暴跌是因币安丢币后做空？让链上数据告诉你真相

作者：秦晓峰

编辑：郝方舟

出品：Odaily星球日报

据HOLD行情显示，北京时间今天凌晨5点，比特币高台跳水，从10153美元大度下跌至9300美元，1小时跌幅达到8.4%。截止发稿前，BTC暂报9575美元，日内跌幅5.4%。

随着市场下行，交易群内也开始流传一些「小道消息」，引发投资者恐慌。

其中，有两条消息传播力度最广：一是币安昨天宕机，背后原因是被黑客攻击，丢了2万个BTC以及170万个ETH；二是币安为了弥补损失，开了空单，这才导致今天比特币暴跌。

在向币安求证之外，Odaily星球日报也从客观数据的角度对这两个消息做出验证。

Decentraland元宇宙时装周出席人数暴跌76%:4月8日消息，据数据显示，近期 Decentraland 元宇宙时装周的出席人数从 108,000 人下降到 26,000 人。据一位 Decentraland 发言人表示，在为期四天（3 月 28 日至 3 月 31 日）的活动中，最高同时在线人数勉强超过 1000 人。

相比之下，Roblox 和《堡垒之夜》等热门游戏平台每天拥有数千万用户。Roblox 报告称，该游戏在 2022 年四季度的日活跃用户超过 5800 万。《堡垒之夜》的日活跃用户去年也曾超过 3400 万。[2023/4/8 13:51:23]

链上数据显示，币安没有发生大规模转账

市场暴跌之际，Coinbase遭遇交易“中断”:5月19日消息，币安以网络拥堵为由暂时禁止以太币提取，而Coinbase表示正在调查其平台上的“间歇性中断”。上述两家平台遭受的干扰正值加密货币暴跌之际，比特币暴跌近30%至31000美元， 市值较其高峰蒸发了超过5000亿美元。Coinbase表示，其网站、移动应用程序和API遭遇部分中断。 （金十）[2021/5/19 22:22:19]

Odaily星球日报查询发现，关于币安丢币的消息，最早来自自媒体「主角不是刺客」。该文章也在短短数小时内获得上万次浏览，但作者很快便删除了该文。

其表示该消息系朋友圈所见，未经证实。“发现未经证实是假消息，第一时间删除。”

摩根士丹利：WTI原油期货暴跌显示缺乏有储油能力的市场参与者:摩根士丹利分析师在研究报告中称，WTI原油期货史无前例地跌破零水平，是因为缺乏有能力在俄克拉荷马州库欣地区存储石油的市场参与者。库欣储油空间正在迅速耗尽，预计到5月中旬达到极限。（新浪）[2020/4/21]

那么，币安究竟有没有丢币？最简单的求证，是去找链上数据。

一般黑客攻击成功后，会在最短的时间内一次性或多次将「攻击成果」转移，这也会在区块链上留下大额转账的「证据」。

然而，Odaily星球日报查询发现，币安过去24小时内并未发生资金大规模转出情况。

Tokenview链上数据显示，过去24小时内，单次BTC转账金额超过20000的交易中，并没有币安的身影。

动态 | Dharma锁仓资产暴跌74%，用户提币困难，合约代码已闭源:据区块律动消息，去中心化借贷平台Dharma社群内最近有不少用户反映在使用产品今天提币时遇到问题，原本应该自动化处理的合约并未执行而且处于代处理状态（pending）。与此同时Dharma的链上锁仓资产数量也在一个月时间内暴跌74%，仅剩561万美元。 有用户反馈点击提币后十多个小时没有反馈，还有用户的提币订单被重置，多次提币仍然无法提出。官方的support@dharma.io邮箱也没有对用户的问题作出反馈，有用户已经提交了问题数月仍然无法解决，引发不少用户的焦虑。 DappTotal的DeFi数据显示，Dharma平台的的锁仓资产从一个月前的2187万美元暴跌至8月2日的561万美元，有74%的资产已经被提币转走，处于资产流出状态。 根据Dharma的Github，项目代码中最后一次更新是4月18日，更新内容为开发者手册。Telegram社群管理员Rachael McWhirter在上个月20日表示，“项目合约已经闭源处理，所有核心协议代码正在被ZK Labs、Trails of Bits、Zeppelin等审查”。目前Dharma的Twitter等渠道正常运行。[2019/8/2]

当我们将BTC转账金额数字再次缩小，变成10000、5000、2000、1000，币安仍不在其中。

同理，过去24小时中，ETH转账金额超过5万的交易只有一笔，来自Bittrex交易所而非币安。

通过合约帝数据归集，过去24小时，币安交易所资金流入流出如下所示：

BTC：流入6423，流出9937，净流出3513；

ETH：流入55.12万，流出68.8万，净流出13.68万。

无论是流出还是净流出，两组数字都与社群谣传的币安丢币数字不符合。因此，我们可以结论，币安大概率没有发生丢币事件。

对于另外一个「谣言」，我们也进行了论证。

假设币安真的丢了2万个BTC，今天凌晨BTC下跌8%，这也意味着币安必须开5倍杠杆的空单才能弥补损失：2万BTC*5倍杠杆=仓位总价值10亿美元，这还不包括ETH的空单仓位。

然而，合约帝数据显示，从2月19日到今天凌晨暴跌前，火币、OKEx以及BitMex三家持仓总量并未大幅上涨：从31.26亿美元上涨至31.95亿美元，涨幅仅2%。

此外币安自家的合约持仓量，从2月19日开始就一直在大幅下降，没有持仓上升的情况。

综上所述，关于币安开空弥补损失的说法，同样不可靠。

谣言从何而起？

实际上，本次「谣言」赶上了一个好时机：币安系统宕机维护。

关于宕机的原因，币安曾在2月17日就发布公告解释：行情回暖，交易需求增加导致币安访问量不断加大，但吞吐性能短时间不能匹配需求，这才引发交易故障。

这样的解释，在我们看来是可信的。今年1月，我们在币安合约上进行交易，就曾遇到系统延迟导致挂单不能取消的问题，当时已经进行反馈。

不过目前来看，问题依然没有彻底解决。所以，一道摆在币安面前的难题是，如何尽快攻破技术壁垒。

另外，很多投资者也很好奇，既然不是币安丢币导致行情大跌，市场又为何下行？

笔者认为，本次下跌很大程度上是多空博弈，空头短期获胜的结果。OKEx交易大数据显示，过去三个月，市场做多情绪不断急剧，并在2月18日达到高点，BTC杠杆多空比达到32。

然而，市场不会永远是单边行情，当多头头寸积聚较多时，空头就会想方设法进行收割。今天的暴跌，很大程度上是空头利用假消息打压多头，导致多头撤退的结果。

虽然「币安丢币」的消息更容易分辨真假，但对于不明真相的投资者而言，却极易造成恐慌。恐慌，是空头最强的利刃，同样的手法在股市早已屡试不爽。

1973年香港发生股灾，其*****起源于三张假股票，但最终触动了一浪接一浪的抛售潮。恒生指数从高位1700多点一夜之间狂跌过千点，令不少人倾家荡产。

Odaily星球日报也在此提醒广大投资者，合理控制仓位，谨慎使用杠杆，以防币圈黑天鹅事件的发生。

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