FTX事件始末 黑客攻击总结：CertiK2022 第四季度Web3.0行业安全报告

2022年第四季度的主要事件想必无人不知，而这也是能够被载入Web 3.0史册的事件：FTX的急转直下，近乎于一夜之间崩塌。虽然该事件在导火索被点燃前已有了明显的倾塌征兆，但因其毕竟是行业内的第二大中心化交易所，FTX的倒台无疑还是震惊了许多人。

我们在此也会为大家简单剖析一下这次事件造成的原因，以及使这种欺诈行为得以发生的非Web 3.0商业模式的独特特征。

FTX事件让数十万，甚至数百万的用户的数十亿美元资产无法提取从而变成永久性损失。随着人们的注意力从Web 3.0平台遭受的持续损失上转移开，DeFi在相比之下出现了一段“缓和期”。中心化交易所和服务永远无法如去中心化的应用程序一般成为Web 3.0持续运转的关键。

因此如果Web 3.0要发挥其真正的潜力，就需要百分百执行安全审计。本报告将分析过去三个月里Web 3.0世界中最主要的几起安全事件。

若想要回顾2022全年的情况，请持续关注CertiK官方公众号，我们随后将发布《2022年度Web3.0行业安全报告》。

① 2022年第四季度，恶意攻击者从Web 3.0领域中盗取了约9.5亿美元的资产。

② 这一数字相比今年第一季度损失的13亿美元峰值有所下降，但较于第三季度损失的5.04亿美元增加了88%。

③ 仅11月的资产损失就占据了第四季度总损失的50%以上，主要资产损失来自于FTX钱包在该交易所崩溃期间损失的约5亿美元。

美国纽约检察官邀请FTX欺诈受害者提供信息并与当局合作:金色财经报道，美国纽约南区检察官办公室周五创建了一个新网站，邀请FTX欺诈案中的受害者提供相关信息，并与监管当局合作。该网站写道，请使用下面列出的电子邮件地址联系美国检察官办公室的受害者/证人协调员，以协助核实您是否是本案的受害者。[2023/1/7 10:59:22]

④ 第四季度发生了78起退出局，共盗取了约5268万美元，37起闪电贷与预言机操纵的漏洞共造成了约1439万美元的损失。

⑤ 整个2022年Web 3.0领域的安全形态仍为大规模攻击占据主要资产损失，仅三个独立的跨链桥漏洞就造成了约1.1亿美元的损失。

⑥ 第四季度CertiK审计的Web 3.0项目数量仍在持续上升，目前审计的项目总数已达到了5046个。

FTX，作为曾经的第二大中心化加密货币交易所，日落后已燃尽余辉。曾几何时，Sam Bankman-Fried（山姆·班克曼-弗里德）的面孔还出现在世界各地的广告上。在过去的这段时间，有无数记者们以Sam为主题撰写了文章。迈阿密热火的主场场馆甚至也已被FTX冠名（由AmericanAirlines Arena改为了FTX Arena），冠名合约有效期至2040年。直到今年11月初，FTX还在高歌猛进，

然而这一切都在一周之内轰然倒塌，化为泡影。目前，Sam缴纳了2.5亿美元的高额保释金后保释出狱，两名Alameda公司的高级管理人员承认检方指控犯罪事实，并同意配合对其前老板的起诉。

FTX总部设立于巴哈马，虽然没有人知道美国法院将如何对其采取行动，但是我们可以在此先将该事件的始末进行初步梳理??：

SBF：FTX用于借贷的抵押品价值从年初至今已减少510亿美元:金色财经报道，FTX前首席执行官SamBankman-Fried（SBF）向其前同事发布了一封道歉信，信中称，导致了FTX崩溃的一系列事件始于春季的市场崩盘，随后是信贷枯竭，最后是客户大量撤回资金。此外，FTX糟糕的保证金管理和风险控制最终导致了申请破产保护的结局。SBF称，今年春季时，FTX的抵押品价值600亿美元，债务为20亿美元。但在破产前，抵押品价值仅剩90亿美元，而负债则高达80亿美元。SBF还在信中称，仍认为有机会挽救FTX。（The Block）[2022/11/23 8:01:50]

11月2日：CoinDesk发布了一篇文章，表达了对Alameda Research资产中由FTT（FTT是FTX创建的交易所token）组成比例的担忧。

11月6日：Binance首席执行官赵长鹏“CZ”表示，他将出售Binance总额为5.8亿美元的FTT持股，这些持股来自他对FTX的早期投资。

Alameda Research首席执行官Caroline Ellison现在已经承认了两项电信欺诈罪和五项共谋罪，涉及电信、证券和商品欺诈以及：为CZ提供了一个场外交易。

