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反工作部际联席会议第十次工作会议在京召开

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时间:1900/1/1 0:00:00

2019年12月26日,反工作部际联席会议第十次工作会议在京召开。会议学习了中央领导同志关于加强反工作的重要批示精神,分析了当前反工作形势,对下一阶段反工作任务进行了部署。部际联席会议21个成员单位以及特邀的中央国安办、中央政法委、全国人大法工委的负责同志出席会议。部际联席会议召集人、中国人民银行行长易纲出席会议并讲话。易纲指出,中央领导同志重要批示为我们做好新时代反工作指明了方向。各成员单位要从维护国家经济金融安全、打击金融犯罪行为、提高国家治理能力和参与全球治理的高度,深刻认识反工作重要意义,切实提高站位。加强反监管工作统筹协调,进一步完善部际联席会议工作机制,牵头单位与成员单位各负其责,密切配合,以反国际评估整改为契机,按照反国际标准和互评估提出的整改建议要求,把需要完成的工作落实到位,把需要补齐的短板尽快补足补好,全面提升我国反工作水平。

俄罗斯反机构正与银行合作监控加密货币兑换为法币的交易:俄罗斯反机构Rosfinmonitoring的代表Herman Neglyad在国家杜马金融市场委员会最近的一次会议上表示,该机构将监控涉及从加密货币兑换为法定货币的交易。据Regnum报道,银行已经开始配合该项工作。Neglyad说道:“银行已经开始关注兑换业务,当监测到用虚拟资产兑换硬通货的业务时他们会加以评估,并向我们通报。”此外,Neglyad还表示,该机构将与俄罗斯央行一起引入“一个单独的代码,以单独区分此类可疑交易,进一步引导传统金融机构关注这个问题。”

此前消息,俄罗斯总统普京在总检察长办公室会议上强调了制定更多措施以打击数字金融资产非法跨境交易的重要性。普京称,犯罪分子越来越多地部署数字金融资产,这需要政府特别注意。应该采取其他措施,以制止数字金融资产的非法跨境转移。普京命令地方执法部门以及Rosfinmonitoring对该问题给予全部关注。由于普京并未详细说明数字资产非法跨境交易的背景,因此目前尚不清楚他的具体意思。据悉,俄罗斯于2020年1月通过了主要的加密货币法,正式禁止在该国使用诸如比特币之类的加密货币进行支付。(Bitcoin.com)[2021/3/28 19:23:52]

韩国反法令在加密领域引发混乱局面:9月23日消息,就是否执行韩国政府的新“KYC及反”法令,在韩国加密交易所方面引发混乱局面。尽管许多交易所已经建立了合规基础设施,以让金融监管机构监管,但交易所仍不确定其在这方面的法律义务。根据即将于2021年3月生效的新法律修正案的条款,虚拟资产服务提供商(VASP)有义务确认其用户的真实姓名。但这一举措又和《实名金融交易和保密法》及《个人信息保护法》相关规定有所冲突。(Cryptocurrency News)[2020/9/24]

对比特币反监管规定的最后期限是11月:的目标是在年底前正式监管比特币反(AML)规则。据中央通讯社(Taiwan Central News Agency)报道,“司法部长”Chiu Tai-san上周五在一场反活动中表示,的目标是在11月Asia Pacific Group活动来到之前,准备好法律框架。[2018/4/20]

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