5家合规数字货币交易所将在香港面市，新一轮洗牌和机会

去年11月6日，香港证券与期货监督委员会发布《监管虚拟资产交易平台立场书》和《香港证监会发布监管虚拟资产交易平台牌照条款和条件》。

我曾经在《国家级交易所已经来了，DCEP取代USDT不远了》中写道：在香港，国家级合规交易所即将到来，首批牌照即将发放。

就在昨天，21世纪经济报道记者从知情人士处获悉，截至目前已有不超过5家数字资产交易所被纳入其中。知情人士声称，“都经历了严格的筛选，包括创办人的尽调资料都是厚厚一大叠，所谓世界级大平台，99%都不能进入名单之内。”

实际上，早在2018年11月1日，香港证监会就发布《有关针对虚拟资产投资组合的管理公司、基金分销商及交易平台营运者的监管框架的声明》，针对数字货币等虚拟资产投资发布新规。并将持有牌照与不打算申领牌照的营运者区分。

业内人士：韩国加密货币交易所或只有5家能幸存下来:业内人士预测，韩国60家左右加密货币交易所中，除了Bithumb、Coinone、Korbit和Upbit四大交易所之外，可能只有Gopax一家能幸存下来。随着加密资产业务报告截止日期（9月24日）在即，此前受邀参加韩国金融服务委员会下属的金融情报室（FIU）座谈会的交易所只有20家通过ISMS认证。姑且不论ISMS，由于交易所很难确保实名账户，业内人士认为，在这20个企业中，能够存活下来的交易所很少。因此，没能从银行得到实名确认的存取款账户的中小交易所正在敦促政府制定对策。在座谈会上，各中小交易所积极吐露了在确保实名账户的过程中存在的困难。但FIU回应称没有应对方案，应该按照建议事项进行申报。此前消息，根据韩国《特定金融交易信息法》修订版，加密交易所需从银行获得实名账户方可营业。（韩联社）[2021/6/6 23:15:40]

根据《监管框架》，要成为一家持牌平台要经过以下几步：

中国银联、清算协会等35家中外机构投资跨境清算公司CIPS:跨境银行间支付清算有限公司完成工商信息变更，股东新增中国银联、中国支付清算协会、花旗金融信息服务（中国）有限公司、法国巴黎银行等35家中外机构，旨在提速人民币国际化。企业名称由“跨境银行间支付清算(上海)有限责任公司”变更为“跨境银行间支付清算有限责任公司”。据悉，跨境清算公司注册资本从780万元人民币增加到238000万元人民币，增幅达30412.82%。从具体股权架构来看，中国人民银行清算总中心认缴出资3.74亿，持股比例为15.7%，为实际控制人，剩余35家中外股东合计持股84.3%。值得注意的是，中国银联股份有限公司认缴出资1.87亿，持股比列为7.85，与中国印钞造币总公司其他4家机构同列第二大股东；中国支付清算协会出资1869万，持股比例为0.79%。（支付百科）[2020/5/7]

第一步，香港证监会并不向交易所立即发放牌照，而是与申请者就反、反恐怖主义融资等内容进行了解，同时交易所提供真实运作情况。

动态 | 5家加密公司向大学捐赠近6000万美元以促进区块链教育:Ripple、IOHK、Block.one、MakerDAO（计算机科学家Nikolai Mushegian）及Echolink 5家加密公司向大学捐赠近 6000 万美元, 以促进区块链教育。(Decrypt)[2020/2/23]

要知道，在目前的头部交易所中，刷量已经成为常态。举个例子说，币安、火币、OK三大交易的代币，在非小号，排名分别为8、11、15；而在Coinmarketcap其排名则为8、18、42。

在抹茶的官方群中，官方人员对于使用机器刷量丝毫不避讳，声称避免K线割裂——刷量其实是对投资者的误导，在股市要入刑，但在币圈成为常态。

在各个媒体发布的各类交易所真实交易量排名中，排名靠前的交易所大多有问题，根据TokenInsight发布的交易所真实交易量榜单中，只有寥寥几家没有刷量，大家可以参考一下：

