如何预防常见？

初级版：

1、短信

子在拍下订单后，如发现您的收款方式中透露了手机号码，会与您聊天拖延时间然后给您发送一条假的到账短信并点击确认付款，如您麻痹大意未核实余额放行，容易上当受。

?2、“请您代付”

子在选择使用支付宝支付时，选择是“请您代付XXX元”的图片，此图片与转账图片相差无几，如未核实余额到账情况，容易未收到转款进行放行。

观点：英国加密监管的关键因素是如何处理零售问题:4月5日消息，在IFGS会议的第二天，金融服务行业集团Shearman & Sterling全球负责人Barnaby Reynolds在“Crypto重启：2021年及未来”的发言中，淡化了英国财政部日前关于英国稳定币使用的监管声明的重要性。Reynolds称：英国正在考虑如何监管加密货币，但昨天宣布将稳定币纳入支付体系的声明相对没有太大影响。就加密货币监管而言，伦敦和纽约是值得关注的两个重要市场，因为这两个市场是全球“脉搏”所在。Reynolds解释说，英国的关键因素是如何处理零售问题。英国对加密货币交易的禁令是争议所在，因为零售市场非常希望进入加密货币市场。

此前消息，英国财政部在官网宣布推出一系列举措，将把稳定币视为一种有效的支付方式，作为使英国成为全球加密资产技术和投资中心的计划的一部分。（Finextra）[2022/4/5 14:05:21]

另：转款时需注意对方是否使用限定金额收款二维码，如扫码后直接显示请您支付XXXXX元，是子直接设置收款金额，如您购买的是100元的订单，对方设置1000元收款二维码，如未仔细核实转款金额容易进行多转款。

沃尔玛调查其与莱特币合作的虚假新闻稿是如何发布的:9月14日消息，在与莱特币合作的假消息传出后，沃尔玛公司表示正在调查欺诈性新闻稿是如何发布的。The Litecoin Foundation和Charlie Lee也在调查此事。此外，Globenewswire表示，它还将与当局合作，“要求并促进进行全面调查，包括与此事相关的任何犯罪活动。”（Bitcoin News）[2021/9/15 23:25:08]

?3、P图

现场 | 降维安全CTO：交易所应该如何保护数字资产:12月16日，由ChainUP主办，节点资本等联合主办的“Future BlockChain”全球行活动在韩国举办。降维安全CTO在会议中表示，交易所主要面临Hacker、恶意量化团队、恶意用户、恶意项目方这些外部攻击。具体到黑客攻击有以下四点：DoS勒索、Web渗透/APT社会工程学攻击以及利用区块链项目自身的漏洞进行攻击。据降维安全统计，交易所应用（不涉及期货合约）风险，共有5大类，14个子类，68个风险点。他表示：专业的事情应该交给专业的人做，选择专业的交易所系统和专业的安全服务商，非常重要。[2018/12/16]

此类，子在拍下订单点击确认付款后发送一张假的回执单，如您未确认到账情况，直接核实回执单进行放行容易受，此时一定要登陆银行账号核实余额是否增加，查看支付宝与微信账单核实到账情况。

进阶版：

1、两个用户同时拍下两笔金额完全一样的订单，A付款后暂时不标记已付款，B未付款点击确认付款且提供A的转款凭证截图一直催促放行，如此时着急放行，未核实清楚转款人，容易错放行，此时A可以提供付款凭证要求放行。

2、拍下订单为10000元，付款1000元或者拍下1000个USDT付款1000元等等类似的操作，此类操作可反馈给客服核实对方是由于什么原因进行此类操作。

高阶版：

局一：

子A和B拍下您的订单，发出微信添加好友，使用：长期合作，考虑一下等理由潜伏在你的好友列表。

潜伏一段时间后子A把微信信息更改成另一个人的信息，然后联系你购买，想走线下流程，找人担保于是子B将微信信息改成客服或者币圈名人的信息进行担保。A将B与您拉群进行交易，如您未收到款进行转币就会上当受。

注：子B也可能冒充同团队其他成员来要求转币到某个地址，同样也可能冒充平台客服提供假的截图进行，火币的工作人员不会进行任何担保交易。

局二：

A和C一起通过线下找B，A先找C说我现在买一笔币，20000一个，我挂广告，我叫：B，你过来拍我订单。然后A去找B，告诉他，我有一笔币要卖给你，20000一个低价出给你，你挂好广告我来拍，然后让C截图拍单截图给自己，把拍单截图发给B，告诉B在订单聊天窗口说A的名字，或者不说话，然后在微信上告诉C需要将钱打到自己其他账号，为了证明是自己的广告，自己会在聊天窗口提供自己的姓名，然后C打款给A，B没收到钱没法放行。

注：付款一定要付款到对方绑定的支付方式，且和平台显示的实名一致。

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