三两谈币：盘点币圈的8大套路

今天，我们就来盘点一下币圈子的8大套路。1、伪造转账记录

场外交易员一天下来的接单量很多，出于信任，一般都很少仔细核对信息，这就给了子浑水摸鱼的机会。子们会伪造假的付款凭证，没有留心检查的交易员，很容易就受了。

破解方法

对于这种情况，一定要确定自己的卡收到钱了，收款无误再放币。数字货币具有不可逆性，一旦离开了钱包，就不再属于你了。

另外，在这类平台交易，一定要核实对方的收款信息，一定要进行身份审核。如果付款人和你交易的人信息不一致，小心电信。对于这类的，打一个电话确认下，风险程度就会降低很多。

Haru Invest：正在加快对BNS Holdings的欺诈行为进行实况调查:6月19日消息，主要在韩国运营的数字资产管理平台Haru Invest发文称，正在尽最大努力加快对委托运营商BNS Holdings（前身为Aventus）的欺诈行为进行实况调查，该公司欺诈性地提供了包含虚假信息的管理报告。HaruInvest表示，其无法为Earn Explore提供业绩报告，因为仍在调查投资者的资产是否以及在多大程度上失去了价值。Haru Invest将尽快提供补充报告，请用户耐心等待。[2023/6/19 21:47:02]

2、场外交易

一些子创建的场外交易群，里面有N多个他的小号，进去后看到的是一片热火朝天的交易，却已经进入了子的圈套了。

数字藏品周指数上涨32.6点至89.7点:金色财经报道，据同伴客数据显示，上周（2023年4月11日-4月17日）数字藏品国际周指数下跌1.5点至12.9点，国内周指数上涨84.0点至204.7点，数字藏品综合价值周指数上涨32.7至89.7点。

备注：

数字藏品综合价值指数由同伴客数据与链境Labs联合研发，是对国际及国内当月市场热度最高的数字艺术品项目市场总销售规模的综合反映，以2021年11月份销售额的30分之7为基数，指数基值为100。

国内周指数成分之一的幻核于8月16日发布平台终止运营公告，但销量已于7月10日后归零。为遵循去掉某一成分后指数计算结果无变化的原则，该指数使用幻核7/4-7/10的销售数据进行销售基数调整，并将新的销售基数作为8/14后的指数计算基数。[2023/4/17 14:08:24]

子除了会在自己的交易群里外，还会去一些真实可靠的交易群里露脸，偶尔交易一两个币，慢慢地让你降低防备心，不经意间和你交易一个大单，突然跑路你还在那里莫名其妙。这种套路一直有，可是受的人总是挨个挨个来，小额交易取信任，大额交易跑路。

以太坊主网第13次影子分叉已完成:9月10日消息，以太坊客户端Nethermind发推称，Nethermind所有节点已顺利完成以太坊主网第13次影子分叉（Mainnet-Shadowfork-13）的过渡，也就是合并前的最后一次影子分叉。这标志着以太坊网络已为迁移至PoS共识机制做好准备。（Cointelegraph）[2022/9/10 13:21:20]

破解方法

解决这类问题，最主要的是要进行严格的身份审核，另外，还是建议尽量在有保障的平台进行交易，至少平台对这些场外交易员是有一定的信息审查的。

3、网络钓鱼

加密矿工占俄罗斯总电力消耗的2%以上:金色财经消息，俄罗斯工业和贸易部副部长Vasily Shpak表示，挖取加密货币的矿工占俄罗斯总用电量的2%以上，他们的活动需要“粉饰”和监管。

Shpak在致力于区块链技术开发和数字金融资产监管的活动中指出，加密货币挖矿现在处于“灰色地带”，它不以任何方式征税，并给参与其中的人带来风险。不过Shpak相信，这个行业可以通过监管提高透明度。他预计，随着该行业转向能源密集度较低的挖矿协议，未来用于挖矿的电量将减少。（news.bitcoin）[2022/5/29 3:48:03]

这类子一般会伪造知名交易所的页面，再伪造交易所发的邮件，最后伪造项目方的私募网站，来取你输入个人的账号信息甚至私钥内容。

破解方法

要想防止被钓鱼，首先要练就一双火眼金睛，注意辨别登录网站的域名是否为官方域名，观察邮件发件人是否为官方，交易所等平台建议开通谷歌验证等多重验证。

4、社交网络术

这种类型的术盛行于微博、推特等热门的社交平台，子伪造成圈内名人，复制其头像、修改相似的昵称。

破解方法

如果遇到类似活动，对发起者直接拉黑，坚决不参与！

5、假比特币钱包

有的钱包会在程序里留一些漏洞，去获取你的个人信息，甚至会保存你的私钥。一般来说，这类钱包往往有一个很明显的特点，就是粗糙、体验很差。

还有就是有一些钱包，是技术不到位的，因为经验积累的不足，可能在钱包设计上是有一些漏洞，是有风险被黑客黑掉的。

破解方法

建议大家使用安全性较强的硬件钱包，市面上有很多专业的数字钱包，可以储存多种数字资产，私钥不容易触网，根绝了被窃取的风险。

6、假币

有假的比特币钱包，自然也有假币了。前段时间，就出现过假的以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像，包括英文缩写，乍一看是一模一样的，其实是在ETH前加了个空格。通常被是在交易所，将自己的真币充值到交易所，一通神操作，提币，结果提出来的是假ETH。

破解方法

要防范这类假币，需要我们在对应币种的区块浏览器上，查一下合约地址，因为名字可以相似，但合约地址一定是完全不一样的。

7、币

说起，大家一定嗤之以鼻，之前各种媒体的报道，大家或多或少都听过相关方面的信息。不过，币你听过吗？

币中最具有代表性的，就是五行币。家里的老人特别容易被忽悠，这个五行币是一个叫张健的人推出来的一种虚拟货币。他的忽悠能力可以说是惊天地泣鬼神了，他说，等将来万币归一的时候，五行币就能一统天下，发行5000元一枚，一年就可以增值到400万。

破解方法

认清这些局的特征，大致可以概括如下：

1、不敢到知名论坛发帖；

2、开发团队神秘，不肯公布身份；

3、迟迟不肯公布代码；

4、只可以在官方交易平台交易；

5、QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。

8、领糖果

身在币圈，相信大家对分叉币和糖果领取等都不陌生，但领取这些分叉币和糖果的时候，你一定要慎重。

子们会通过各种渠道散布消息，声称只要将私钥导入到他们的钱包，就可以领取某某分叉币和某某糖果。提到私钥，你就得多个心眼了，因为私钥一旦泄露，就有可能会导致丢币。我是三两，专注量化交易，如果你对数字货币也感兴趣，欢迎一起交流~

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