金色观察 | Nansen：看透加密世界的终极工具 区块链分析

文/Martin Lee，Nansen；译/金色财经xiaozou

区块链在现实世界中的使用越来越广泛，区块链分析的重要性也随之增加。本文，我们将了解区块链分析是什么，以及它将如何帮助你做出更好的投资决策。

目录：

· 一个新范式

· 区块链分析是什么？

· 区块链分析是如何运行的？

· 区块链分析用例

· 区块链分析前景如何？

· 结论

一个新范式

数据是我们的数字世界里发现的新石油。最大的公司往往拥有最多的数据，他们的商业模式很大程度上是基于他们积累并良好利用大量数据的能力。用户几乎无法掌控自己收集、使用哪些数据，也几乎没有办法访问大公司出于自身利益秘而不宣的海量数据。区块链技术的崛起提供了另一种未来——在这个未来世界里，信息和数据将更加开放、更易获取，而不是隐藏在少数大公司的花园围墙后，个人和机构之间的信息差距可以微乎其微。虽然区块链是透明的，任何人都可获取其数据，但充分利用区块链对大多数人来说都不是一件容易的事。分析平台让大众更容易从区块链数据中获得见解。

金色午报 | 5月31日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：BM、韩国、ETH非零地址、嘉楠股票

1. 韩国推出2586亿韩元国家标准实施计划 推广项目包含区块链。

2. BM：正在研究跨链通信协议相关技术。

3. 嘉楠股票获富达、文艺复兴增持，或有利于后续股价回升。

4. 数据：ETH非零地址数量再创历史新高。

5. 普洱市将推出普洱茶品质区块链追溯平台。

6. Kingdom Trust希望将其托管的2万多项资产代币化。

7. 今日恐慌与贪婪指数为51 恐慌程度较昨日小幅下降。

8. OpenSky业务开发经理：欧洲公共部门部署区块链技术的需求日益增长。[2020/5/31]

区块链分析是什么？

让我们先来解释一下区块链是什么。

区块链是不可篡改的、分布式的、去中心化的加密账本，由按时间顺序连接在一起的数据块组成。由于其去中心化特性和开放性，公共区块链是透明的。任何人都可以实时查看交易情况，了解区块链的实时动态。

区块链分析是分析和解释存储在区块链上的数据的过程。涉及到使用专门的软件和技术从区块链中提取信息，并深入了解用户行为、交易和区块链生态的其他方面。这样做可以使用户获得原本可能隐藏于传统系统中有价值的见解。

金色沙龙丨初夏虎：比特币可能会继续走低一段时间:在本期金色沙龙上，元界基金会主席初夏虎发言指出：最近全球金融形势动荡，全球的资产价格都在下跌，包括比特币。传统金融圈的人并不把比特币作为避险资产，他们把比特币看做一个普通的商品或者是商品期货，因此比特币也遭到无情的抛售。本次金融的动荡还会持续一段时间。四月份以后，很多经济报表指数都会出来，而且经济指标都会很差。所以，比特币可能会继续走低一段时间。

全球金融形势动荡对的公链影响也很大，主要是无法得到融资，或者说，在这个时间点，有很多便宜的优质资产。[2020/3/18]

这对监管机构、执法部门、公司，甚至像你我这样的个人来说都具有极大价值。监管机构和执法部门有能力全面了解非法交易并跟踪其动向，使他们能够随着时间的推移识别罪犯身份。公司能够完全了解供应商或第三方的交易，并确保这些交易的合法性。个人能够看到最优秀的投资者都在做什么，进而做出更明智的决策，营造公平的竞争环境。

从对银行与加密货币交易所的偿付能力关注中可以看出传统金融世界和加密货世界之间的透明度差异。一般公众对持有他们存款的银行的实时持仓情况和资产情况的了解非常有限，导致每当谣言肆起时就会出现大规模的投机和恐惧。另一方面，加密货币交易所可以为用户提供各种方式以验证他们当前持仓是否得到有力支持，并让公众了解交易所当前的流动性情况。不少交易所已经与Nansen合作，支持公众实时查看自己的持仓情况。

