普斯PSEX坚决抵制“洗黑钱”，加强KYC认证

普斯PSEX发布公告称，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，建立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户，并自动禁止账户的部分或全部功能。

今年6月，一场涉及4000余张银行卡和大量OTC商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业，场外交易者人人自危，不少OTC商家更是直接撤单关机以求自保。

据了解，“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信和资金盘，而数字货币交易所的OTC交易区恰好是电信和资金盘用以的重灾区。

美SEC对Green United提起诉讼:金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 已对 Green United 提起诉讼，指控这家总部位于犹他州的公司出售价值 1800 万美元的假冒加密采矿设备，违反了联邦证券法。根据 SEC 的投诉，Green United 和该公司创始人Wright Thurston，以及该公司的主要推广者Kristoffer Krohn向投资者提供价值3000美元的“绿盒子”投资，这是一种专门用于挖掘Green Blockchain上的GREEN代币的加密货币挖掘机。据称，投资者被告知，开采的 GREEN 代币支持“全球公共去中心化电网”，同时每月产生 40% 至 50% 的可观回报。[2023/3/7 12:46:18]

普斯PSEX相关负责人表示，普斯PSEX成立于2018年8月，在发展过程中，一直对平台的安全与合规十分重视，对洗黑钱更是“零容忍”的态度，并且币团一直持续升级反风控策略，希望能为持续用户提供一个更加安全安全的交易环境。

BTC跌破17900美元:金色财经报道，行情显示，BTC跌破17900美元，现报17899.6美元，日内跌幅达到9.38%，行情波动较大，请做好风险控制。[2022/11/9 12:38:09]

近年来，采用区块链技术的行为层出不穷，就像前不久破获的“PlusToken案件”。

PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，但它的真面目是一个用高回报吸引投资者的庞氏局。在局中，投资者投资的部分资金并没有直接流入交易所，而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出，PlusToken案件涉及资金达到30多亿美元，用户超300余万人，影响范围非常广且危害巨大。

Bitcoin Magazine：“黄金与比特币”和“蜡烛与电”之间相似:金色财经报道，据Bitcoin Magazine发布的图文消息，“黄金与比特币”和“蜡烛与电”之间相似。[2022/9/12 13:23:49]

还有此前被报道的电信案，嫌疑人在电信得逞之后，将所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为款项“洗白”。

另外还有有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行、资金盘、等非法活动，让USDT成了主要的工具。

以上种种现象让很多投资人受到损失，也让普斯PSEX意识到，交易所作为整个数字资产交易体系的重要环节，一方面需要保障客户资产与交易安全，另一方面也需要履行反、反恐怖融资义务，遵守各个国家有关资金出入境管理的规定，只有让黑产无所遁形，才是对正常合规用户的负责。

因此，面对“洗黑钱”行为，普斯PSEX毫不手软，出台一系列反措施，并采取合理方式对流入交易所的资产进行风险监控，当风控系统检测到异常，平台将视情况直接冻结或限制此类用户及关联账号账户的OTC交易、提币，甚至禁用账号所有权限。

随着普斯PSEX反风控策略的逐渐完善，进一步降低了在普斯PSEX交易所正常交易数字资产时，遭遇“黑钱”这样的小概率事件，使得交易安全度进一步得到提升。

目前，数字资产交易所目前所面临的反等合规问题依旧严峻，在处理黑钱流入问题上依旧有很大的提升空间，但是，像普斯PSEX这样有责任感、有担当的交易所们可以探索出更加高效透明的反处理方案，为投资者提供一个更加安全可靠的交易环境。

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