原文大致翻译如下：/img/202315205944/2.jpg" />

来源: CoinMarketCap

11月7日：FTX用户的恐慌情绪蔓延开来，大量用户试图从平台上撤回他们的资金，但是仅有极少部分用户成功。

11月8日：在对围绕其交易所偿付能力的传言保持了长时间的沉默后，Sam Bankman-Fried终于宣布将FTX出售给Binance。

原文大致翻译如下：大家好：我有几个消息要宣布。事情已经圆满结束，http://FTX.com 的第一个，也是最后一个投资者是相同的：我们已与Binance就FTX.com战略交易达成协议(等待尽职调查结果)。

11月9日：Binance退出了交易。

FTX调整ERC20免费提币服务，质押低于150 FTT将收取手续费:加密衍生品交易平台FTX官方公告表示，鉴于最近以太坊的拥堵以及疯狂增长的GAS费，FTX对ERC20的免费提币服务进行了调整，细节如下：FTX将于新加坡时间2021年2月25日中午12点开始对ERC20提币收取手续费。如果用户质押≥150个FTT，仍可继续享受免费的ERC20提币。

此外，FTX将继续为非ERC20免费提币。FTX目前支持的非ERC20的制式包括：SPL（Solana链），TRC20，Omni (仅支持USDT的omni提币），BEP（仅支持BUSD的BEP提币）。[2021/2/25 17:51:04]

原文大致翻译如下：根据企业尽职调查的结果，以及关于客户资金处理不当和涉嫌美国机构调查的最新新闻报道，我们决定不再对http://FTX.com 进行潜在收购。

与此同时，美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DoJ）对FTX展开调查。

11月10日：巴哈马证券委员会冻结了FTX并任命了清算人。

11月11日：FTX按照美国破产法第11章申请破产。Sam Bankman-Fried辞去首席执行官一职，由曾管理Enron公司破产程序的John J. Ray III（约翰·雷三世）接任。

11月12日：《华尔街日报》报道，FTX将客户的存款交给Alameda Research，以帮助其履行债务偿还责任。而Alameda的高管知道这一协议其实违反了FTX的服务条款。

大约有5亿美元的FTX资产被从平台转出。有传言说巴哈马政府曾指示撤出资产，但随后该政府否认了这一说法。

动态 | Paxos代币化黄金期货已可在FTX交易所交易:金色财经报道，投资者已可在加密衍生品交易所FTX上交易Paxos的代币化黄金期货，其永久性和季度性期货合约已可在FTX上获得。据悉，稳定币PAX Gold受黄金支持。通过PAX Gold，交易者或投资者会拥有存储在伦敦金库中的基础实物黄金，这与黄金期货、交易所交易基金或未分配黄金不同。[2020/1/14]

11月14日：纽约的联邦检察官对欺诈指控展开调查。

11月16日：美国立法者要求Sam Bankman-Fried以及Alameda和Binance的高管在12月的国会山听证会上作证。

11月17日：即将上任的FTX首席执行官John J. Ray III在一份法庭文件中说：“在他的职业生涯中，包括在Enron丑闻期间，他从未见过失败的如此透彻的公司管理控制。”这包括“系统的完整性受到损害，国外监管存在缺陷，以及控制权集中在极少数没有经验、不成熟和不良信誉的个人手中。”

12月12日：在纽约联邦检察官提出刑事指控后，Sam在巴哈马被捕。

12月13日：美国证券交易委员会指控Sam Bankman-Fried投资者。

12月20日：在被拘留8天后，Sam Bankman-Fried同意被引渡到美国。

12月27日：据彭博社报道，美国司法部已对11月FTX价值数亿美元资产遭到提取一事展开调查。

目前，Caroline Ellison和Gary Wang已经承认了联邦指控，其欺诈行为已被证实。

如果想通过收听方式了解更多FTX事件始末及细节，请复制以下链接至浏览器https://m.ximalaya.com/sound/590419909?from=pc

