金色观察丨BitMEX会因官司缠身而一蹶不振吗？

金色财经 区块链5月19日讯   全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX遭到起诉，该交易所被指控参与了许多非法加密货币活动。

这些指控来自于BMA LLC，该公司在5月16日向美国加利福尼亚北区地方法院提起的一项重大新诉讼中提及了BitMEX交易所许多问题。原告指责BitMEX母公司HDR Global Trading、以及该公司高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed从事多种犯罪活动，包括敲诈勒索、、电汇欺诈和经营无牌汇款业务。

该诉讼声称，被告人以粗鲁、不合法的方式从事加密货币交易，并从事其他许多非法活动，规模据称确实令人瞠目结舌。

金色晨讯 | 8月6日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：四大行、央行数字货币、Telegram

1.四大行正在大规模内测数字货币App可凭手机号完成转账。

2.CME比特币期货8月合约收报11850美元。

3.参与多项ICO执法行动的StevenPeikin将离开美国SEC。

4.美股区块链概念股集体上涨 Overstock.com今年累涨1200%。

5.Telegram首席执行官否认正出售Telegram。

6.Kleiman律师：澳本聪前妻证词表明澳本聪了法院。

7.瑞波对研发团队XRPLLabs和产品Xumm继续提供3年支持。

8.杨海坡：BCH社区治理是极大的失败 分叉BCH不是营销。

9.比特币持续上涨，日内最低报11515美元，最低报11780.50美元。[2020/8/6]

为什么在加利福尼亚提起诉讼？

金色晚报 | 3月24日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：QE、MtGox、比特币、Tether、监管沙箱

1. 美联储“无限QE”政策下，比特币和黄金表现远超标普500指数。

2. 俄罗斯将创建“监管沙箱”使区块链和加密货币合法化。

3. MtGox交易所：债权人可通过新网站查看第四次债权人会议民事复议资料。

4. Tether向以太坊网络新增发6000万枚USDT（已授权未发行）。

5. 联合国：数字技术大有可为 推荐蚂蚁金服区块链等金融科技应用。

6. 浙江：实施数字生活新消费行动，扩大区块链等技术应用。

7. 香港第一家虚拟银行正式提供服务。

8. Bithumb等韩国加密货币交易所正在协助调查“N号房”一案。

9. 比特币日内震荡，最高涨至6831.96美元，最低跌至6226.28美元，现报6646美元。[2020/3/24]

BMA LLC声称，尽管BitMEX多次声称诉讼内容与事实不符，但该交易所高管仍与美国和加利福尼亚北区保持着密切联系。原告援引了几名据称与该公司关系密切的消息人士，这些消息人士此前曾向媒体披露，BitMEX交易所在2019年的交易额中，有近15％（价值约1,380亿美元）来自于美国交易者。按照BitMEX交易所自己公开的数据表明，他们每天平均处理价值30亿美元加密货币交易，却从未获得任何美国货币传输业务许可。

金色沙龙 | BybitCEO?：衍生品交易所应该算是行业的头部产业:在今日举行的金色沙龙圆桌讨论中，针对“目前越来越多的衍生品交易所出现，主要原因有哪些”的问题，Bybit 联合创始人兼CEO?Ben表示，交易所很多出现主要是因为衍生品市场变大了，币圈的很多用户也从之前的投机山寨币模式把注意力放在了流动性更好，通过杠杆放大收益的衍生品交易。从交易所角度出发，衍生品交易所的利润空间还有且盈利模式比较明确。 只要有能力获客，不管牛熊行情只要有波动就有利润， 所以衍生品交易所也应该算是行业的头部产业，自然会吸引很多创业者。如果大家要创业，肯定选择一个朝阳产业的头部领域。[2020/2/26]

原告声称，纵观整个美国货币监管历史，从未出现过此类非法活动。BitMEX母公司名称是HDR Global Trading，而HDR三个字母分别代表了Hayes、Delo和Reed三个联合创始人名字首字母缩写。据称，该交易所已在塞舌尔群岛上市。原告指出，当被问及为什么该公司选择在塞舌尔注册时，Hayes曾公开宣称塞舌尔受贿要比美国便宜。当被问到BitMEX在塞舌尔注册需要付多少钱时，他说只花了一个椰子的价钱。

分析 | 金色盘面：BTC顶背离带来的调整进入尾声:金色盘面独家分析：BTC的大阳线终于来了，不过我们发现这段时间总是在凌晨搞事情，而有个USDT折溢价指数，也显示本轮做多的资金可以来自于USD区域。

昨天我们说了，120分钟MACD开口放大，有空中加油的意思，所以对行情相对乐观。现在我们看到日线也在加速了，这是个好兆头，我们期待的行情虽然一波三折，但总算是方向没有改变。趋势分析不作为交易参考，请投资者理性看待市场波动，做好风险控制。[2018/9/28]

