FTX的财务烂账：33亿美金流入SBF空壳公司

FTX的新CEO惊呼活久见，职业生涯从没见过如此混乱的财务信息，目前公司持币公允价值65.9万美元！Alameda Research 向 SBF本人及其空壳公司 Paper Bird Inc. 支付了总计 33 亿美元，SBF从不使用“可以留下痕迹”的交流方式，债务人（FTX）无法准备一份完整的员工名单。

根据最近的破产申请，目前接替SBF的FTX 首席执行官约翰·雷 (John Ray) 上周开始履新，处理这个烂摊子。Ray是一名在破产重组业务领域拥有 40 年经验的资深人士，其履历包括在 2001 年监督安然公司的解散。他在了解FTX的财务以后表示，从未见过“公司控制如此彻底的失败，以及这里发生的如此完全缺乏可信赖的财务信息。”

FTX破产法官批准将LedgerX出售给M7 Holdings的动议:金色财经报道，在美国特拉华州破产法院于 5 月 4 日举行的听证会上，法官 John Dorsey批准了 FTX 债务人于 4 月提出的将 LedgerX 出售给Miami International Holdings子公司 M7 Holdings 的动议，FTX在达成购买协议时表示，交易总收益约为 5000 万美元，破产法庭尚未对多家媒体要求其公开某些 FTX 客户身份的动议做出裁决。

FTX US 于 2021 年 8 月购买了 LedgerX。在一次探讨FTX倒闭的国会听证会上，商品和期货交易委员会主席 Rostin Behnam 曾表示，与其他 FTX 实体相比，LedgerX 是“健康的”、“有偿付能力的”和“可操作的”。[2023/5/5 14:43:46]

Ray在当地时间周四（11月17日）提交的破产申请揭示了SBF作为经营者的失败。在这份长达 30 页的文件中，Ray 揭露了 FTX 的大量不良记录保存、欺诈和舞弊行为。其中，Ray的文件披露了SBF“神一般的操作”。

FTX CEO Ray：将在Alvarez、Sullivan与Cromwell的协助下重组公司:金色财经报道，FTX首席执行官Ray表示，将在Alvarez、Sullivan与Cromwell的协助下重组公司。根据破产法第11章申请破产保护，是制定下一步计划的必要步骤。[2022/11/12 12:53:12]

据 Ray 的文件显示，FTX的旗下公司 Alameda Research 向 SBF本人及其空壳公司 Paper Bird Inc. 支付了总计 33 亿美元，向 FTX工程总监Singh 支付了 5.43 亿美元，向FTX 联合创始人Ryan Salame 支付了 5500 万美元。

该文件表示，FTX 未能为持有的数字资产保留适当的账户记录和安全程序，最终导致上周被黑客盗取 3.72 亿美元的惨剧。

SBF：FTX有10亿美元可用于收购:金色财经报道，加密货币交易所FTX首席执行官Sam Bankman-Fried在接受CNBC的采访时表示，该交易所至少有10亿美元可用于收购和救助。?[2022/9/19 7:06:19]

Ray 在评估FTX的时候，认为该公司持有的加密货币资产的“公允价值”仅为 659,000 美元。

而FTX 集团的公司资金经常被用来为员工和顾问购买房屋和其他个人物品。比如在巴哈马，SBF的好兄弟Ryan Salame就是以个人名义购房买马的，没有任何法律文书。Salame 于 2019 年加入 Alameda，之后帮助SBF成立了 FTX 母公司 FTX Trading Ltd。2021 年 9 月，Salame 成为 FTX Digital Markets 的联合首席执行官，该公司自称是 FTX Trading Ltd 的巴哈马子公司。

FTX将于3月31日上线 STEPN (GMT):据官方消息，FTX将于3月31日14:00 (UTC)上线Green Metaverse Token(GMT)现货，开通GMT/USD交易对。

Green Metaverse Token (GMT)是STEPN的原生治理通证。 STEPN是一款具有Social-Fi和Game-Fi元素的 Web3休闲应用程序。[2022/3/31 14:28:36]

