比特币涉及非法交易吗？

数字货币正受到越来越多的主流关注，这对比特币多头来说是件好事。然而，根据最近的众议院金融委员会的数据，数字货币大多是匿名的，也越来越多的被不法行为者使用。随着比特币的价格一路走高，不少投资者赚得盆满钵满。然而，比特币从诞生以来，就饱受争议。争议的一大焦点在于，有不法分子利用比特币从事贩、走私、等非法活动。这给监管带来了挑战。2017年9月4日，我国相关的多个监管部门联合发布公告，要求停止以比特币、以太币为代表的代币发行，并要求“任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、‘虚拟货币’相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或‘虚拟货币’，不得为代币或‘虚拟货币’提供定价、信息中介等服务。”随后，9月13日，中国互联网金融协会也发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》称，以比特币为代表的“虚拟货币”在一些互联网平台进行集中交易，涉众人数逐渐扩大，所形成的金融和社会风险隐患不容忽视。中国互联网金融协会会长李东荣在接受采访时称，“已经有很确凿的证据证明交易平台以及比特币，被非法活动所利用”。小小硬币撑起贩大交易“现在的贩是高科技、高智商的。”一提起刚破获的一起特大网络贩案，东营垦利的不仅感叹，现在，暗网交易，不受管制的境外聊天工具越来越普遍，贩的伪装，甚至从交易使用的货币，就已经开始了。

MicroStrategy比特币会计入账方式遭SEC驳回股价暴跌近18%:1月22日消息，MicroStrategy公司周五（21日）股价暴跌近18%，除了比特币价格暴跌以外，另一利空是该公司的比特币会计策略遭美国证券交易委员会（SEC）驳回。MicroStrategy在2020年表示，购买与持有比特币是关键的商业策略之一，并在截至9月30日的季报(10-Q)中采用非一般公认会计原则（Non-GAAP）计算其收入，即不计入比特币波动损失。然而这项措施却遭SEC否决，周四的一份文件显示，SEC驳回MicroStrategy以Non-GAAP方式减记比特币费用，并要求在未来的文件中删除这种调整方法，MicroStrategy已表示将遵循。（雅虎财经）[2022/1/22 9:06:15]

“通过国外的比特币交易平台，然后用人民币上国外的网站，非法交易，买成比特币。”“比特币”，是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币，数量有限，但是可以用来套现：可以兑换成大多数国家的货币，也能用来交易，或购买虚拟物品。由于比特币本身安全性较强，交易方式均为匿名，并且交易网站大部分都在境外，形成了对贩的“天然保护”。据办案民警介绍，在收到比特币后，贩将比特币代码发送给上线，上线在确认收到后，再进行下一步的发货。由于比特币的流通性强，贩可以依据需求将其兑换成现金。一笔笔交易就在比特币的流转中，覆盖全国。

比特币全网未确认交易51,324笔:金色财经报道，据btc.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数为51,324笔，24小时交易速率为3.13 txs/s。目前全网难度为21.45 T，预测下次难度上调1.60%%至21.79 T，距离调整还剩4 天 3 小时。[2021/3/16 18:47:09]

“暗网”贩、比特币支付等正逐渐成为交易的新手段、新动向。其实，飘洋过海而来的“比特币”并非到了国内才“水土不服”。2013年10月，美国多个执法部门查缴了一个利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台。其创始人和运营者罗斯·乌布利希短短两年就将该平台变成网络世界最大的“黑市”，拥有近百万客户，销售总额高达12亿美元。在该平台上，服务涵盖了办假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖武器、提供服务等，所有交易都通过比特币支付完成。2017年12月的第一周，欧盟刑警组织就发现，就有2700万英镑的赃款经由数字货币转手。并且，在已经确认的1719起非法交易中，有九成与网络犯罪有关。可以看出，比特币作为数字货币的代表，被越来越多地用于。今年5月12日爆发的WannaCry勒索病事件，包括中国在内，不少国家和地区的高校和政府部门的网络及电脑都“中了”。该病会将电脑中的一些word、ppt和pdf等格式的文件锁定，要求机主支付一定的赎金才解锁文件，而赎金必须比特币支付。对监管者而言，一个直接的问题是，用数字货币完成的交易中，究竟有多少涉及非法交易？这个问题可能直接关系到监管者对待数字货币的态度，以及数字货币未来的命运。假如非法交易不是数字货币交易的主流，那么监管者可能会更关注“主要矛盾”，采用更温和的手段对待数字货币；然而，如果使用数字货币交易的用户绝大多数是不法分子，那么可以想见，监管机构更有可能对数字货币重拳出击。以比特币为代表的数字货币的交易行为，确实有相当一部分与非法交易相关。正是因此，各国政府对数字货币实行密切监管。另一方面我们必须也看到，近年来，越来越多的金融机构接受比特币作为支付手段，比如2017年11月，全球四大会计师事务所之一的普华永道香港办公室宣布，他们将接受客户用比特币换取咨询服务。此外，包括肯德基加拿大、微软在内的公司接受比特币作为支付工具。数字货币作为区块链的一种重要应用，已经在一定范围内影响着支付手段的变革。

CME比特币期货6月合约收跌0.2%:金色财经报道，成交量最高的CME比特币期货2020年6月合约今日收跌20美元，收报9780美元，跌幅达0.2%。2020年7月、8月和9月合约分别收报9830美元、9885美元和9915美元。[2020/6/9]

动态 | USDT占比特币交易比重约为70.98%:据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排在第一的是USDT，占比为70.98%；排在第二的是美元，占比为10.95%；排在第三的是日元，占比为8.07%；排在第四的是欧元，占比为2.87%；排在第五的是QC，占比为2.07%。[2019/8/1]

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