司法部、CFTC起诉BitMEX事件全 “美国九四”来了？

据路透社消息，本周四，美国司法部以及美国商品期货委员会联手对加密交易所BitMEX提起诉讼。

司法部认为BitMEX违法了美国反法，并针对该交易所创始人、高管提起刑事诉讼，逮捕了CTOSamuelReed；CFTC计划提起民事诉讼，终止BitMEX在美的商品衍生品业务，并要求其对客户进行赔偿等。

该案目前已被美国纽约南区联邦地区法院受理。

受此影响，今天凌晨加密市场短时下跌。BTC一度跌至10450美元，两小时下跌3%，目前已重新反弹至10600美元上方。

同时，ArcaneResearch数据显示，过去几个小时，BitMEX平台XBTUSD永续合约未平仓合约总量骤降11%，比特币合约未平仓头寸一度跌至61869BTC，创下年度低点。

司法部与CFTC联手起诉

根据司法部的公告，BitMEX创始人ArthurHayes、联合创世人BenjaminDelo以及SamuelReed以及业务发展负责人GregoryDwyer都被控密谋违反了《美国银行保密法》，因此被提起刑事诉讼。目前，SamuelReed已在马萨诸塞州被捕，其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他们目前并不在美国。

美民主党参议员要求SEC及司法部调查Meta:12月10日消息，据报道，美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦和玛丽亚·肯特沃要求联邦机构调查Meta，因为它涉嫌在公共安全、平台覆盖率等方面误导广告主、投资者和公众。沃伦希望司法部、SEC对Meta或其高管展开刑事及民事调查，以确定它们是否违反电信欺诈法和证券法。沃伦希望司法部、SEC对Meta或其高管展开刑事及民事调查，以确定它们是否违反电信欺诈法和证券法。（鞭牛士）[2021/12/10 7:29:53]

具体而言，四名被告无视履行KYC要求的反计划的义务，因为BitMEX为美国客户提供服务，因此他们有必要知晓这些义务，但它们却没有这样做。

检察官AudreyStrauss说，BitMEX最终使自己成为和违反制裁的“工具”——为加密黑客以及来自伊朗的客户交易大开方便之门。

根据路透社报道，此前BitMEX为了躲避美国监管，将公司主体转入监管不怎么严格的塞舌尔；并且，而且ArthurHayes曾经吹牛说，行贿塞舌尔当局的费用仅仅是“椰子”，比贿赂美国官员要少。

美国司法部指控6名嫌疑人为贩集团:美国司法部（DoJ）周四公布了在9月24日提交给美国弗吉尼亚州东部地区法院的起诉书，被告为45岁的Xizhi Li、40岁的Jianxing Chen、46岁的Jiayu Chen、43岁的Eric Yong Woo、47岁的Jingyuan Li和45岁的Tao Liu。美国司法部称，这六人是一个组织的成员，该组织利用等为墨西哥贩集团，金额达到“数百万美元”。（CoinDesk）[2020/10/16]

联邦调查局助理局长WilliamSweeney在一份声明中说：“被告们很快就会知道，他们被指控的罪行，不是拿一些“热带水果”就能支付得起的，包括但不限于罚款、赔偿和联邦监狱服刑。”

路透社分析说，如果刑事罪名成立，每项罪名最高可判5年监禁。

除了刑事指控，BitMEX也将被CFTX提起民事诉讼。

尼日利亚司法部长已将比特币法案提交至国民议会:为了净化数字空间，尼日利亚政府正在致力于电子货币监管，这将使该国的比特币行业监管更加清晰。周二，该国司法部长Abubakar Malami在一份声明中表示，司法部已将比特币法案提交给国民议会，如果该法案获批，将为该国所有数字货币提供立法框架。

Malami称：“预计该法案将为尼日利亚应对数字现金、比特币和电子货币等新兴事物做好准备。”（News Logical）[2020/7/29]

根据所附的一份法律文件，CFTC指控BitMEX在未注册时执行期货交易、提供非法期权、未能注册为期货委员会交易商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的KYC规则等罪名。

据报道，至少自2019年7月以来，BitMEX就一直在接受CFTC的调查。今年4月，BitMEX实施了强制性KYC。

CFTC在一份新闻稿中称，BitMEX在美国开展重要业务，接受美国客户的订单和资金的同时，收受了约110亿美元的比特币存款，并收取了超过10亿美元的费用。

动态 | 德国司法部提供90万欧元资金用于研究区块链立法:德国马尔堡大学数字化法研究所（IRDi）推出研究项目“区块链和法律”，旨在消除“技术方面的巨大法律不确定性”，这些不确定性目前正阻碍着创业活动。通过实施该项目，该国打算在欧盟内部与美国和亚洲竞争，因为它们“已经在许多问题上变得积极，而欧盟仍处于探索阶段”。德国司法部将向该研究项目提供共计90万欧元的资金，分四年（2020-2023）分发。 预算委员会责任记者Markus Uhl表示，区块链和法律项目将侧重于无法解释的法律问题，如加密货币和资产或公共登记册，如区块链是否适合维持土地登记册和商业登记册。当然，IRDi亦会厘定区块链和的适用法规的法律性质。[2019/11/24]

