币圈小蝶：区块链加密货币不安全的本质

1.不可逆的区块链交易

比特币经常被用于诈欺、非法交易的主要原因，是钱一旦到手就再也拿不回去了。

过去银行在特殊情况下，能主动介入并冻结交易或帐户。然而比特币的交易没有银行作为中间人，而是由网络上的矿工验证后记录到区块链上就完成交易。而矿工在执行运算的时候，并不会知道哪一笔交易是赃款或哪一笔不是。

而且每一笔交易都是由大批的矿工彼此竞争验证速度以获取奖励，因此在事前没人知道会由哪个矿工负责验证。公权力也就没有明确的目标可以停止，使得比特币的交易一旦开始就是完全不可逆的。

掌柜调查署｜币圈李白：Filecoin给整个区块链的生态带来了一种跨时代的改变:在今日举行的掌柜调查署中，针对“当前市场对Filecoin的期待是否过高？Filecoin究竟是陷阱，还是机遇？“的问题，石榴矿池核心开发者币圈李白表示，我个人比较看好Filecoin的前景，大家都知道从最初的比特币开始，区块链技术就被用来进行记账。记账这件事情被很好地传承了下来，发展到今天就是各种各样的数字货币。然后以太坊又把区块链带到了去中心化应用的时代，就有各种各样的DAPP，有DeFi，有各种各样的游戏，都可以在区块链上实现。Filecoin给整个区块链的生态带来了很多不同，我认为这是一种跨时代的改变。它使用区块链来做去中心化的存储是一个崭新的应用场景，会给区块链未来真正的落地带来更广阔的一个空间。

从投资角度来讲，我觉得大家还是要看一下Filecoin / IPFS技术的趋势。当年去中心化记账带来了比特币；后来用区块链来做应用，带火了以太坊。这时候我们发现区块链还可以用来做去中心化存储，那这个存储未来会给我们带来什么呢？它会给整个区块链领域带来什么不同呢？我觉得这种趋势如果大家能看到，那我觉得就应该投资它。

至于这个项目的风险和优势，我觉得都是过于早期。这个技术才刚刚从设计中实现，甚至现在还没有完全实现。系统内还有一些漏洞，整个技术还处在非常早期。这样的技术将来能不能真正的去落地，我觉得这就是项目最大的风险。而也正因为现在是这个项目非常早期的一个阶段，前期在知道的人还没有那么多的情况下入场，等这个项目真的被推向大众了，自然会体现它的价值。所以早期既是风险也是优势。[2020/7/15]

2.线上交易所不是银行

声音 | 21世纪经济报道：币圈的第二轮清洗已成定局:今日，21世纪报道刊文《区块链监管“捉妖”》。文章表示，从近期监管动作看，上海、北京、东莞、深圳、杭州、河南、内蒙古等多地监管已经纷纷出手，对数字货币交易所相关活动进行摸底排查。记者梳理近期监管文件，从针对的目标看，挖矿、交易所、空气币都未逃脱监管视线。单单从11月份来看，多地的监管操作开始密集。此外，文章指出，币圈的第二轮清洗已成定局。中钞区块链技术研究院院长张一锋表示，这个是可以预期的。中央重视区块链技术研发与应用推进，不代表支持虚拟货币的交易和打着区块链旗号的非法金融行为。区块链技术的发展与应用，归根结底还是要回归到对现实经济活动的支持中去，脱虚向实，投入到解决现实中存在的问题中去。[2019/11/26]

线上交易所除了提供数字货币买卖的功能之外，通常也会兼营电子钱包，让用户把钱直接存放在交易所内。但是把比特币放在交易所的安全性，和我们把人民币放在银行的安全性差多了。

独立经济学家金岩石：赚钱的人多数在币圈研究的人在链圈:独立经济学家金岩石谈到了对区块链现状，他指出：“赚钱的人多数在币圈，是徒疯子；研究的人在链圈，多数错过了赚钱的机会，心里憋屈，说的都是傻话；钱的人都在‘懵圈’，为了钱，说的是鬼话。”[2018/4/9]

银行在我们生活上有两种主要功能：储蓄、交易(提现或转账)。这两个功能同时都交给银行的好处，是用户的交易可以直接由存款帐户扣款一步完成。而不需要从存款帐户把钱领出来后，再拿到交易所交易。

我们之所以愿意相信银行的存放安全性、交易可靠性，是因为抢银行的事件并不常发生。而且不同于比特币交易，通过银行的交易是公权力第三方可以介入的，比较容易追回窃款。

但是在线上交易所攻击事件层出不穷，搭配损失完全由个人负责的比特币区块链机制下，把线上交易所当成银行来使用的风险就很高。所以，一个交易所的安全等级决定你的货币是否安全。

3.攻击交易所来操控价格

最常见的攻击是黑客恶意制造出大量的访问流量，占用交易所服务器的工作量、网络频宽，让用户无法使用交易所。

交易所网页无预警故障，就像是金融机构无预警暂停营业，容易造成用户恐慌导致币价下跌。黑客在刻意制造出来的价格低点大量购入，就能赚取价差。

新闻上通常会简短的说交易所被黑了，但有时候只是交易所被攻击而无法正常提供服务，并不真是有的人的钱被偷走。除非黑客取得你的电子钱包私钥。

4.黑客窃取钱包私钥或钻交易所漏洞

你可以把电子钱包的私钥，简单的理解成钱包的密码。因为私钥被窃取，黑客就可以用你的名义把钱转出去。

黑客通常是窃取线上交易所内钱包的私钥，再将钱透过区块链的机制转出，而不是破解比特币的加密算法或是区块链的验证机制。

一般来说，交易量越小的交易所通常防护越松散，因此更容易成为黑客攻击的目标。很多小交易所发生过数字货币被窃取事件。

但有时候，也不真的是有黑客攻击。

5.交易所佯称被黑

不少比特币交易所也谎称交易所被黑客入侵而无预警倒闭，但实质上却是自己侵吞用户的比特币。详细交流了解请加笔者！

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