AAX:实施FATF的“Travel Rule”

为了给投资者提供更好的保护，应对和恐怖融资的风险，金融行动特别工作组(以下简称FATF)最近公布了管理数字资产的新准则。准则框架包括所谓的“TravelRule”，即要求数字资产交易所在处理交易时，收集并传输客户信息。就监管而言，这是极大的进步，但也绝非易事。

TravelRule直接触及区块链最初价值定位的核心，提出了隐私、去中心化和财务自由的问题，也解决了关于身份问题、资产的实际所有权和透明度的疑虑。这些疑虑是合理的，也应该得到公平解决。尽管如此，AAX坚信我们应该遵循包括TravelRule在内的监管变化:它们是促进数字资产经济繁荣，同时保护投资者安全的关键。

AAX交易所新版API文档更新上线:据AAX交易所官网公告，为了提供功能丰富的API接口和优化用户体验????，AAX发布了新版本的API文档。新版本的API文档包括新增多账户余额查询API(GET v2/account/balances)、新增资产划转API(POST /v2/account/transfer)、查询币币和合约交易详情API响应结果中新增tradeID字段(GET /v2/spot/trades、GET /v2/futures/trades)。并优化调整WebSocket notification信息流中USER_BALANCE事件的发送信息、淘汰旧版查询账户余额API(GET /v2/user/balances)。有关更多详细信息请点击原文链接。[2020/10/21]

什么是TravelRule？

AAX交易所平台币AAB上线imToken钱包:据官方消息，AAX交易所平台币AAB于9月24日正式上线区块链数字资产钱包imToken钱包。用户可以登陆imToken钱包发送、接收、存储AAB资产，并可以通过imToken钱包连接硬件钱包实现AAB的离线存储。imToken 是一款区块链数字资产管理工具，为全球超过200个国家和地区的千万用户提供安全、可信赖的数字资产管理服务。AAX是伦敦证券交易所集团(LSEG)技术驱动的数字资产交易平台，AAB是AAX交易所的平台通证，AAX平台合约收入将100%用于每日销毁AAB。[2020/9/24]

TravelRule要求包括数字资产交易所在内的虚拟资产服务提供商(以下简称VASPs)，在客户向交易所存入资产时获取并保存相关信息，或当资产被发送到另一个钱包时，获取并保存收款人账户信息。每当进行数字资产交易时，这些信息也必须传送给资产接收者。虽然FATF的指导原则没有法律约束力，但是选择不予遵守的国家，可能会面临被全球金融网络排除在外的惩罚性风险。因此，G-20已经宣布，将遵循FATF针对数字资产领域反/反恐融资的合规性监管措施。G-20指出，虽然承认区块链技术的价值，但数字资产“……提出了消费者和投资者保护、市场完整性、逃税、和恐怖融资等方面的问题”。它接着说:

红链资本战略投资AAX交易所平台通证AAB:4月8日，红链资本宣布已战略投资AAX交易所平台通证AAB，并与AAX交易所在量化交易方面展开深度战略合作。红链资本专注于区块链技术相关企业的风险投资、一二级市场价值投资、加密货币量化基金、矿场、交易所做市商业务、自媒体以及相关配套产业。AAX是由伦敦证券交易所技术驱动的数字资产交易平台。AAX交易所近期公布了其平台通证AAB即将发布的消息，采用100%合约收入每日回购和销毁模式，并宣布已与共识实验室、LINKVC、猎人资本、创世资本、科银资本、TokenInsight和资管网等多家机构达成了战略投资、合作关系。[2020/4/8]

“我们承诺实施适用于数字资产的FATF标准，期待FATF对这些标准进行审查，并呼吁FATF推进这些标准的全球性实施。”

存在哪些疑虑？

数字资产能够在点对点的基础上实现跨境转移，具有高度的隐私性，并且不需要第三方进行记录保存，都是区块链驱动的数字资产的重要价值主张。这些特征是区块链基因中不可分割的一部分。隐私方面的考虑不能轻易地忽略掉。防范包括侵犯隐私和窃取身份信息在内的重大风险也是区块链的目的之一。另一方面，TravelRule很大程度上旨在提高数字资产用户和投资者的安全性和透明度。

技术上讲，TravelRule也引发了一些问题。例如，虽然TravelRule仅适用于VASPs，但在处理交易时，交易所可能难以确定收款人账户是否与另一个VASP或个人相互关联。原因是，至少目前为止，钱包除了地址信息之外，不包含任何信息。钱包地址和个人、实体或银行账户之间，并不存在所谓“真实世界里”的关联。

TravelRule对于AAX意味着什么？

自比特币在2008年问世以来，行业一直饱受黑客攻击、精心设计的局以及资产损失或被挪用的困扰。因此，任何旨在促进安全、保护投资者、保障交易所责任制和提高透明度的监管，都应该受到欢迎。在AAX，我们已经开始考虑实施TravelRule的复杂性，并向我们的合作伙伴咨询，了解如何最好地利用区块链分析技术来优化加密来源。我们正在取得进展，并对找到解决方案持乐观态度。

我们的使命，是提供一个人人可信可用的机构级交易平台，这意味着我们致力于完全遵守并维持所有适用的规则和法规。

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