“BitMEX标榜自己是世界上最大的加密货币衍生品平台，每天的交易额高达数十亿美元。该公司的交易量和盈利能力，很大程度上来自其对美国市场和客户的广泛接触。然而，BitMEX从未以任何身份在CFTC注册，也没有遵守对美国市场的完整性和活力至关重要的法律法规。”

动态 | 美国新任司法部长可能支持比特币:据bitcoinexchangeguide报道，eToro高级分析师透露，美国新任司法部长Matt Whitaker两次发了关于加密货币的推文，并且都是支持的态度。然而，由于代理AG已经锁定了他的推文，所以目前无法看到这些推文。[2018/11/12]

CFTC正在寻求一项永久性禁令，禁止BitMEX从事"涉及商品权益、为买卖商品权益筹集资金“的活动，并禁止其向CFTC申请注册的任何交易。

CFTC还希望BitMEX达成如下目标：交出利润；向客户提供全额赔偿；支付民事处罚；如果与任何客户签订的“所有合同和协议”违反了法律，则撤销这些合同和协议。

CFTC委员BrianQuintenz在一份声明中表示：“我们不会容忍任何参与者公然藐视我们的规则。我期待着这个问题的成功解决，以及通过追究那些故意无视法律的人的责任，它将给这个市场带来有益的影响。”

BitMEX的回应

针对司法部以及CFTC的联手打压，BitMEX方面表示将对上述指控进行抗争。

“我们强烈反对美国政府对这些指控作出愚蠢的决定，并打算积极为这些指控辩护。从成立之初，我们一直在努力遵守适用的美国法律，因为当时这些法律已得到理解，并基于可用的指导原则。“

GregoryDwyer的辩护律师则向CoinDesk表示，BitMEX完全遵守了CFTC的调查，"甚至从未被邀请到曼哈顿的联邦检察官办公室与检察官交谈。"

对普通用户而言，最关心的莫过于BitMEX资金是否会因为诉讼而被冻结，进而影响提币。

“BitMEX保险库里有价值约20亿美元的比特币知道其资金是否被冻结。“CoinMetrics联合创始人NicCarter发推称。

BitMEX发布公告称，平台完全正常运行，所有资金都是安全的。“为了减轻潜在的客户顾虑，按照我们的标准程序，在17:45处理了待处理的提款请求。我们将像往常一样在2020年10月2日8点，然后是世界标准时间13:00再次进行非周期提款。”

虽然目前案件动向刚还不明朗，但还是对加密市场造成了短时冲击。

今天凌晨，比特币短时下跌3%，一度跌至10450美元；而后慢慢回升，目前已经回到10600美元以上。

有人称“美国版九四”来了，也有人评论称这利好DeFi发展。

BitwiseInvestments全球研究主管MattHougan表示，CFTC对BitMEX的打击是几个月来加密货币领域发生的最好的消息，因为它将有助于驯服加密货币的蛮荒时代。经济学者AlexKruger也声称，政府机构打击BitMEX可能会增加比特币交易所交易基金获得批准的可能性。Abra首席执行官BillBarhydt则认为，此举将不会对比特币产生影响，但应该对DeFi来说是一个警钟。

不过总体而言，这次问题目前仍是BitMEX个体事件，对其它美国交易平台和行业的影响尚未可知，Odaily星球日报提醒投资者切勿过度恐慌，盲目轻信“消息面”对市场价格的影响。

BitMEX前路如何？

实际上，这并不是BitMEX第一次与美国监管机构产生矛盾。

早在2019年1月，美国当局就对加密交易所展开行动。SEC曾警告说，任何交易所向美国居民提供服务时，需要通过平台加强监管，及时关闭那些违反美国法规进行操作的美国交易员的账户。

迫于当局压力，BitMEX不得不关闭美国用户账户，导致当月交易量急速下滑超过40%。

但依然没能逃过监管机构的掌控。去年7月，知情人士透露，CFTC对BitMEX展开了数月的深度调查，调查重点是「BitMEX是否因其未在CFTC注册就允许美国用户交易而违反了规定」。

但无论是CFTC还是BitMEX，彼时都对该事件未予置评。

不少业内人士猜测，BitMEX可能通过认缴罚款最终达成和解。此前的1poolLtd，就是通过支付近100万美元的罚款，了结CFTC诉讼。

但谁也没想到，事情的最终走向，会是司法部与CFTC联手起诉，其中还包含刑事指控。

BitMEX最终结局如何，星球日报将持续关注。

文|秦晓峰??运营|盖遥?编辑|?Mandy王梦蝶

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