Bitmex周三表示，为了符合法规要求，它正在快速跟踪其用户验证程序。它说，用户现在必须在2020年11月5日之前得到完全验证，“才能继续在平台上进行交易”。
加密货币衍生品交易所在一份声明中表示，“未验证的用户将无法在此日期之后开立新仓”。从12月4日开始，他们还将“无法在未完成验证的情况下从其Bitmex帐户中提取资金”。
动态 | 加拿大监管机构提醒投资者谨慎使用WoToken Wallet和Cloud Token Wallet:加拿大不列颠哥伦比亚省证券委员会（BCSC）近日发布针对加密货币智能钱包应用程序WoToken Wallet和Cloud Token Wallet的投资者警报，称其可能是庞氏局。（Bitcoin Exchange Guide）[2019/10/24]
加速的核查意味着Bitmex的强制性“了解您的客户”流程现在将比原定计划提前三个月关闭。最初定于2021年2月结束。
声音 | Cardano创始人：加密货币已经让监管机构开始真正重视:据The Daily Hodl 7月25日消息，Cardano创始人Charles Hoskinson在接受Financial Fox采访时表示，加密货币已经发展到了监管机构真正开始意识到其对主权货币构成威胁的地步。加密货币对金融秩序的构建方式构成了威胁。至于Libra，Hoskinson比喻称，就像人造卫星唤醒了整个世界。[2019/7/25]
Bitmex可能已因其在美国面临的指控而被迫采取行动。该交易所最近被美国商品期货交易委员会指控其非法经营和“未执行必要的反程序”。
泰国宣布联合监管机构向民众普及比特币教育:泰国宣布要联合其监管机构向普通民众普及比特币的相关教育。希望能以此解决金融科技领域存在的问题，并帮助没有银行账户的普通民众们拥有更好的生活，泰国或将成为加密货币的沃土。[2017/12/31]
同时，司法部起诉前首席执行官ArthurHayes及其领导团队“违反了《银行保密法》，并密谋违反《银行保密法》”。
Bitmex说：“最近发生的事件突显了市场运营商实施强大且合规的KYC计划的要求。”
作为交易所KYC程序的一部分，系统会提示个人用户上传带有照片的身份证件和地址证明，进行自拍照，并回答一些与资金来源和交易经验有关的问题。Bitmex说，这大约需要五分钟才能完成，自那以后，已有50％以上的用户完成了该过程。
到11月5日，Bitmex客户将需要完成验证才能开设新职位或增加现有职位。它说，未经验证的用户可以维持或减少现有的未结头寸，尽管可以增加头寸的待定订单将被取消。
12月4日之后，“如果未验证的帐户上仍有未结头寸，我们将对其进行审查……并直接与持有这些头寸的用户进行沟通，以促进有序结清这些头寸。”
随着全球监管机构寻求与金融行动特别工作组提出的反建议保持一致，加密货币交易所承受着实施严格的KYC程序的压力。
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西班牙投资公司SantiagoFuentes的Arbistar首席执行官已因涉嫌欺诈,涉嫌犯罪组织和的罪名而被逮捕和提审。富恩特斯自9月以来一直躲藏起来,他在特内里费岛南部的一处房产中被捕.
1900/1/1 0:00:00数字货币场外OTC交易所开发,C2C交易平台搭建场外交易分为OTC交易、C2C交易。OTC：用户输入想要购买的金额、数量,系统自动匹配广告主。C2C：用户可以自由选择广告主.
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