金色晨讯 | 中证报发声虚拟货币平台 权威辞书新增单词bitcoin:1.中国证券报：虚拟货币平台花招迭出顶风作案。

2.美国银行提交在分布式网络中采取多重数字签名专利申请。

3.国际清算银行：加密货币不构成全球金融稳定风险。

4.印度最高法院将就撤销数字货币禁令的请愿举行听证会。

5.美国权威辞书出版机构在SCRABBLE中新增单词bitcoin。

6.法国国会议员提议为所有数字资产提供商提供法律框架。

7.新加坡金融管理局：从未禁止区块链技术或虚拟货币本身。

8.研究显示：2019年加密货币交易量增长率将达50%。

9.比特大陆子公司AntPool与休斯顿火箭队签署赞助协议。[2018/9/25]

区块链分析是如何运行的？

为了使存储在区块链上的数据可用，需要将数据提取并处理为方便使用的形式。原始区块链数据需要从节点中提取并解码，以确保所有事件和交易的准确性和覆盖率。以太坊ETL是一个开源项目，主要由Nansen的联合创始人贡献开发，允许用户将区块链数据转换为方便使用的形式，如CSV。谷歌的BigQuery是另一个区块链数据公开源。

金色相对论 | 相里朋：币改链改都需要为实体经济赋能:本期金色相对论中，在关于“ 链改，为什么？改什么？”这一问题上，工信部电子五所高级工程师相里朋表示：“不管是币改链改还是区块链+，本质都是为实体经济赋能，如果做不到这点。那就是空中楼阁。做区块链行业有个通病，绝大多数企业提币改链改，鲜有真正从客户需求，真实痛点出发。对方业务是什么样都不清楚，就敢提出一大堆逻辑来。客户原有业务有哪些流程，上下游如何，有哪些可以用技术解决，优化调整，痛点在哪里，如何解决。这些都是关键问题，每一个细分行业都不一样，不是简单上个链，发个币就能解决的。”

相里朋还表示：“我认为链改对社会意义远大于经济效益。当然经济溢出也很重要。我在推进的两个事，一个是将个人 企业现实实体映射到虚拟实体，用于构建新型诚信体系。另一个是溯源提升制造企业产品质量，促进制造业高质量发展。币改，现阶段还太早，金钱永远都是把双刃剑，不靠谱的是我们自己的人性。在没办法控制前，小范围探索是可以尝试的，大规模实践，只会让行业更加混乱。就像现在币圈跑路潮，乱象才刚刚开始。”[2018/8/10]

Nansen通过丰富数据集来加强区块链数据的处理，钱包标签是关键。加密钱包是用于存储加密货币的数字钱包，每个钱包都有一个唯一的地址，在交易过程中充当唯一的标识符。Nansen提供了两种类型的钱包标签：个人钱包活动类型以及以公司或机构实体命名。例如，在DEX上交易活跃的个人钱包会有一个“Heavy DEX trader”（重度DEX交易员）的标签，而Jump Trading持有的钱包标签则会是“Jump Trading”。

分析 | 金色盘面：BTC/USDT 止跌反弹:金色盘面综合分析：BTC/USDT突然发力，在2小时K线图突破MA36,如果得到确认，这里会有一个相对强的反弹趋势形成。[2018/8/7]

标记钱包地址除了可以让我们查看正在进行的交易之外，还可以让我们知道是谁在交易。这使得Nansen分析平台的用户能够跟踪特定实体，并了解他们在任何给定时间所执行的交易情况。知道谁正在进行什么样的交易，能够为用户提供额外的透明度和能力，利于做出更好的投资决策。

