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美国司法部官方网站发布加密货币执法框架

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时间:1900/1/1 0:00:00

链闻消息,美国司法部官方网站发布加密货币执法框架。全面概述与加密货币有关新威胁和执法挑战,并说明美国司法部与政府其他部门和世界各国监管和执法伙伴建立合作关系以及应对策略重要性。该框架第一部分将加密货币非法使用分为三类:1、与犯罪有关的金融交易;2、和使合法活动逃避税收、申报或其他法律要求;3、犯罪,如盗窃等。第二部分探讨政府面对加密威胁可以使用的各种法律和监管工具,第三部分讨论政府在加密货币可能促进的犯罪活动方面所面临的挑战。美国司法部指出,该加密货币执法框架是其网络/数字工作组发布的第二份详细报告,该工作组于2018年2月成立,旨在回答两个基本问题:1、司法部如何应对全球网络威胁2、联邦执法部门如何更有效地在这一领域完成任务。

观点:比特币下跌与美国司法部的消息有关:受MicroStrategy将发行4亿美元债券以购买更多比特币的消息影响,比特币周一(6月7日)日内曾逆转周末颓势小幅走高,然而北京时间周二(6月8日)凌晨05:15左右,比特币突然跳水,数分钟内跌超2000美元,下破34000美元/枚,日内跌超5%。同时,以太坊跌破2600美元/枚。零对冲文章指出,有人怀疑是美国司法部抛售了他们最近追回的比特币,从而导致了比特币突然下跌。此前美国司法部还表示,正将有关勒索软件攻击的调查提升到与恐怖主义案件类似的优先级。 零对冲文章还指出,较早前关于美国前总统特朗普的一则消息也是比特币突然跳水的原因之一。[2021/6/8 23:20:01]

菲律宾财政部长寻求美国司法部协助以应对加密局:菲律宾财政部长卡洛斯·多明格斯(Carlos Dominguez)正寻求美国司法部(DOJ)网络犯罪办公室的帮助,以跟踪、识别并起诉冒充其名义进行加密货币的相关人员。据悉,该团伙利以Dominguez的名义利用名为“Bitcoin Revolution”的虚假加密货币交易平台实施,此前曾遭到菲律宾财政部的警告。(Cryptopotato)[2020/7/30]

Bakkt前CEO已将有关其交易活动的文件移交至美国司法部:5月17日消息,Bakkt前首席执行官、现任美国参议员Kelly Loeffler已将有关其交易活动的文件移交至美国司法部、美国证券交易委员会(SEC)和参议院道德委员会。据此前报道,Kelly Loeffler为连任参议员席位,清算其所有股票以摆脱内幕交易指控。(Cointelegraph)[2020/5/17]

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