加拿大监管升级 一览主流加密交易平台去留

今年 2 月 22 日，考虑到 Voyager、Celsius、FTX 等一系列破产事件，加拿大证券管理局（CSA）宣布，在加拿大运营的加密资产交易平台（CTP）必须在 30 天内提供加强投资者保护的预注册承诺（PRU），才能在当地继续运营，同时继续向加拿大证券监管机构申请注册。

加拿大证券管理局提出更严格的规定，要求未注册的 CTP 做出一些新承诺，例如加强对代表加拿大客户持有的加密资产进行托管和资金隔离的承诺；禁止未注册的 CTP 质押、再抵押或以其他方式使用代表加拿大客户持有的加密资产；禁止向任何加拿大客户提供加密资产交易相关保证金、信贷或其他形式的杠杆；禁止 CTP 允许客户在未经 CSA 事先书面同意的情况下购买或存入稳定币以及交易基于专有代币的加密合约等。

加拿大央行行长：如果预测正确，将需要更少的量化宽松:加拿大央行行长麦克勒姆表示，经济复苏正在取得良好进展。完全复苏仍需一段时间；第三波疫情是一次挫折。量化宽松的调整将取决于经济的复苏强度。如果央行的预测正确，经济将需要更少的量化宽松。达成2%的通胀目标的时机十分不确定。（金十）[2021/6/17 23:43:20]

对加密交易平台来说，更多的要求可能意味着合规成本增加，并非所有平台有能力满足新规。根据 CSA 当时的通知，如果加密交易平台不能或不愿遵守新规则，则需要采取适当措施让现有加拿大用户退出，并施加限制以防止加拿大用户访问其产品或服务。

如今已经是 4 月份，是留还是走？主流加密交易平台的选择早已明确。

在主流加密交易所中，Coinbase、币安、Kraken、Gemini等选择留在加拿大市场，已经向监管机构提交预注册承诺。

加拿大3iQ公司申请的比特币基金已在多伦多证券交易所上市:加拿大投资基金管理公司3iQ申请的比特币基金（Bitcoin Fund）已在多伦多证券交易所（TSX）上市，该基金旨在向投资者提供受监管的资产类别。据悉，该基金分为两种类型的股票：面向所有类型投资者的A类股票和面向机构的F类股票。多伦多交易所仅列出A类股票。3iQ总裁兼首席执行官Fred Pye表示，A类股票的总价值约为1400万美元。此外，3iQ表示，在获得比特币基金的批准之前，它与安大略证券委员会（OSC）进行了超过三年的对话，而在多伦多上市的决定源自该国已经受到监管。（Coindesk）[2020/4/9]

3 月 30 日，Coinbase 宣布，Coinbase Canada 于 3 月 24 日签署加强版预注册承诺，并且任命前 Shopify 高管 Lucas Matheson 为其加拿大地区总监。Coinbase 此前已经在加拿大设立技术中心，拥有 200 多名工程师。Coinbase 表示将继续与政策制定者合作，为加拿大人建立强有力的加密监管框架。

动态 | 加拿大：税务局不会要求当事人通过虚拟货币来支付税款:加拿大报税季节已经开始，可能有徒假冒税务局人员向市民取金钱。近日，加拿大皇家骑警大多伦多地区金融犯罪科及加拿大反中心(CAFC)提醒公众格外小心，并提到税务局不会要求当事人通过虚拟货币如比特币或礼物卡来支付税款。[2019/3/1]

同一天，Kraken 表示遵守 CSA 制定的更严格规定，已向安大略省证券委员会提交预注册承诺。据悉，Kraken 已为加拿大用户服务十多年，在加拿大有超过 250 名团队成员。Kraken 首席运营官 David Ripley 称加拿大是“对 Kraken 使命至关重要”的地区。

很快在 3 月 31 日币安也宣布，Binance Canada 已经向多个监管机构提交预注册承诺，其中概述了 Binance Canada 的运营方式，包括用户资产的管理和托管、用户保护措施、合规义务以及其他运营事宜。此外，Binance Canada 在预注册承诺中提供了专为加拿大打造的新交易平台拟议时间表。

