对话律师：SBF 在巴哈马被捕 其他 FTX 高管会是下一个吗？

来源：Forkast

编译：白泽研究院

失宠：曾是加密货币领域最受尊敬的人物之一，FTX 交易所前负责人 SBF 周一因美国指控而被捕，预计他将被引渡。

加密货币交易平台 FTX 的前首席执行官 Sam Bankman-Fried (以下简称 SBF) 周一应美国当局的要求被巴哈马皇家警察逮捕，就在两个月前，这还是一家价值 320 亿美元的公司。

纽约南区联邦检察官 Damian Williams 在推特上表示，此次逮捕是基于一份将于周二启封的起诉书。《纽约时报》援引一位知情人士的话说，这些指控包括电汇欺诈、证券欺诈和。

赵长鹏：正在与 50 多家加密公司进行收购对话:金色财经消息，币安首席执行官赵长鹏在接受采访时表示，目前持有大量现金储备，正在积极寻求支持陷入困境的加密公司。赵长鹏强调并非所有项目都值得拯救，不想救助管理不善的公司，希望帮助大多数有一些流动性紧缩的公司度过这个周期，目前正在与 50 多家加密公司进行收购对话。（BlockWorks）[2022/7/3 1:46:59]

巴哈马总理 Philip Davis 在一份声明中表示：“巴哈马和美国有共同的利益，即追究所有可能背叛公众信任并违反法律的与 FTX 相关的个人的责任。”

巴哈马总检察长 Ryan Pinder 表示，美国可能会要求引渡他。

FTX 曾是世界上最大的加密货币交易平台之一，被指控挪用客户存款用于其量化交易部门 Alameda Research 的交易。随后，FTX 遭遇到了平台流动性危机。2022 年 11 月 11 日，FTX 连同 Alameda Research 和其他数十家附属公司申请了破产保护。

NYSE副主席：正“加速”与希望上市的加密公司进行对话:金色财经报道，纽约证券交易所（NYSE）副主席John Tuttle表示，NYSE已经与那些正在考虑进入公开市场的加密公司进行了讨论，这个领域引起人们的兴趣已经有一段时间了。他补充称，这些对话还在继续，而且还在加速。Tuttle还认为，数字资产、加密货币将以某种方式在未来市场中扮演重要角色。[2020/11/21 21:33:18]

最终，FTX 破产风波在全球范围内造成了数十亿美元的损失。

这导致人们猜测 Alameda 的前负责人 Caroline Ellison 和 Sam Trabucco 也可能面临起诉。

“很大程度上取决于起诉书，”美国商品期货交易委员会（CFTC）前高级律师兼律师事务所 Kennyhertz Perry 的合伙人 Braden Perry 表示，“如果美国指控他们共谋犯下了任何罪行，那么 FTX 的多名高管可能会受到指控。基于这个担忧，如果 Ellison、Trabucco 和其他高管受到指控，我不会感到惊讶。”

火币“DeFi预言家”项目对话：Terra基于费用模型搭建网络生态:8月25日，火币全球站“DeFi预言家”活动正式启动，邀请到活动中四个DeFi项目线上对话。来自Terra项目生态发展负责人Daniel Hwang表示，Terra的运行基于费用模型，其生态系统网及络基于费用模型有很大的优势。Daniel在分享中介绍，目前Terra的累计交易收入排名第三，仅次于比特币和以太坊，迄今为止已超过430万美元。其中Terra验证者获得的奖励超过了80万美元。相比于通货膨胀模型，Terra基于费用模型的重要之处在于它呈现的是客观估值。从CHAI应用程序来看，实际消费者对商家购买的真实外部价值可以在区块链上呈现。这些真实的交易费用对实际估值和网络安全至关重要。[2020/8/26]

