揭开加密货币世界「Coinbase黑帮」的秘密

该文为「ProofofValue」区块链数据解读系列文章之一，用数据科学解读区块链。本文由「X-Order×链闻」联合呈现。

X-Order是一家关注加密货币投资、开放金融和数据科学等领域的创新型研究机构，曾和链闻联合推出「ProofofValue区块链风投基金排行榜」。

在硅谷创投圈里，「PayPal黑帮」是一个绕不开的话题。这个说法最早出现在美国《财富》杂志，描述了PayPal早期员工在美国互联网行业的地位。自从2002年PayPal被eBay收购之后，PayPal早期重要员工都选择了自己创业，彼此之间保持着非常密切的联系，相互投资，相互支持，就像是黑手党组织一样控制这个美国科技行业。

在加密货币行业，同样有这样一个「黑帮」存在，这就是「Coinbase黑帮」。

一巨鲸向Huobi存入了80,870枚AAVE，随后又将AAVE转移至Binance:金色财经报道，据Lookonchain监测，7小时前，一巨鲸向Huobi存入了80,870枚AAVE（约合640万美元）。6小时前，该巨鲸又将huobi上的80,870枚AAVE（约合640万美元）转到Binance地址。[2023/7/15 10:57:05]

总部位于旧金山的Coinbase是加密货币行业最重要的企业之一，影响力巨大。该公司最近披露的估值达到了80亿美元，不过从Coinbase派生出的员工和其估值一样令人印象深刻。同PayPal类似，Coinbase的早期雇员们不少选择自立门户在区块链世界创业，他们推出了加密货币投资基金、各类底层协议、去中心化应用，活跃于区块链行业的各个细分领域，并且，他们彼此相互照应，相互投资，已然是这个行业的中流砥柱。

Uranium Finance黑客地址已将670枚ETH转移到Tornado Cash:金色财经报道，据PeckShieldAlert监测，Uranium Finance黑客地址已将670枚ETH（约123万美元）转移到Tornado Cash。[2023/6/30 22:09:54]

「Coinbase黑帮」的影响力不容忽视。基于此，我们决定借助于X-Order和链闻的数据库资源，利用X-Order的知识图谱算法及机器学习模型，深度研究Coinbase的关系网，揭开「Coinbase黑帮」的秘密。

研究「Coinbase黑帮」有何意义？

我们认为，揭开「Coinbase黑帮」的关系网，可以帮助行业更深入了解以下这些信息：

依据Coinbase的人脉网和影响力，顺藤摸瓜发掘优质项目

数据：3月份加密投资产品规模攀升至134亿美元:金色财经报道，根据CryptoCompare的数据，由于加密货币价格持续飙升，3月份加密投资产品的管理资产规模（AUM）连续第四个月攀升，增加到134亿美元，比2月份增长10.9%，比去年11月份增长60%，11月份因FTX的崩溃AUM跌至2022年的最低水平。

数据还显示，基于比特币的产品投资增长14%至227亿美元，而与以太坊相关的产品投资增长6.25%至72.2亿美元。比特币在整体投资中的份额达到72%，在3月中旬达到九个月高位。标记为“其他”的加密相关产品资产减少13.3%至10亿美元，市场份额降至3.2%。报告称：“比特币市场份额与主导地位的飙升与投资者为应对近期市场动荡而远离山寨币的行动相一致。”[2023/4/1 13:38:37]

Coinbase已经被证明是加密货币行业最成功的企业之一，其早期团队更具经验，Coinbase前员工团队在优质项目的辨识度上更具优势，并且，其网络也会聚集优质资源。所以，Coinbase系的项目本身是优质项目的可能性更大，Coinbase系的创业公司在未来取得成功的几率更高。这点上，「PayPal黑帮」创业公司在互联网行业已经有过证明。

Cardano原生代币铸造数量超700万枚:11月27日消息，Cardano原生代币Ada铸造数量超700万枚。根据pool.pm数据显示，在65,652种不同的铸造策略中，Ada铸造数量共计7,055,456枚。

据悉，根据Cardano建设者IOG提供的最新统计数据，Cardano上已经启动了106个项目，另有1146个项目处于不同的开发阶段。此外，Indigo Protocol推出了IUSD稳定币，据悉，IUSD是Cardano区块链上的首款稳定币。[2022/11/28 21:05:33]

