链上反恐追踪：美国司法部已披露涉恐地址资产全路径解析

我们所处加密世界究竟是自由的世外桃源还是罪恶的潘多拉魔盒世界，一直都颇有争议。

原因是，加密货币的隐私性、匿名性、以及链上复杂交易环境，不仅是技术极客们自由交易的数字货币，也很容易成为恐怖主义融资、暗网违法交易等违法行为横行的帮凶。

FATF是目前世界上最具影响力的国际反和反恐融资领域最具权威性的国际组织。其制定的反四十项建议和反恐融资九项特别建议，是世界上反和反恐融资的最权威文件。目前全球共有38个国家和区域型组织加入，中国于2007年6月正式加入。

Injective宣布已处理超9000万次链上交易:官方消息，Injective宣布已处理超9000万次链上交易。[2022/8/2 2:53:55]

FATF近一年频频发声，要对VASP进行合规化监管，其直接意图正是通过对虚拟资产服务商的入金出金通道进行监管，进而排查其中存在的涉恐融资行为。

事实上，不仅黑客攻击或者资金盘等赃款会把数字资产交易所作为关键的通道，一些涉恐组织也同样不例外。

最近一组消息称，美国司法部查获了300多个由基地组织、卡萨姆旅组织和伊斯兰国组织等拥有和使用的加密货币账户。并没收300个加密货币账户、4个Facebook账户和4个与恐怖组织犯罪企业有关的网站，查获的数字货币涉案超200万美元。

跨链Defi协议Unifi 3月10号将在IoTeX公链上线uTrade:据官方消息，跨链Defi Swap协议Unifi Protocol宣布正式接入IoTeX公链，3月10号在IoTeX上线其去中心化交易平台uTrade，并开启IOTX流动性挖矿，获取UP通证奖励. IoTeX桌面和手机钱包都会支持uTrade应用，IoTeX版本uTrade的所有交易费用将使用$IOTX，IoTeX链上UP通证将支持链上直接可兑换, UP通证价值将随交易数量不断增加。

据悉，Unifi是一组跨链DeFi基础设施，已在币安智能链BSC、以太坊、波场、本体、Harmony等多条公链上线uTrade，旨在构建多链DeFi生态。[2021/3/10 18:32:12]

PeckShield旗下CoinHolmes团队共计搜集、梳理了覆盖BTC、ETH、EOS等多条主链总计超1亿个地址标签、主要包含：交易所地址、暗网地址、高风险黑客地址、资金盘地址、平台地址、混币服务商地址、中心化倒卖机构地址等等。一笔数字资产要通过链上变现，只要有大量的关键节点的地址布控，其脉络纵使再复杂也能一步步厘清。

动态 | 比特币链上指标连续三周下降:据Tokenview数据显示，上周（2019.7.22-7.28）比特币链上指标均有一定程度下降。日均活跃地址数为670838，较上周下降4.52%；日均新增地址数为332265，较上周下降3.97%。日均链上交易笔数为304682，较上周下降3.62%，七日算力均值为69.21 EH/s，较上周上涨5.74% 比特币上周币价一路回落，链上指标连续三周呈现下降态势，虽然算力方面有所上升，但整体行情仍未出现明显向上突破迹象。[2019/7/29]

下文中，我们对美国司法部披露的部分涉恐地址进行海量的关联交易链上分析发现：

1）涉恐地址al-Qassam-Brigades和al-Qaeda，自2017年以来共计收到71.426枚BTC，时价超80万美元。

2）涉恐地址al-Qassam-Brigades的资产链上经过层层转移后，和包括Binance、Coinbase、BitMEX、Bitfinex、Bitstamp、Bittrex、Huobi、OKEx、KuCoin、Upbit、Poloniex、HaoBTC、HitBTC等数十个主流的数字资产交易所有发生交互。

3）涉恐地址的资产有很大一部分经过了特殊的混币服务等专业操作。

我们进一步对卡萨姆旅组织其中一个17QAWGVpF开头的地址进行路径全方位分析发现：

如上图所示，涉恐地址上的资产在经过层层分散转移后疑似进入某个混币服务系统和聚合器，最终有部分资产流入了Bitstamp、Coincola等交易所。

以上可视化数据分析部分，只是其中一个涉恐地址的资产流向情况，但见微知著，我们不难发现，恐怖分子确实在利用区块链的隐私特性进行恐怖主义融资，且其变现渠道几乎污染了遍布全球各地的大小交易所。

毋庸置疑，在数字货币越来越走进大众视野的当下，加密资产的涉黑、涉恐问题已然不容小觑，包括FATF、美国司法部以及各国监管组织均在尝试介入这一领域做资产安全布控。

与此同时，频频加码的政策和愈发严峻的加密世界涉恐问题，正倒逼各大数字资产交易所加强数字资产合规化举措。

然而，要如何才能全面覆盖更多的高风险地址标签，如何及时对流入的每一笔异常资产做应急响应，又如何能快速甄别大量可疑资产背后的是非黑白等等，都是亟待克服的难题。

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