加拿大加密货币交易所Coinsquare宣布融资3000万美元 将用于其全球扩张计划:加拿大加密货币交易所Coinsquare今天宣布，在金融服务公司Canaccord Genuity带领下Coinsquare已经筹集了3000万美元的新股票融资。该公司表示，这笔资金将用于推动其全球扩张计划和多元化战略，重点在于使平台更加响应主流客户的需求。他们的计划包括在未来几个月内雇用多达100名员工，并在今年第二季度内达到200名员工。据Bloomberg Markets1月份的报道，该公司正在关注美国和英国市场，并计划于2018年9月在加拿大进行首次公开??募股（IPO）。Coinsquare公司首席执行官科尔·戴蒙德（Cole Diamond）还表示，交易所计划从2月份开始每月在其平台上推出一个新的加密货币。该交易所的扩张计划还包括投资加密货币矿业，开设“交易和套利”部门，以及创建被称为CoinCap的“专注于数字资产投资”的基金。[2018/2/9]

另一家交易所 Gemini 于 4 月 12 日发文称，它已经向加拿大安大略省证券委员会（OSC）提交预注册承诺，强调其致力于发展加拿大市场。

加拿大非政府组织Impact退出金伯利计划 区块链技术或使血钻问题有所改观:加拿大非政府组织Impact于1月22日退出了金伯利计划，理由是防止“血钻”交易的协议没有完全实现。一周以前，全球最大的钻石生产商之一的戴比尔斯宣布了一项区块链试点计划，希望能保证钻石不受地区冲突的影响，其区块链计划希望能够防止有冲突地区的钻石进入市场。其网站指出：“分布式账本将支撑民众对于钻石的信心，每颗钻石都将能创造永久的记录，就像钻石本身一样永恒。”[2018/1/23]

CSA 官网显示，其他已提交预注册承诺的加密货币交易平台包括 Crypto.com、DigiFinex、ByteX、CatalX、Satstreet、Uphold、Shakepay 等。

除了早在 2022 年被禁止在加拿大运营的 KuCoin 和 Poloniex，如今选择离开加拿大市场的加密交易平台似乎希望未来某一天还能回归。

3 月下旬，Blockchain.com 宣布暂停向居住在加拿大的客户提供托管和交易服务。Deribit、OKX 也告知客户将离开加拿大市场。

其中 OKX 打算在 2023 年年中之前关闭在加拿大的业务，提现将开放到 6 月 22 日。加拿大用户必须将其加密货币和法币转到其他加密货币钱包或关联的银行账户。OKX 补充说，关闭是暂时的，正在与监管机构合作解决新规带来的问题。

在 4 月份，去中心化衍生品交易所 dYdX 宣布正在逐步减少来自加拿大的用户访问权限。从 UTC 时间 4 月 7 日 17: 00 （北京时间 4 月 8 日 1: 00 ）开始，dYdX 将停止在加拿大招募新用户，但现有用户仍将有一周时间可继续进行交易。从 UTC 时间 4 月 14 日 17: 00 （北京时间 4 月 15 日 1: 00 ）起，加拿大所有用户将转为仅平仓模式，用户可随时提取资金。不过，dYdX 团队表示，如果未来加拿大的监管环境发生变化，可能会重新在当地提供服务。

决定退出加拿大市场的还有加密金融服务提供商 Paxos。4 月 12 日，Paxos 发布电子邮件告知加拿大客户，“Paxos 已经决定不再支持加拿大的客户。鉴于您的 Paxos 账户余额为零，您的账户将于 2023 年 5 月 9 日被禁用。”

Paxos 一位发言人表示，“Paxos 专注于为企业客户服务。虽然短期内将不再支持加拿大客户，但将根据客户需求变化，重新评估我们在该地区的业务。”

不管是选择留下还是暂时离开，注重国际化策略的加密交易平台不会轻易放弃拓展市场的机会。正如 Kraken 之前在公告中指出，根据安大略省证券委员会（OSC） 2022 年的一项调查， 38% 的受访加拿大人认为加密资产在金融服务中发挥着关键作用， 31% 的加拿大人计划在未来 12 个月内购买加密资产。此外， 13% 的加拿大人已经拥有加密资产；在持有加密资产的人中， 27% 的人至少每周交易一次。

加拿大对加密投资者来说是一个有吸引力的市场，在未来几年，该国可能继续成为加密市场的主要参与者。

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