中国互联网金融协会：关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示

4月2日，微信公众号@中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》。文章指出，2017年，人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，并开展清理整顿工作。为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台常以各种噱头吸引消费者眼球，还通过机器人程序刷量、篡改数据等行为，借以营造出虚拟货币交易市场的“繁荣”假象。通过对部分平台的交易数据抽样分析，40多种虚拟货币交易日换手率超过100%，70多种日换手率超过50%，在币种交易单价和市值均不高的情况下刷出巨额交易量，还有平台直接采用粗陋手段，爬取其他平台信息，完全复制伪造交易量。须注意的是，由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。为此，中国互联网金融协会郑重提醒：任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。会员机构还应恪守行业自律要求，主动抵制非法金融活动，不为其提供便利。广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为，如发现有任何机构涉及此类非法金融活动，及时向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向机关报案。

动态 | 中国互金协会将持续推进互联网金融反工作:据中国互联网金融协会官方公众号消息，为组织互联网金融从业机构落实中国人民银行反局印发的《法人金融机构和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）等规定，协助从业机构加强反和反恐怖融资风险管理及内控机制建设，协会于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》。[2019/6/24]

声音 | 中国互金协会会长李东荣：坚决清理虚拟货币市场乱象:近日，中国互联网金融协会会长李东荣发表文章表示，按照党中央、国务院关于开展互联网金融风险专项整治工作的决策部署，自专项整治工作启动两年多来，各部门、各地区基本摸清互联网金融风险底数，及时采取措施防范新增风险，取得了显著成效。其中包括及时治理新出现的金融领域乱象，坚决清理虚拟货币市场乱象，取缔非法金融活动。[2018/7/14]

中国互联网协会理事：比特币并非“神物”，将遵从于“世俗”选择和优胜劣汰规则:中国互联网协会理事张向宁表示，加密货币的基础是“自然共识”，天生优于“世俗共识”。但加密货币有无数的分支，其被多少用户接受的过程，则重新进入“世俗共识”范畴。在发展的初期阶段，比特币现象很类似于一种宗教现象。更高级的阶段来临时，崇拜和信仰的色彩会下降，实用主义的要素会上升，生态的优势将成为主导。因此，比特币并非是至高无上、独一无二、无可替代的神物，而将遵从于“世俗”选择和优胜劣汰的规则。[2018/3/21]

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