迷人的模型。

可视化区块链中的密码交易为了更好地理解中心化密码交易所关键组件的行为，我们首先说明一些突出了它们关键交互模式的可视化组件。

1、存款地址将资金转入交易主钱包

密码交换中的主要模型之一，是将资金从存款地址转移到交易主钱包中。下图清楚地说明了该模型，蓝色圆圈表示存款地址，绿色圆圈表示主钱包。需要注意的是，许多个存款地址是如何在单次交易中绑定到主钱包的。

下图表示的是更大范围中的同一模型：

2、主钱包将资金分配到取款地址

中心化交易所中的另一传统模型是将交易发送到取款地址。下图可视化演示了这一模型，橙色圆圈表示取款地址，蓝色圆圈表示主交易钱包。

3、取款地址同时充当存款地址

在某些情况下，取款地址也会充当其他交易的存款地址。该模式的可视化模型如下图。蓝色圆圈表示存款地址，绿色圆圈表示取款地址。

4、交易所间交易

下图表示的是发生在在Poloniex交易所和Binance交易所之间的交易模型：

5、用于提款的共同消费交易

未消费交易输出是存在于比特币、Litecoin或比特币现金等加密货币中的一种重要的模式。从交易所的角度来看，许多交易使用未消费交易输出作为特定交易的输入。在下面的图中，粉色的小圆圈表示一个未消费输出，与主交易钱包中的资金相结合，以便将资金分配到取款地址。需要注意的是，另一个未消费交易输出会被分配到一个不同的地址。

正如你看到的那样，机器学习和高级数据可视化的结合解释了中心化交易所行为中有趣的模型。有时候，聪明的数据可视化会激发人类直觉的魔力，来识别机器学习模型所遗漏的场景。中心化交易所仍然是加密生态系统的黑匣子之一，但是，机器学习和数据可视化技术将会一点点地帮助我们揭开它们的秘密。

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