召集Bithumb主席对涉嫌欺诈的讯问

韩国已请来了韩国领先的加密货币交易所Bithumb的董事长，对涉嫌欺诈和挪用公款的行为提出质疑。

根据新闻社韩联社新闻，首尔市警察局的情报部门，在对交易所总部进行两次突袭后，决定对现年44岁的控股公司BithumbHoldings和BithumbKorea的董事长李正勋提出质疑。和本月初的其他办事处。

黑客从新西兰的钱包中窃取了4.5万新西兰元的比特币:金色财经报道，黑客从新西兰的钱包中窃取了45,000新西兰元（约合32,000美元）的比特币，该钱包本来被警察计划用于调查。仍然不知道谁偷了这些比特币，尽管新西兰警察国家有组织犯罪小组的侦探督察Stuart Mills表示，这些黑客“很可能在海外”，并且“犯罪行为是针对比特币钱包的更广泛欺诈的一部分”。对资金去向以及罪犯如何破坏私钥的调查仍在进行中。[2021/7/10 0:41:08]

投资者和BK集团董事长金炳根均因投资者未能成功上市BXA代币而被指控欺诈和挪用公款，BXA代币的价值从5美元以上跌至不足5美元0.30美元。

英国称投资者提供的证据无法证明加密货币项目Lyfcoin涉嫌犯罪:有投资者表示投资加密货币项目Lyfcoin，但未收回资金。投资者被告知承诺质押5个月才能获得100%回报，但随着期限结束被告知必须延长至12或24个月。

投资者称投资约10万英镑，估计英国受害总额250万英镑。Sakhi Rezaie为所谓计划招募人员，展示演讲，举办Zoom研讨会，并邀请潜在投资者到办公室。购买代币的款项被汇到Rezaie的银行账户，而非官方Lyfcoin账户。Rezaie声称他只是加密项目的投资者。然而有投资者展示了WhatsApp聊天记录以及其以M.K.Brothers Ltd.的名义获得付款的证明。

一名投资者向英国举报组织Action Fraud提交报告，据称已转交西米德兰兹郡。今年春天此人与Rezaie签署合同，Rezaie承诺放弃此案，并在社交媒体道歉，以换取每月约5000英镑（6470美元）的付款。他声称只收到一笔付款。在向WhatsApp成员发出涉嫌欺诈警告后，他设法追回3.6万英镑中的1.85万英镑。

但撤销此案，称证据无法使案件进一步发展，并在随后声明中称“没有犯罪”。14名投资者仍在推动当局调查该计划。（CoinDesk）[2020/10/30 11:15:13]

Lee和Kim试图使上市惨败与其他人保持距离，声称这归咎于对方。

动态 | Cryptopia被盗事件进展：称调查取得良好进展 目前正在确定转账来源:据NZ Herald消息，新西兰表示，针对Cryptopia价值数百万美元的加密货币盗窃案的调查取得了良好进展。在一份声明中说：“目前（我方）正在积极调查，以确定转账的来源。”据此前消息，1月13日至14日Cryptopia发生了一笔金额巨大的未经授权的加密货币转账。[2019/1/22]

但是，金的律师在本周早些时候表示，已扣押了李在BithumbHoldings的大部分股份。

李被认为是Bithumb的事实上的负责人，他尚未对此事发表评论，也没有回应Cryptonews.com的澄清要求。

投资者还指控李某违反了《针对特定经济犯罪的加重处罚法》，称他可能试图挪用投资者的资金进行海外房地产购买或离岸投资。还质疑李某涉嫌违反该法律。

据认为，一家位于英属维尔京群岛的神秘空壳公司在该案中发挥了关键作用。

投资者于今年早些时候将案件提交首尔。

尚未致电金正日进行讯问，也未表示他们是否会稍后寻求这样做。

标签：加密货币ZAIAIEBithumb数字货币和加密货币的区别和联系ZAI币OPENAIERCbithumb交易所中文名

Gate交易所热门资讯