回头看火币高调打击黑产，才知道背后的深意所在

导语：回顾P2P、第三方支付、众筹、消费金融等各类新金融业态的跨越式发展史，我们可以发现：新的金融概念方兴未艾，必然会滋生各种违法犯罪，因此其最终发展离不开自上而下的监管，更离不开行业参与者的自发性治理。

近期的黑天鹅事件，让市场参与者感到恐慌。对此事件的原因，有行业人士推测，大概率是因为出事平台的OTC自营账户涉及到黑产，引发监管关注及追溯。

黑产，或许才是引发这次危机的根因，这很容易让人联想到今年6月火币高调打击黑产的动作。

黑产侵袭加密行业，火币被指“用力过猛”当前，随着金融科技尤其是区块链技术的发展，反的难度正在日趋增大。加密货币特殊的匿名属性使其对灰黑产具有天然的吸引力，正因如此，加密行业自律与资金流管控就显得重要。

数据：以太坊质押总量为1723万枚，占总供应量的15.34%:金色财经报道，Token.unlocks数据显示，目前质押的以太币总量（不包括赚取的奖励）为1723万枚，价值359.5亿美元，占总供应量的15.34%。[2023/4/15 14:05:41]

今年6月以来，电信、、杀猪盘等黑产资金流有逐渐蔓延至加密货币市场的趋势，不法分子开始利用加密货币从事非法活动。而作为承接绝大部分加密货币交易的平台，OK、币安、火币等三大所首当其冲，难免遭受黑产侵袭。

据数字货币资产追踪平台CoinHolmes数据显示，仅2020年上半年，流入数字资产交易所的高风险资产就有13927笔，其中包括黑客攻击、资金盘、暗网、等在内等诸多加密货币地址，资产合计14.7万BTC。

欧洲议会对加密法案MiCA的最终投票预计推迟至4月20日:金色财经报道，据 CoinDesk 援引知情人士报道，欧洲议会对加密法案 MiCA 的最终投票预计推迟至 4 月 20 日。本周三公布的一份文件显示，在关键的最终投票之前，只有一项预期的修正案已经被提交。[2023/4/13 14:02:15]

黑钱的持续蔓延导致众多正常用户的交易账户被连环冻结，甚至造成加密货币行业“污名化”，这就要求交易所们主动承担起阻断黑产资金流的重任，出台了一系列风控策略抵御黑产，以此保护正常交易的用户。

在业内，火币的OTC体量相对较大，因此有人表示其责任也更大，火币对黑产的态度尤为重要。后来，火币措辞严厉地表态：对黑产零容忍，必要时将帮助有关部门，坚决将黑产严打到底。

MinePlex否认越南电视频道VTV对该公司提出的所有非法活动指控:金色财经报道，在新加坡注册的加密货币公司 MinePlex 否认越南电视频道 VTV 对该公司提出的所有非法活动指控。在 VTV 指控 MinePlex 存在非法活动后，该公司计划采取法律行动。

该公司发言人表示，我们感到难过和失望的是，这样一个主要的越南电视频道忽视了新闻业的基本原则，在发布后续文章之前没有核实和澄清内容，造成混乱，影响了我们的荣誉和声誉。MinePlex 拥有完整的法律依据和运营条件。[2023/3/12 12:57:31]

但在很多人眼里，火币的“打黑”太高调了，觉得火币有点“用力过猛”，伤及了很多人的利益。

Bitfinex比特币合约多空比在9月12日创新高:9月15日消息，TradingView数据显示，Bitfinex上的比特币合约多空比在9月12日达到历史新高。

9月12日，BTC/USD多单持仓是空单持仓的86倍，达到104000 BTC。该指标上一次突破75是在2021年11月9日，不过最终对空头有利，因为当时比特币价格在之后的10天暴跌18%。

此次Bitfinex的空头保证金交易者减少头寸，其中一个原因可能是发生清算，这意味着卖方没有足够的保证金，因为比特币价格在9月6日至12日期间上涨19%。其他因素可能会导致多单持仓和空单持仓之间的异常失衡。例如，投资者可能将抵押品从比特币保证金交易转移到以太坊相关交易，在合并临近时寻求获利。最后，由于美国通胀数据的波动性，空头保证金交易者可能决定暂时平仓。（Cointelegraph）[2022/9/15 6:56:37]

直到最近，某大佬一声不响放出这么大一只黑天鹅来，才让很多人真正意识到火币当时动作的深意，他们打击黑产的力度并非过猛，现在看来可以说是恰到好处，甚至还需要更进一步。

树大招风，火币被盗用名义实施作为行业巨头，火币的名声大，容易给他们自己招来一些麻烦。知名度高也让很多不法分子开始盗用火币名义实施。

在2019年的时候，网上传出多人在“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群受，很多人根据群主发布的“搬砖套利教程”操作被取多个ETH，涉案金额高达亿余元。后来有媒体报道，浙江温州瓯海成功破获了这起案件，而火币为案件的破获提供了协助。

后来，还有很多份子利用火币的名义打电话拉群带单实施的，上当受的人非常多。火币就主动联合多地，对虚假客服电话团伙进行了打击，听说已经有多个犯罪团伙已经落网了。

但近期身边的很多朋友还是能接到自称是“火币网客服”打来的电话，显然是效果有限，大家黑产依然任重道远。

仔细想想，近年来火币利用科技助警破案的事还真不少。2019年初，火币推出“科技助警通道”，与包括福建莆田、湖南长沙、河南洛阳等多地开展相关交流合作。据中国网财经消息，火币因为在科技助面的突出贡献，还收到多地发送的感谢信和锦旗。

火币诸多动作背后的深意是什么？现在三所之一出事了，火币和币安怕不怕？

如果处于同样的位置，大众自认是会十分害怕。但从事实来看，火币体量大，OTC流动性充足，且没有所谓的OTC自营，这与出事平台还不太一样。

如果有人注意观察，会发现这些年来主流媒体上经常出现火币的身影，行业的明眼人都可以看出火币在合规发展路上走得越来越稳健。

回头来看，火币先前高调做出打击黑产的态度，以及近些年屡次用区块链科技协助破案，在这些动作背后，其实是有深意的。

现在，加密货币行业整体还处于早期发展阶段，交易所合规之路依然漫长。对于有实力的顶尖公司，最好的做法应该是作为旗手冲在最前方，将行业从混乱无序带向合规发展。这样，才能为所有人创造一个好的发展环境。

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