其他指控

BMA LLC指控被告串谋通过“敲诈活动模式”开展业务，并从事加密货币市场操纵、电汇欺诈、欺诈性商业交易和许多其他非法计划。该诉讼指出，BitMEX为交易者提供了极高的交易杠杆（100倍），用于高流动性衍生品交易所工具，这些据称这些工具的交易价格是根据“两三个非流动性现货交易所的价格”计算得出的。

金色财经现场报道 华为区块链高级产品经理刘再耀：区块链在2018年是应用元年:金色财经现场报道，在2018大数据产业峰会上，华为区块链高级产品经理刘再耀表示，18年区块链将成为应用元年，开源和标准在加速产业成熟，行业玩家纷纷开开源区块链平台，基于开源技术发展业务；各标准组织在积极推进区块链标准的成熟，2018年成为关键。[2018/4/19]

据称，BitMEX交易所通过允许操纵者和者非法开设无限量的匿名和未经验证账户，从而使他们得以非法经营。更“可怕”的是，BitMEX不会对这些账户仅交易或取款限制，而且根据诉讼文件中披露，BitMEX会故意冻结服务器，然后对外宣传交易所出现“系统过载”等问题，导致在动荡的市场条件下接受或拒绝某些特定交易订单，并以此加剧价格波动并最大程度地触发清算。

原告认为，BitMEX的所作所为使其成为了一个精巧的“设计”工具，通过市场操作从一些不熟悉加密货币市场的参与者身上获利。该诉讼进一步指出，被告BitMEX曾多次否认自己参与过平台营利性交易，简而言之就是自己与自己的客户进行交易，并利用这种方式了解客户现有交易头寸获取内部信息。金色财经了解到，原告提起的全部指控细节文档超过100页，对此HDR Global Trading公司发言人表示：

“我们知道BMA LLC这家公司，他们以前的公司名称是Bitcoin Manipulation Abatement，LLC，该公司已经在美国加州北区地方法院提起诉讼。在查看了他们的诉讼草稿之后，我们发现其中很多内容是通过互联网收集的信息，而且与事实不符。我们确定，将会对这种虚假诉讼做出积极辩护。最近，BMA这家公司向许多加密货币公司提出一系列索赔要求，他们就像是个专利恶魔，到处威胁别人。”

BitMEX最近争议不断

自从今年三月加密货币市场出现历史性崩盘之后，BitMEX交易所的比特币期货持仓量和交易量一直在下跌，同时他们也遭遇到许多同行的竞争。3月12日“黑色星期四”之后，BitMEX交易所在3月13日至4月9日期间的比特币持有量暴跌近40%。

不仅如此，最近BitMEX交易所声称遭遇了两次分布式拒绝服务（DDoS）攻击，这些攻击导致服务器宕机，并在一定程度上阻止了比特币价格崩溃到前所未有的水平。事实上，BitMEX宕机就发生在3月12日比特币价格暴跌时，当时仅BitMEX就清算了价值10亿美元的多头合约。其真正的问题在于，当比特币价格跌破5000美元时，BitMEX上几乎没有买盘。名为Lowstrife的交易员指出，当比特币跌至4000美元时，BitMEX上仅有1800万美元买盘，而在其清算引擎中还有价值2亿美元的出售订单。当BitMEX宕机时，其交易停止进行，比特币价格开始在其他交易所恢复。

针对这两次DDoS攻击 ，BitMEX首席执行官Arthur Hayes表示他们一直在听取意见，团队也一直在收集信息。在接下来的几天里，将全面公开地解决这些问题。之后，BitMEX首席技术官Samuel Reed在一系列推特中进一步透露，该交易所遭遇的“僵尸网络攻击”暴露了其AWS服务器缺陷。Reed补充说，僵尸网络所有者可以访问“一个持续缓慢的端点（endpoint）”，因此能够在UTC时间3月13日2:15和12:56进行恶意活动。Reed还表示，黑客已经对该系统进行了一段时间的探测，并是上月发生的一次攻击的始作俑者。然而，2月份的攻击因为受到BitMEX的DDoS缓解策略阻挠而未能得逞。在事故发生后，BitMEX重点进行了系统重建和恢复，现已确定该慢速端点并予以修复。Reed声称在第二次攻击之后，BitMEX就对后端进行系统更改，以确保这种情况不会再次发生，同时该交易所还重新检查了旧的系统，以简化、解耦、隔离和改进性能。

值得一提的是，今年四月美国纽约南区法院收到一系列集体诉讼，诉讼对象中也包括BitMEX、币安等一批加密货币交易所。对于BitMEX而言，最近这段时间似乎麻烦不断，他们究竟会借比特币市场复苏重振旗鼓，还是会一蹶不振？就让我们拭目以待吧。

本文部分内容编译自cointelegraph

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