标记交易所钱包可以让我们追踪其代币流向

标记基金和表现最佳的钱包可以让我们深入了解它们的活动

除了个人投资者可以利用区块链数据做出更明智的投资决策之外，加密公司和团队还可以使用区块链数据进行商业情报、用户和产品分析，甚至用于发展他们的生态。这可以通过研究当前和潜在用户的活动，从而深入了解他们的习惯和需求来实现。专业投资者可以利用区块链数据对潜在投资进行尽职调查，监控当前投资组合项目的增长情况，并通过密切关注关键风险点将风险降至最低。OpenSea、a16z和MakerDAO等最优秀的团队已经在使用Nansen Query来获得最高质量的区块链数据集，以保持自己的竞争优势。

区块链分析用例

（1）个人及专业投资者

在喧闹嘈杂的加密市场中，能够发现真正的alpha是无价的。Nansen使你能够识别新兴趋势，对代币和NFT进行尽职调查，并监控现有头寸的风险。如果你注意到很多基金都在积累一种代币，这可能就是一个买入的好时机。如果知名NFT持有人开始出售一个项目的NFT，那么减少你的敞口可能是明智之举。

持续监控链上活动有一个明显优势。我们的用户通过在Curve池上设置警报，并通过Nansen的智能警报接收关于大量流出的通知，从而避免了UST脱钩期间的损失。你可以根据你的参数自定义设置这些警报，并在你的首选平台（如Telegram、Discord或Slack）上接收。

专业投资者可以利用区块链数据对潜在投资进行尽职调查，监控当前投资组合项目的增长情况，并通过密切关注关键风险点将风险降至最低。a16z和Pantera等主要基金已经在使用Nansen Query来提高各自的表现。

（2）加密团队和公司

加密公司和团队可以使用区块链数据进行商业情报、用户和产品分析，甚至用于发展他们的生态。这可以通过研究当前和潜在用户的活动，从而深入了解他们的习惯和需求来实现。

OpenSea和MakerDAO等最优秀的团队已经在使用Nansen Query来获得最高质量的区块链数据集，以保持各自的竞争优势。

（3）监管机构和合规团队

这些团队和组织能够实时观察区块链上的交易，并发现非法活动或欺诈行为。监管机构能够跟踪交易，并追踪涉及此类活动的资本流向。像FTX事件这样的情况本可以更早被发现，并通过密切关注Alameda和FTX正在进行的链上活动以及对某些行为背后的意图要求更高的透明度来制止。

区块链分析前景如何？

从区块链核心来看，区块链驱动的未来是一个高度透明和包容的世界。有了更多的数据透明度，就可以进行更多的分析和实验。这将使数据所有权带来的权力民主化，并创造一个更具包容性的未来。权力不再局限于机构或大公司，而是掌握在每个能上网、有电脑的人手中。

将一家公司的商业交易和财务记录记录在公开账本上，可以使私人市场和公开市场受到同等程度的审查。“分析”可以帮助发现欺诈活动，并减少我们遇到另一个FTX类似情况的可能性。

区块链分析可以实现更好的预测建模。通过分析区块链用户的交易数据，可以预测未来趋势。这方面的用例可以很有趣，比如在算法交易中使用链上数据。交易所可以分析用户的购买行为，并向用户推荐以前从未购买过但可能感兴趣的新代币。

也许区块链分析所能实现的最强大的功能是，让普通人获得更多的数据理解，并通过分析提高能力。随着时间的推移，会有越来越多人明白，现在他们可以获得并善用的数据，可以帮助他们做出更好、更明智的决策。区块链分析工具将成为他们日常生活中的宝贝。

结论

区块链分析的重要性将随着区块链在现实世界中使用的增加而增加。区块链分析将让你充分利用这项技术带来的透明度。它可以帮助你透过表面了解链上到底发生了什么。它让每个人都有机会了解“聪明的钱”在做什么，进而做出更好的投资决策。区块链分析是执法部门使用的关键工具。它允许执法部门跟踪交易，筛查出链上非法或可疑活动。虽然对今天的大多数人来说，访问如此多的数据可能还是一个陌生概念，但用户最终了解区块链分析工具的用处并成为“更聪明的钱”，只是个时间问题。

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