Perry 表示，起诉书可能已经在美国执法部门酝酿了好几天，而逮捕的时机则表明美国当局希望拘留 SBF 的紧迫性。

动态 | UKDE参加中国商务部\"开发区对话500强\"系列活动:11月26日讯，近日，英国金融科技公司UKDE参加由商务部投资促进事务局、重庆市商务委员会、重庆经开区管委会联合举办的“第七届开发区对话500强”系列活动。UKDE代表在500强圆桌对话会环节分享了UKDE联合中国与新加坡合作伙伴，共同打造中新国际供应链集成共享服务平台的实践。在供应链“商流、物流、资金流”等信息集成流转基础上，集聚中国及新加坡等东南亚国家主要金融机构为供应链企业提供基于区块链的清算、结算和支付服务。

UKDE是一家位于英国伦敦的金融科技公司，致力于在全球范围内提供安全、便捷、高效的区块链数字金融服务。UKDE获权使用英国金融行为监管局（FCA）电子货币牌照EMI，可面向全球用户提供法定货币和数字资产存取、交易与支付结算服务，并与全球主流发卡机构Visa、MasterCard和银联合作，在线开设个人资金账户与借记卡，实时链接数字货币。[2019/11/26]

然而，Perry 警告说，在引渡过程中，执法部门将与 SBF 的律师进行大量谈判，如果 SBF 反对该程序，则引渡的时间可能需要花费数周或数月。

央视财经《对话》节目：把脉区块链:今天央视财经《对话》节目中，各界区块链名人纷纷发表各自建议。详细内容请点击链接进行查看。[2018/6/4]

“现在推测还为时过早，但由于他在被捕后拒绝进入美国，那么这将可能是一个漫长的过程。”

Perry 表示，SBF 本应于周二在美国众议院金融服务委员会听证会上作证，“逮捕可能是因为他拒绝亲自作证并继续选择留在海外”。

还有人猜测，SBF 计划逃离巴哈马前往非引渡国。逮捕也可能是对这些谣言的回应。

Nelson Mullins Riley & Scarborough 律师事务所金融科技和监管业务主席 Richard Levin 认为，如果 SBF 被拘留，他将无法在国会作证。

“如果他被保释，他可以作证。但是，我相信如果他被起诉，他不太可能这样做，”Levin 说道。

Levin 表示，如果 SBF 被定罪，他可能会面临数十年的监禁。

“关于刑事制裁，参考<联邦量刑指南>，根据违法行为的数量和违法行为的美元价值，SBF 可能会面临超过 20 年的监禁，”莱文说。

Perry 认为，SBF 甚至可能面临“在联邦监狱终身监禁，没有被监督释放的可能性。”。

美国参议员、加密货币评论家 Elizabeth Warren 在推特上表示：“我一直敦促 [司法部] 在公司违法时追究公司高管的个人责任。违法的加密公司高管就像其他子一样。如果 SBF 犯有欺诈罪，那么联邦检察官就应该把他送进监狱。”

美国证券交易委员会（SEC）也表示将对 SBF 提出指控。

“我们赞扬我们的执法合作伙伴确保以联邦刑事指控逮捕 SBF，”SEC 执法部门负责人 Gurbir Grewal 表示。

Grewal 在一条推文中表示：“SEC 已授权就他违反证券法的行为提出单独的指控，并将于周二在纽约南区公开提起诉讼。”

不过，SBF 此前一再否认不当使用客户资金。上个月，SBF 在纽约时报 DealBook 峰会上表示，他“没有故意挪用客户资金”，以回应有关 Alameda Research 使用客户存款进行加密货币交易的指控，他表示这样做违反了该公司的规定。

SBF 的发言人也上周告诉我们，虽然 SBF 在 DealBook 峰会上表示刑事责任不是他最关心的问题，但他已聘请 Cohen & Gresser 律师事务所的联合创始人兼执行合伙人 Mark Cohen 作为他的律师。

 FTX 的新任首席执行官 John J. Ray III 在昨日众议院金融服务部委员会听证会上表示，公司的失败是由于“控制权集中在极少数缺乏经验的个人手中”。

在上个月 FTX 的第一次破产听证会上，该公司的一名律师 James Bromley 表示，它是作为 SBF 的“个人领地”运营的，“大量资产”要么被盗，要么失踪。

“FTX 公司由 SBF 先生领导的一小群人控制，”Bromley 说，“在遭遇流动性危机期间，领导层出现了问题，导致整个队伍都停滞了。”

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