虚拟币炒作有抬头迹象 两周5地监管部门出手阻击

一个月前，区块链技术坐上风口，沉寂已久的币圈趁机蠢蠢欲动，虚拟货币炒作又有抬头的迹象，引得监管接连出拳整顿。

近两周以来，已有上海、北京、内蒙古、深圳等多地监管部门纷纷对虚拟货币“亮剑”，或清理虚拟货币挖矿企业，或对虚拟货币相关活动展开专项整治，北京还一举破获非法数字货币交易所BISS案。这是继2017年9月取缔ICO之后，监管部门对虚拟货币的又一次大规模“围剿”。

同期，币安、波场的微博被封，加密货币交易所QBTC宣布逐步关停中国内地用户服务。比特币跌破7000美元，截至11月25日17时报6723美元。一位投资者透露，他所在的一个投资群，近期询问量减少，抛售压力增加。

业内人士提醒，目前区块链技术真正落地的还很少，更没有“杀手级”的应用，如果某些项目宣传称已经落地或已有实际应用场景，还是要警惕。

多地监管密集出手，整顿虚拟币活动

11月11日，内蒙古自治区工信厅发布通知称，自治区联合检查组赶赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况展开联合检查，检查的主要内容是重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大，以“大数据产业”为包装享受地方电价、土地和税收等方面优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业。

证券日报：国内对虚拟币监管从未离场:6月23日，证券日报刊文“国内对虚拟币监管从未离场 违法资金账户交易识别仍需多方配合”。文章表示，6月21日，人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行等多家国有大行和支付机构支付宝等。约谈后的银行及支付宝发布声明，并提出了配合措施。这表明，虚拟加密数字币炒作交易，遭到进一步的“围堵”。各家银行机构都提到，要加强交易监测，一经发现采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施，并将相关信息报告有关部门。同时，鼓励客户举报虚拟币交易的违法违规行为。[2021/6/23 23:58:53]

3天之后的11月14日，多家媒体报道称，上海将在11月22日前完成对虚拟货币交易场所的摸排工作。11月22日，央行上海总部网站公告称，上海市金融稳定联席会议办公室、央行上海总部联合上海市区两级各相关部门，对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治，责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。下一步将继续对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。

黑龙江侦破区块链虚拟币特大网络案:2020年9月，黑龙江鹤岗市局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金2.8亿余元，豪华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3亿元。[2020/11/23 21:45:02]

与此同时，深圳、北京等也宣布开展相关排摸和整肃工作。11月22日，深圳市地方金融监督管理局网站发布公告称，近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对非法活动展开排查取证，一经发现将严肃处置。

22日晚，新京报记者从相关部门获悉，北京市地方金融监管局、央行营业管理部对非法金融活动坚持“露头就打”原则，持续保持监管高压态势。通报还称，近日北京一举破获非法数字货币交易所BISS的案，抓捕犯罪嫌疑人数十人。

11月25日，央行上海总部官方微信公众号再度发布“区块链≠虚拟货币：发展区块链技术，远离虚拟货币炒作”的文章提示风险。据新华社报道，央行西安分行也提醒，广大投资人需防范虚拟货币套路。

证券日报：币圈交易平台频爆雷 加强虚拟币监管势在必行:6月1日，证券日报发文《币圈交易平台频爆雷 加强虚拟币监管势在必行》称，近日的币圈并不平静。仅在上周，就有“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等数家虚拟币交易平台被质疑“跑路”。尽管各家平台纷纷澄清，称只是因技术原因、黑客攻击等因素暂时停止提现，但币圈套路之深已是众所周知的事，仅靠一纸澄清恐怕很难打消投资者的疑虑。在这种形势下，从政策法规层面加强对虚拟币的监管力度势在必行。对于投资者而言，应及时认清虚拟币交易虚假繁荣背后的真相，不要盲目参与虚拟币交易活动及相关投机行为，以避免钱财损失。[2020/6/1]

这并非币圈第一次遭遇“围剿”。2017年9月，央行等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告明确指出，ICO为非法金融活动，严重扰乱金融秩序，叫停了国内所有代币融资项目。同时，责令所有境内数字货币交易所限期关闭。公告一出，包括币安、火币、OKEx等国内一众虚拟货币交易所纷纷出海。

整顿背后：虚拟币炒作迹象抬头

多地监管部门在公告中指出，近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有抬头迹象，一些企业以“区块链创新”名义，在境内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景落地”等为由，发行“××币”、“××链”等形式的虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等，甚至出现个别非法机构冒用央行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头取投资人钱财。

动态 | 微信支付禁止平台、个人进行虚拟币交易收款:据中国经营报，近两月经过对虚拟币交易账号做出限制后，腾讯也对已确认的全部个人账号进行了更为严格的管控。具体包括两个方面，第一是限制平台收款账号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款；第二是限制个人卖家账号的收款额度，仅满足日常社交业务使用，限制虚拟币相关交易收款。并对通过监测发现的新型虚拟币业务商户，如新海丝、海贝积分等新币种做出明显风险预警。[2018/7/9]

新京报记者日前发现，市场上出现一个名为“DCEPAPI”的网站，网页上写着：“DCEP支付接口即将开放”“请持续关注我们，将有重磅消息公布”“距离公布时间还有×天”等，但网页上并没有主办方背景、联系方式等信息。而“DCEP”是此前央行曾宣布的正在研发的电子货币。

11月13日央行发布辟谣声明称，未发行法定数字货币，也未授权任何资产交易平台进行交易。央行法定数字货币目前仍处于研究测试过程中，市场上交易的“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币，网传法定数字货币推出时间均为不准确信息，可能涉及和，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。

