索赔报告称，这些加密交易所正看到大量非法资金流入

作者：

时间：1900/1/1 0:00:00

匿名和完全数字化的加密货币市场充斥着，欺诈和犯罪行为，这已不是什么秘密。尽管这仅占整个市场的一小部分，但它仍然是行业的一面刺。

它也是反加密十字军使用的主要话题之一。他们经常指出数字资产在某些犯罪活动中的作用，这是为什么不能将其视为合法货币的原因。

重要的是要注意，集中式交易设置了障碍，使不良行为者很难出售非法获得的加密货币。

FTX/Alameda对Voyager的优先索赔纠纷达4.45亿美元:5月16日消息，现实世界资产（RWA）代币化服务提供商Heimdall发推表示，由于美国国税局（IRS）的压力，FTX已经成为政府的加密货币税收代收机构，损害了零售债权人的利益，其中FTX/Alameda优先索赔纠纷（4.45亿美元）目前已占据了高达三分之一的Voyager应赔付资产份额，不知道FTX是否会放弃所有优先权行动。

此前报道，Voyager现拥有13.34亿美元的资产，相当于客户对Voyager资产索赔总价值的75.68%，客户将获得估计为其索赔金额35.72%的初步赔偿。[2023/5/16 15:05:30]

但是，一份新报告显示，特别是一些交易所，仍在看到来自“高风险地址”的大量资金流入。

Su Zhu等人创办的加密索赔和交易平台OPNX的Twitter账户被冻结:金色财经报道，Three Arrows Capital创始人SuZhu等人创办的加密索赔和交易平台Open Exchange（OPNX）的官方Twitter账户显示“已被冻结”。[2023/4/6 13:47:58]

报告：今年有超过14亿美元的非法加密货币流入交易所

Hodlnaut在新加坡寻求债权人保护，以暂停法律索赔和诉讼程序:8月16日消息，据外媒报道，加密借贷平台Hodlnaut在新加坡向高等法院提交了一份申请，寻求债权人保护，使法律索赔和诉讼程序能够暂时暂停，避免以低价强制出售代币，以便可以稳定财务状况，专注于重组和恢复计划。此前报道，8月8日Hodlnaut宣布停止交易，表示正在制定重组和恢复计划。（彭博社）[2022/8/16 12:28:49]

根据中国研究公司PeckShield的最新报告，到2020年，与其标记为“高风险地址”相关的加密货币正以前所未有的速度流入交易所。

他们指出，属于此类的地址包括与黑客，暗网市场和其他来源相关的地址。

他们总共将与这些账户相关的钱包中的13,927笔交易标记为加密交易所。

他们解释说，这些交易的累计价值超过147,000比特币-在撰写本文时价值近14亿美元。

毫无疑问，非法活动正在减缓加密货币市场的增长。众所周知，现已失效的PlusTokenPonzi计划对比特币和以太坊都造成了巨大的抛售压力。

一些人担心该计划的领导人将在未来几年继续对加密市场施加巨大压力。

Binance，火币和OKEx被罪犯大量使用

至于利用哪些平台来卸载这些非法加密资产，PeckShield指出，使用火币的应用最为广泛，紧随其后的是币安和OKEx。

这三个交易所总共获得了过去六个月转移的比特币总量的60％，总计90,000BTC。

图片由Unfolded提供。数据来源：PeckShield

他们指出，这些资金中的绝大多数在进入交易所的过程中都是通过加密混合服务进行的，因此很难被追踪。

随着行业的不断成熟，交易所可能会实施更多功能来阻止非法所得资金的出售。