从Uniswap出发 浅谈去中心化交易所现状与监管

8月10日，DEX类项目Curve宣布其治理代币的预挖矿已结束。此次活动吸引了9000余个地址参与，其中包括20个巨鲸地址。而近期DEX类项目Uniswap及Balancer在DeFi中的交易量也是不断走高。这说明市场对于DEX项目寄予很高的期望。

DEX不同于传统中心化交易所，其不需要KYC认证就可以进行上币交易，在上币更加便利的同时，也使得作恶成本也随之降低。接下来我们就通过Uniswap看看DEX的『利』与『弊』。

UniswapDEX介绍

Uniswap是基于以太坊的去中心化交易平台，其DEX采用AMM模式。

数据：一鲸鱼从Uniswap中移除流动性卖出392万枚ARB:6月10日消息，据Lookonchain监测，一鲸鱼从Uniswap中移除流动性，取出556万枚ARB（566万美元），并以2262枚ETH（397万美元）卖出了392万枚ARB，平均售价为1.01 USDT，目前还持有303万枚ARB。该鲸鱼在3月27日收到的ARB，当时价格是1.15 USDT。[2023/6/10 21:28:25]

任何用户仅凭一个地址就能在Uniswap上创建一个流动池并将一个交易对加入池中。交易对无需审核，只要满足ERC20等代币标准就可以直接上币。我们以一个新上币

Mask Network宣布于5月29日23:00从Uniswap V2移除MASK-ETH流动性:Mask Network宣布，于5月29日23:00从Uniswap V2移除MASK-ETH流动性，随后将其添加至MASK-USDC池。未来，Mask Network将删除部分MASK-USDC池并将它们添加到其他地方。[2021/5/30 22:56:31]

进行分析如下图所示：

查看交易对，此交易对已几乎没有流动资金。如下图所示：

查看此资金池的交易，除图中标出的交易外，其余几笔交易都是加入资金池或使用ETH兑换NANO代币后，立即退出或兑换成ETH获利。只有标出的交易，手中持有888个NANO的代币，而此时资金池中已无ETH，无法兑换。如下图所示：

NFT指数基金NFTX将把流动性池从Uniswap迁移至SushiSwap:1月14日，NFT指数基金NFTX的提案通过，将在未来几周内把D1/ETH、D2/ETH以及NFTX/ETH流动性池从Uniswap迁移至SushiSwap。此次投票总票数超11.7万枚NFTX代币，赞成票占比99.97%。[2021/1/14 16:08:58]

查看NANO代币在以太坊上的源码，是不公开的。如下图所示：

而根据这些信息，我们可以看出，这个币种基本可以看作是空气币。

根据Uniswap的机制，上线一个这种代币倒可以进行交易，只需要支付生成代币合约和资金池合约的费用，以目前gas价格，约合50美元，成本极低。

现场|王飞跃：平行区块链智能的使命是从UDC到AFC:金色财经12月17日现场报道，今日，由数字资产研究院主办，零壹财经和石榴财经承办的2018国际区块链数学科学会议在京举行。在会议上，计算机学家、中科院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室主任王飞跃作了以“The Generalized Godel Theorem and Blockchain Intelligence: In Math , We Cant’t Trust”为主题的报告。他指出，图灵定理说明决策问题、停机问题都是不可解的，但图灵机为计算的机械化提供了途径。而数据是填充鸿沟的原料，平行系统是跨越认知鸿沟的端到端的桥梁。而区块链为平行智能奠定可信可靠可用和高效的基础。[2018/12/17]

而目前上币情况也几近疯狂，根据UniswapListings电报群数据显示，在不足一天的时间里，已经上线了40个代币，如下图所示：

这一现象在说明UniswapDEX在受到市场高度关注的同时，也明显表现出泡沫，UniswapDEX俨然变为一个投机。

DEX的崛起将带来些什么？

新事物的出现往往是良莠并存的。当初闪电贷带来『无抵押即可借出巨款』全新模式的同时，也对区块链安全建设提出了挑战，作恶者可以几乎无成本的获得巨款进行攻击。而DEX带来『去中心化』和『便利』的同时，也对数字货币犯罪监管提出了新的挑战。

DEX相比于传统的CEX，其去中心化的思想是符合区块链的初衷的，长远来看可能会赢得更多的支持，甚至超越CEX。但在监管方面，传统的CEX在政府政策加持下，有KYC等机制进行监管，结合第三方安全公司的支持，可以对数字货币犯罪进行有效打击。但DEX的数字货币犯罪监管，又将是一个全新的挑战。

在传统的数字货币犯罪中，攻击者最终获利总是会流入交易所提现成法币，否则仅停留在账面上的BTC等数字货币财富，并没有太大意义。为了防止获利的资金被追踪，作恶者往往会使用混淆等手段，结合巨量的地址对资金进行拆分和重组，但最终都会流入交易所进行提现，由于数字货币的匿名性，普通个人很难追踪到资金的流向，但借助第三方安全公司的AML等系统，可以有效追溯资金流向，当确定资金最后流入交易所的地址后，便可以结合KYC对犯罪分子进行打击。

而去中心化交易所的出现，在一定程度上给资金追溯提出了新的挑战，我们假设作恶者在获利后将获利流入DEX，多次兑换后再进行流出，或是新建币种，使用获利拉高币价后，再进行价值转移，这都将极大的增加资金溯源的难度。

结语

区块链是一个正在蓬勃发展的领域，而这其中DeFI类项目又是目前市场最为关注的方向，出现了很多新兴事物。从闪电贷、流动性挖矿到DEX的崛起，无一不是对安全的新挑战，作为国内领先的区块链安全公司，我们成都链安当专于区块链安全技术，为让区块链生态更安全而努力，在此也对各方提出如下建议;

1、对于个人投资者，选择经过审计、安全可靠的项目进行投资，切莫产生FOMO心理，保住自己的资产。

2、对于项目方，安全是发展的基础，与专业且有实力的第三方安全公司达成长期合作，为项目保驾护航，才能赢得持续发展。

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