日本虚拟币交换协会会长：数字货币充分合法合规是大趋势:中国人民大学教授、金融科技中心主任杨东发表《日本为何成为数字货币交易所的引领者？》 调研文章。对于数字货币，奥山先生有如下几点主要看法：第一，区块链技术仍将出于不断发展之中，更成熟、更先进、更有应用性的技术会不断出现；第二，未来基于区块链技术的支付对价等技术会得到更广阔的发展应用。第三，根据目前数字货币交易的发展现状，得到政府支持、充分合法合规是发展的大趋势。[2018/2/24]

新京报记者11月25日在有关区块链贴吧中看到，仍有发行方在推介虚拟货币。如一个用户发帖称，“雷达币是站在比特币和瑞波币的肩膀上成长起来的，是有应用价值的虚拟货币。”

零壹财经·零壹智库分析师孙宇林介绍，零壹财经10月24日发布研究报告《人民币3.0——中国央行数字货币：运行框架与技术解析》后，近日也发现市场上有部分机构和个人以曲解、误导的方式，利用该报告从事非法炒作虚拟货币活动。零壹财经已发布公告澄清，该报告不含有任何非法虚拟货币的发行和交易信息，曲解、篡改该报告，用于虚拟货币的发行、推销、交易及相关行为的，属于欺诈、金融消费者的违法行为。

知密大学发起人昌用也对新京报记者表示，由中心化的组织或个人操控，以多级获利、只赚不赔、只拉盘不做事为噱头牟利的虚拟货币，诸如各种所谓的“模式币”。这些无论是否采用区块链技术，无论是否虚拟货币，都是国家法律所不允许的，应严厉打击。

虚拟币价格跳水，项目方和投资者观望

监管接连发声，虚拟货币价格纷纷“跳水”。11月22日，比特币价格一度跌至6800美元下方，单日跌幅扩大至13%。截至11月25日17时报6723美元，刷新近6个月新低。其他数字货币方面，据加密货币交易所Bitstamp的数据显示，截至11月25日17时，以太币报136.05美元，瑞波币报0.2122美元，近24小时的下跌幅度均超过8%。

伴随着强监管，国内虚拟货币交易所中，币安、波场的官方微博先后在11月13日、15日被封，目前搜索结果均显示该账号被投诉违反法律法规和《微博社区公约》，具体内容已经无法查看。

孙宇林对新京报记者表示，国内投资者炒币的入口主要是币安等交易所，这些交易所的服务器基本都在境外，没有办法停掉服务器，不过，交易机构一般都在境内设有办公地点。监管的着力点或可以通过管理交易所社交媒体，从某种程度上管控炒币的风头。

新京报记者还注意到，11月23日，加密货币交易所QBTC发布公告称，QBTC主体及所有业务将迁移至乌克兰，近期将逐步关停面向中国内地及香港地区用户的服务，包括注册、交易、KYC及OTC等。公告还表示，该交易所于11月23日21:10暂时关闭币种交易服务。

专注于区块链投资的链兴资本合伙人张明镜表示，国家当前鼓励的是区块链技术及应用的发展。虚拟货币虽然依托区块链技术，但有很多项目打着区块链的幌子非法集资。“我们一般只投资区块链的股权项目”，区块链并不等于炒作虚拟货币，特别是一些没有业务实质的空气币，政策会严格收紧打压。任何打着区块链幌子的非法集资行为都是在挑战政策红线。

一位虚拟货币项目方人士对新京报记者表示，现在行业基本都在静止等待，也在观望监管对主体在海外的项目会如何管理，如何界定项目圈钱。一位投资者透露，他所在的一个投资群近期询问量减少，“大家着急把手里币往出扔，对是否能继续持有缺少底气。”

区块链技术落地少，投资者应保持警惕

多地监管公告都提醒，对非法金融活动保持警惕，谨防上当受。

“目前，尚未看到一个杀手级的区块链应用。”孙宇林说道，区块链现在的落地应用还很少，如果某些项目宣传称已经落地或已有实际应用场景，还是要警惕。投资者不要盲目跟风炒币，波动太大、风险太大。要警惕虚拟货币交易的法律风险，谨防上当受。

张明镜也表示，目前区块链的探索还处于早期阶段，区块链落地应用需稳妥推进，底层技术发展还有待成熟。未来国家会加大对这方面的投资和布局。

“区块链技术是中性的，去中心化的密码货币是其一项重要的技术和经济创新，只是目前仍处于试验阶段，风险太大，不应当成为大众投资的对象，对相关投资投机行为应当加以规范。”昌用称。

对于区块链的发展趋势，行业从业者、派盾科技创始人蒋旭宪表示，可以预见的是，这一波监管后，一些没有价值支撑的项目会被大浪淘沙淘汰出局，短期看会给行业带来较大的下行压力。但长期看，一些真正做技术研发服务的价值项目会沉淀下来，逐步获得社会认可和重视，反倒会引领行业去伪存真有更突破性的发展。

孙宇林认为，未来区块链技术的方向是向产业区块链发展，看区块链技术是不是真的能服务企业和社会。区块链技术本身自带金融属性，它可能会在一些金融类应用场景中有比较大的发挥。

信天创投合伙人蒋宇捷表示，区块链的发展第一是要解决技术底层突破，第二是找到适用的产业落地场景。

“本次整顿将让区块链行业去掉泡沫，回归健康，给更多的区块链技术创业者创造更多的机会去赋能行业的发展”。张明镜说。

本文来源于“新京报”。

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