播放CertiK首席运营官曹亚昕博士关于《FTX极速坠落》的专访节目。

以去中心化为荣的Web 3.0世界，为何会出现如此问题？

其实，FTX并不是一家Web 3.0货币公司。它是一个允许进行数字资产交易的中心化平台。它依赖于用户对平台遵守其服务条款的信任，而高管层则恶意利用了这种信任。

那么有更好的解决方案吗？

当然。与FTX这样的中心化交易所相对应的则是Web 3.0行业中的去中心化交易所（DEX）。而FTX管理层的欺诈行为在DEX中可以说是几乎不可能实现的。因为资金流动公开透明，用户的存款不可能被秘密转移到某些交易公司。

因此，开放的Web 3.0协议可作为FTX事件的解决方案，而其也不该被抹上与欺诈性中心化交易所相同的污点。

不过，目前Web 3.0解决方案尚未进入黄金时代。如上文所述，仅2022年第四季度，就有约10亿美元的资产从生态系统中不翼而飞。在Web 3.0世界能够实现其安全、自由和公平的生态系统供所有人使用的承诺之前，安全标准需要不断提高。

下面就让我们来看一下第四季度最大的漏洞事件之一：Mango Markets事件。该事件凸显了在构建Web 3.0协议时平台需谨慎设计的重要性。

在Solana上运行的Mango Markets平台，于2022年10月初遭到攻击，损失了约1.16亿美元。Mango Markets利用Serum（DEX）进行现货保证金交易，而永久期货则在Mango Markets自己的订单簿上进行交易。Mango Markets 由MNGO持有人通过Mango DAO管理。

而这一攻击事件即是利用了该协议的组成部分。

推特用户Avraham Eisenberg公开声称自己参与了Mango Markets的漏洞攻击，并暗示了还有其他未知人士同他一起操作。这些人利用了大量资金来操纵Mango Markets协议。

2022年10月11日，攻击者们在Mango Markets上夸大了他们的抵押品价值，并针对这些资金进行了大量贷款。

攻击者们用500万美元的USDC为钱包CQvKSNn（账户A）提供资金，然后在订单簿上铸造了4.83亿份的MNGO永续合约。

随后，攻击者们向第二个钱包4ND8FVPj（账户B）提供资金，并用它以每单位0.0382美元的价格购买4.83亿单位的MNGO。因此，攻击者能够将MNGO的价格提高到0.91美元，也因此能够让账户B借到更多资金。账号B以MNGO作为抵押品，借出了1.16亿美元的贷款，此时 Mango 的流动性被耗尽：账户A有大约有11,537,729.05美元的债务无法收回，账户B有大约1.15亿美元的借贷token。

Eisenberg声称他的团队执行了一个“高利润的交易策略”，使Mango Markets陷入破产，但他也指出，他有兴趣归还一部分用户资金。Mango Markets团队最终与攻击者进行了谈判，攻击者在10月20日DAO治理投票后归还了6700万美元。剩下的被盗资金被转移到钱包Hy4ZsZk，随后被进一步转移。目前该钱包仍持有约274万美元资产。

原文大致翻译如下：开发团队部分忽略了以这种方式设置参数的后果和风险。但我相信我们所有的行为都是合法的公开市场行为，也是按照设计使用协议。

遭遇攻击耗尽其流动性的项目很少有机会翻身，Mango Markets是否会恢复犹未可知。Mango Markets网站称，他们将部署第四个版本的平台，其中包括已更新的安全和风险缓释策略，不过相关细节还没有被公布。

目前，Mango Markets的Discord仍具有活跃度，每隔几天就会有用户要求提供关于第四版部署的信息，其管理员也处于活跃在线状态。不过目前这个阶段，该团队似乎没有通报发布日期或与他们计划有关的其他信息。

在Mango Markets事故的后期，Avraham Eisenberg在波多黎各被捕，并于12月27日被司法部指控商品欺诈和商品操纵。此案的结果将成为美国DeFi监管的一个里程碑事件。

FTX如过山车一般的故事正是Web 3.0试图要避免的：信任本不应该轻信的机构、缺乏透明度、公然欺诈……

而2022年对投身于Web 3.0市场的人来说，或许是比较煎熬的一年。除了FTX的崩塌以及其造成的连锁反应使行业中的一些大企业倒闭之外，整个Web 3.0市场的行情和整体价格都相对低迷。

但2023年或许是一个新的机会。让我们回到初心，专注于真正重要的事情：建立安全、透明、开源的应用程序，将权力交还给用户。Web 3.0也需要从写进区块链永久历史的教训中学习，通过安全协议设计、部署前代码审计和部署后监控来提高整个行业的安全水准。

无论何时，安全对于用户、开发者和整个行业的未来都是至关重要的。

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