已经与Coinbase系的关系疏密程度，推测加密货币未来在Coinbase平台挂牌交易的可能

「Coinbase效应」已然是加密货币市场众所周知的秘密。所谓「Coinbase效应」，是指一旦Coinbase宣布某种加密货币宣布将在Coinbase相关平台挂牌交易，都引发该加密货币价格短暂上涨。这当然与Coinbase对于数字资产严苛的上架标准有关，同时，也因为Coinbase本身的流动性优势。市场上一直不乏关于「谁将是Coinbase下一个上架代币」的传闻。与其盲从于传闻和小道消息，不如通过某种代币与Coinbase系的远近关系，做一些更有逻辑的推测。

《喜羊羊与灰太狼》将于2022年7月推出首个海外NFT系列:7月5日消息，据奥飞娱乐微博消息称，《喜羊羊与灰太狼》将于2022年7月推出首个海外NFT系列，推动品牌国际化进程。[2022/7/5 1:52:20]

「Coinbase含量」Top10

为了揭示与「Coinbase黑帮」相关联的区块链创业项目与Coinbase的亲疏关系，我们推出了一个「Coinbase含量」榜单，通过这个榜单，筛选出与Coinbase关系最紧密的项目。

我们借助于X-Order和链闻的数据库资源，利用X-Order的知识图谱算法及机器学习模型，分析了Coinbase的关系网。需要指出的是，我们分析的「关系」主要包括两类：

工作关系：在这层关系中，我们又分为为「普通员工」与「高管」两个维度。为方便统计对比，这里的「高管」包含开发者、顾问和投资者；

投资关系：主要指某个项目投资来源与Coinbase之间的关联关系。

通过知识图谱关系网，我们找到了和Coinbase关系密切的众多项目，以下，是最为密切的10个项目：

Coda

dYdX

OasisLabs

Filecoin

0x

Zcash

Blockstack

NEARProtocol

XRP

注：图中注明的投资金额为该轮融资的总金额，不一定全部由该机构贡献。

预测Coinbase第四期上币考察名单

我们还希望利用该知识图谱预测未来哪些数字资产有可能在Coinbase平台挂牌。

我们假设和Coinbase关系网越越密切的项目，越有可能进入考察名单。为此，我们设计一个预测模型，其中包括11个关系网特征变量，并采用决策树结合人工干预，选择出3个主要特征变量：

二度关系包含人物高管连接路径数；

二度关系还包含了项目连接路径数；

三度连接路径数为次要影响变量的模型。

到目前为止，Coinbase已经宣布了三批上币考察名单，这给我们提供了回测模型的可能。我们对前三次上币观察名录的项目建模，并以前两期Coinbase考察名单做k-means聚类训练Logit回归模型，使用我们设计的模型来模拟「预测」第三期考察名单，对该模型进行回测，结果验证了我们的假设。

以下是Coinbase在2019年9月公布的第三批上币观察名单中的17个项目在回测榜单中的结果：

这个结果证明，我们找到的Logit模型具有一定置信度，符合我们的假设预期。然后我们用前三期的考察名单做训练集训练模型，对第四期考察名单做出了预测:

需要指出的是，这个预测名单中，我们剔除了一些未发币的项目，也剔除了一些已经停止更新或者关注热度已经退去的老项目。

Coinbase作为行业门户交易所，上币谨慎，进入考察名的项目会有一定的概率上币，从而会给项目带来大量的流动性。希望我们这个模型和预测结果，对关注Coinbase上币计划、希望捕捉到「Coinbase效应」中投资机会的投资者，带来一些线索。

关于研究方：X-Order

X-Order是关注加密货币投资、开放金融和数据科学等领域的创新型研究机构，开展与支持社会科学、技术发展的跨学科研究，如通证经济、复杂系统、人工智能、网络拓扑与认知神经科学。X-Order与NGCVentures共同建立了非盈利基金，以支持全球尖端社会技术研究与实验，目前的合作伙伴包括世界领先的投资公司、高等教育机构、科学社区、人工智能公司，如普渡大学、SwarmaClub、Neureality、ShannonTechnology等。

本文来源于“链闻ChainNews”。

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