动态 | EOS节点竞选继续 目前5家超级节点:据引力区观察报道，目前5家超级节点分别是：第1名的zbeos、第3名的starteos、第4名的火币矿池、第11名的eosflytomars、第14名EOS佳能。引力区排在第28名。目前为止，加入投票的EOS达到3.791亿个，占EOS总量的37.91%。[2018/9/6]

监管合规之下，刷量将成为过去式。

第二步，将部分交易所纳入证监会的监管沙盒，基于这些平台在沙盒中的表现，严谨地判断其是否适宜受证监会的监管，然后再发放牌照。

目前已知的消息是不超过5家，而且预计99%的世界级交易平台都不在此列。

其实这是正常的，交易所是一块肥肉。在监管之下，行业面临新一轮洗牌，技术不是第一位的，利益才是。

很多时候不一定是最大的笑到最后，中国是一个讲交情的社会，这个大家都知道。合规大家都可以追求，但是有时候一个小条文就能断了你的努力。

第三步，拿到牌照还需进入沙盒下一阶段，平台需要更频繁地作出汇报、受到监察和审查，以便它们在证监会的密切监督下，制定严格的内控措施；12个月后才可申请退出沙盒。

从目前来看，尽管火币、OK一直在积极寻求合规，采取一系列手段，包括收购上市公司等，但是三大所都可能成为《监管框架》中所说的，“部分全球最大的虚拟资产交易平台被看来在香港经营，但却不属于证监会及任何其他监管机构的监管范围。”

这个不在监管范围包括很多内容，目前流出的有几条：

①实体注册地必须在香港，才能让香港当地居民以及在香港有资产的人士在此交易，受到香港证监会监管。比如，币安总部在马耳他，所以号称在香港交易，但其实并不一定具备注册地在香港、在香港有办公室的条件，这类问题就剔除了一大批币圈交易所。

②公司的总部、决策权必须在香港，如果高管在香港注册了一个空壳公司，实际上在其他地方运营，也是不合规的，这也能剔除一批牌照竞争者。

③证监会还会考察交易所的股东是否有在传统金融机构违规的经历，或者在数字资产行业从业违规的行为。此外还有技术要求，投资者资产保险的要求，和第三方审计规范的报告。

一句话总结：公司要在香港，高层要在香港，不能有黑历史。

在这种严格的要求之下，很多大公司还在观望之中，毕竟主动接受监管是不是有利？

当前，大家虽然没有牌照，但都正常在经营。比如，币安之前没有美国牌照，但在美国经营，后来美国规矩严了，币安就不得不退出美国。随后，通过收购美国的交易所的方式，以合规的身份重新进入。

目前，申请此牌照的公司还不多，香港证监会尚未公开入围名单。但已经流出的包括HashKeyGroup、港股BC科技集团、HKbitEX等——均是我们此前从未接触的交易所。

合规交易所的问市对于三大所来说，是不是利空？

我觉得不能这么看，虽然合规交易所会有一些优势，比如DC/EP发布，最先能够得到官方支持和技术对接的，必然是它们。

但作为我们投资者来说，最关心的是交易所是不是安全，交易深度是不是够大，用户体验是不是够好。

究竟这件事情的影响会是如何？

参考一下我们国家股市正式设立时的情况——股市狂涨2年，我有如下几个判断：

一是如果新的合规交易所发行平台币，挑一家最靠谱的杀进去，将会是很好的选择，券商股总不会差。

二是如果上市，对于国内很多人来讲，会有一个认识上的极大转变，会觉得虚拟货币交易意味着合法了，进而引发大量热钱涌入，进而带动全线上涨。

值得一提的是，目前虚拟货币交易在国内是合法的，只是不那么合规，包括交易所也只是不合规。

很多人没有去研究合规和合法的区别——违规的事情有胆大的人做，违法的事情无论是谁都不要去做。

三是不管我们有没有机会参与到香港的平台中去，提前布局BTC和好的平台币，都是挺好的决定。

最后，再强调一下，不要低估这件事的影响力。有人可能会觉得在新加坡等国家，不是早就有合规交易所了吗？有什么大不了的。

其实，比特币和其他数字货币是全球化的，但是中国太强大了、人口太多了，官方认可或是不认可，对于整个币圈的影响力也太大了，要不然你看看1025那天，比特币的走势？

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