而Ryan Salame已经因为加密大亨的身份，买下了无数个餐厅和不动产。包括：Firefly Gastropub & Catering Co.，体育酒吧The Olde Heritage Tavern，休闲小酒馆 Campfire，The Lunch Pail，Lenox Catering，27 Housatonic St. 大楼的咖啡厅 Shots Cafe以及几间楼上公寓，Haven Cafe & Bakery等。

社交媒体平台Stocktwits宣布与FTX合作为用户提供加密交易服务:2 月 3 日，面向散户投资者的社交媒体平台 Stocktwits 宣布与加密交易平台 FTX 合作为用户提供加密交易服务，具体的交易费用将与 FTX 平台相同。

据悉，Stocktwits 成立于 2008 年，此前于 2021 年 12 月完成 3000 万美元 B 轮融资，该轮融资由 Alameda Research Ventures 领投。Stocktwits 在过去两年中注册用户数量增加了 200 万人呢，用户总数已达 600 万人，其中大部分用户专注于加密货币。[2022/2/3 9:29:49]

而其负责的FTX Digital Markets周二申请了第15 章破产保护。Ray 表示 FTX Digital Markets 的资产负债表至少有 1亿4933万6000 美元。包括：

现金和现金等价物：82,564,000 美元。

限制性现金：10,000,000 美元。

美元计价的稳定币：63,000 美元。

相关应收款：45,944,000 美元。

预付费用和其他流动资产：4,922,000 美元。

财产和设备净值：5,565,000 美元。

其他非流动资产：278,000 美元。 

30页的文件中，不仅对SBF办公方式的质疑，因为他从不使用“可以留下痕迹”的交流方式，都是阅后即焚，并鼓励员工们也这样。“FTX 集团的人力资源方法结合了各个实体和外部承包商的员工，记录和责任线不明确，债务人（FTX）无法准备一份完整的名单，列出截至申请日为 FTX 集团工作的人员，或他们的雇佣条款。迄今为止，多次尝试找到某些假定的雇员以确认他们的身份，但均未成功。”

Ray 在文件中表示，他的团队寻求控制公司的财务，保护和追回其资产，协助对不当行为的任何调查以及利益相关者的“最大”价值。

当地时间16日，美国媒体路透社报道，美国俄克拉荷马州的投资者已经向美国迈阿密佛罗里达州南区地方法院提起诉讼，起诉了FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 、FTX 联合创始人兼首席技术官 Gary Wang、工程总监 Nishad Singh，以及为FTX代言过的一众明星。

这些明星有一些大家应该耳熟能详，包括NFL 球员汤姆布拉迪、前 NBA 球员沙奎尔奥尼尔、投资人和电视主持人凯文·奥利、喜剧演员拉里大卫、美国职业棒球大联盟(MLB)球员大谷翔平、网球明星大坂直美、 NBA 团队金州勇士队等。

原告表示，SBF 和一众集团被告性地推广 FTX 的收益，尤其是对那些“缺乏经验的投资者”进行性广告，牟取暴利。原告埃德温·加里森（Edwin Garrison）表示，FTX 违反联邦以及佛罗里达州法律，利用名人出售未注册证券，并引诱用户使用APP进行投资欺诈，致使用户蒙受110亿美元损失，需要被告赔偿。

公开消息显示，美国职业棒球大联盟(MLB)球员、日本籍大谷翔平于去年11月与FTX签订长期代言协议，而炙手可热的大阪直美，则是今年3月签订了长期合作协议。两位日籍选手都获得了FTX的股份并接受了加密资产报酬。大坂直美还协助创造了FTX品牌内容，并在比赛期间佩戴了“FTX”徽章。

FTX 最近还撤销了其对 NBA 迈阿密热火队主场 FTX Arena 的冠名权。FTX在签订合同时支付了1400万美元冠名费，但随着破产旋涡，FTX将必须在未来60 天内支付 1650 万美元，相当于三年的冠名费用。

原文：《[链得得独家]FTX财务混乱疑云重重：33亿美金流入SBF空壳公司，雇佣员工至今成谜》

作者：毛利五郎

来源：panews

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