西班牙检察官办公室表示，正在对Arbistar进行调查，据称其涉嫌进行比特币交易局，初步发现表明不能算出10亿美元的投资者资金。投资者资金的消失已经影响了32,000个家庭，这些家庭无法获得由Arbistar投资的储蓄，Arbistar是一个伪装成比特币交易平台的可疑金字塔计划。
在9月份终止运营之前，比特币交易平台突然冻结了投资者帐户之后，Arbistar投资者开始出现问题。当时，Arbistar的高管声称其加密交易机器人之一的错误导致比特币交易平台支付的利润超过应有的利润。冻结投资者账户后不久，Arbistar在一份声明中说，这一错误使交易平台陷入了财务困境。
西班牙税务部门发布旨在降低加密货币逃税风险的指导方针:西班牙国家税务总局发布了减少比特币等加密货币逃税的指导方针。该文件是所谓的年度税收和海关管制计划总体方案的一部分。根据该文件，由于加密市场的炒作产生了“税收风险”，西班牙财政部正寻求采取三种措施。第一个措施要求本地加密交易所提供有关数字资产持有者的信息。该文件澄清称，他们正在采取此类措施，以鼓励对加密交易的自愿纳税。第二项措施为“对所获得的信息进行系统化和分析，以便采取行动，控制对所进行的操作的正确征税以及用于购买加密货币的资金来源”。另外，财政部还计划通过参加国际论坛来“加强国际合作”。此举的目的是“收集与加密货币和其他数字资产有关的更多信息”。（Bitcoin.com）[2021/2/5 18:57:18]
现在，根据西班牙媒体报道，特里里费岛的警察“已经开始对该公司展开调查”。警察还想“知道资金的去向。”
动态 | 西班牙将利用区块链技术发展林业:据Cointelegraph消息，西班牙农业、渔业和食品部将采用区块链技术发展林业，运营组织名为ChainWood，旨在通过在工业物流中应用区块链技术来提高西班牙木材供应的效率和可追溯性。[2018/9/25]
同时，一些受Arbistar冻结帐户影响的投资者坚持认为，比特币交易平台是一个金字塔局。尽管如此，Arbistar的董事兼所有者SantiagoFuentes仍对这一特征提出异议，因为他为投资者账户的封锁辩护：
我们必须解决，清算并继续开展业务只是计算机错误。
西班牙银行Santander银行的葡萄牙分行限制来自各种加密货币交易所的交易:西班牙银行Santander银行的葡萄牙分行Santander Totta最近开始限制来自各种加密货币交易所的交易，声称这些交易所正在交易非规范的金融产品。有用户称，他无法从Coinbase转账到他的Santander Totta账号，客服还对他说银行内部有指令，要限定来自Coinbase的IBAN。此前，葡萄牙央行就曾表示比特币在该国不是法定货币。[2018/1/13]
富恩特斯在被起诉并随后在另一起案中无罪释放后获得了“西班牙马多夫”的绰号，他同意约有32,000个家庭受到影响。有趣的是，富恩特斯证实他出于“安全原因”躲藏在特内里费岛的一个秘密地点。但是，他否认有关他失踪的指控。
另一方面，当被问及无法说明的比特币的实际数字时，Arbistar总监再次否认有将近10亿美元的硬币丢失。相反，他声称实际价值“甚至达不到某些受影响者推测的十分之一。”根据Fuentes的说法，无法解释的比特币的实际数字“可能约为10,000个比特币”，他说这相当于近1.03亿美元。
最后，Fuentes说，他希望Arbistar2.0的预定发布将“确保受影响的人能够在六到十二个月内收回投资”。
同时，与此相反，一家区块链情报公司Whitestream声称已发现“从ArbistarPonzi钱包向Wirex和Coinbase大量提款”。这发生在二月。
Whitestream团队在10月4日的Twitter帖子中说：
“本月，估计有272.6BTC发送到Coinbase.com，272.1BTC发送到Wirexapp.com。更多的BTC被发送到其他交易所。”
为了支持索赔，Whitestream提供的数据似乎在投资者筹款活动结束后立即在交易所显示“现金支出”。
区块链情报公司的首席执行官ItsikLevy告诉News.bitcoin，在分析Arbistar在区块链上的活动后，他们确定：
在这段时间内，Arbistar估计有18,000个代表其客户存款的比特币地址，他们参与了17,500笔交易。从2019年7月到2020年3月，Arbistar收到了约2,600BTC26,000,000美元。
但是，在2020年3月大规模套现之后，Levy说，他们观察到Aribistar“改变了Blockchain钱包基础结构，以便在区块链上获得更多的隐私，新的钱包基础结构一直活跃到今天-2020年10月。”
首席执行官仍然说，他们“目前正在分析公司的新钱包结构，以了解丢失的资金在哪里。”
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