监测显示：Cryptopia部分被盗资产流入Compound，黑客开启“理财”模式

据数字资产追踪平台CoinHolmes数据显示，近日，在Cryptopia被盗资产关键地址中，0x9481bd开头的地址向多个地址分散转移了657个ETH，其中有部分通过Uniswap去中心化交易所兑换成DAI，最终流入知名DeFi借贷平台Compound，另有数个ETH流入一个叫做DeFi2.0的DApp项目。据悉，今年1月黑客攻击了新西兰的虚拟货币交易所Cryptopia，盗取了30,790个ETH，大半年以来仅转移了2次资金，截止目前尚有20,130个ETH未发生转移。PeckShield初步分析认为，此次黑客转移资金至Compound主要目的是利用DeFi借贷平台进行混淆资金，也不排除尝试“理财”的可能。为了逃避追踪和封堵，DEX之外，当前有着较好流通性的DeFi借贷平台或许成了黑客的新选择。

监测：朝鲜黑客移动12枚BTC，系美国司法部此前诉讼中列出账户之一:据Whale Alert监测，12枚BTC（价值约14万美元）今天从一个此前被美国司法部关联至朝鲜黑客的钱包中转移。据悉，该钱包地址被黑客用于。

8月28日消息，美国政府提起诉讼，试图夺取对280个比特币和以太坊账户的控制权，据信这些账户持有朝鲜黑客从两家加密货币交易所窃取的资金。如投诉所述，2019年7月，与朝鲜有联系的黑客入侵了一家虚拟货币交易所。黑客窃取了价值超过27.2万美元的替代加密货币和代币，包括Proton、PlayGame和IHT房地产协议代币。在随后的几个月中，这些资金通过多个中介地址和其他虚拟货币交易所进行了清洗。此外，2019年9月，一家美国公司在一次相关事件中遭到黑客攻击。与朝鲜相关的黑客窃取了近250万美元，并通过另一个虚拟货币交易所的100多个帐户进行了清洗。美国政府希望正式控制这些帐户，以便将资金退还给被黑客入侵的交易所或用户。（Decrypt）[2020/8/31]

声音 | 央行反监测分析中心主任：复杂结构性金融产品、虚拟货币等成为犯罪新通道:中国人民银行反监测分析中心主任苟文均在由复旦大学中国反研究中心和上海市银行同业公会联合主办的2019第九届中国反高峰论坛上表示，和各类犯罪总是披着合法外衣在重重迷雾中进行的，其手段、方式和渠道不断推陈出新。近年来，复杂的结构性金融产品、虚拟货币等成为犯罪的新通道。苟文均透露，央行将研究探索对金融机构和金融控股公司资金流动中异常行为的监测分析，逐步将更多金融活动和资产扩张行为纳入监测分析范围；将探索建立金融机构、外汇市场、房地产金融、债券市场、跨境资本流动等领域风险的监测分析框架，深度开展战略分析和研判，及时识别各种漏洞、风险和威胁，为国家宏观决策和管理提供强有力支持。（澎湃新闻）[2019/11/21]

动态 | 美国卫生与公共服务部开发基于区块链的新数据监测工具:据BTCmanager消息，美国卫生与公共服务部正在积极开发一个名为HHS的基于区块链技术的数据监测工具，旨在简化采购流程并提高执行合同的效率。[2019/1/19]

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