除了套利攻击，闪电贷还能作什么恶？

有人用闪电贷实现了一次治理操纵。

撰文：LeftOfCenter

闪电贷作为一种套利工具，可被用来实现以极低甚至零成本在各个DeFi协议之间进行高额套利，甚至利用可组合性的漏洞进行黑客攻击盗取巨额资金。从去年开始，陆续发生的多起闪电攻击事故已证明了其可行性，可以说，闪电贷攻击就像一颗定时炸弹，已成为DeFi的巨大安全隐患。

然而，最近发生在MakerDAO社区的一起治理投票让我们意识到，闪电贷除了用于黑客攻击让用户产生直接的经济损失之外，还可以被用于实现恶意治理操纵，即通过闪电贷「凭空」取得大部分选票，几近以零成本花销变更治理规则让自己受益，从而让用户产生间接的经济损失。

FTX地址从Gearbox移除了约300万美元的流动性:11月7日消息，PeckShield在推特上表示，0xC098B开头的FTX地址从DeFi可组合型杠杆协议Gearbox移除了1985枚以太坊（价值约300万美元）的流动性。[2022/11/7 12:29:08]

闪电贷和黑客攻击

「闪电贷」这种诞生在DeFi世界的新物种，无需任何抵押物，只要借贷和还款在一个区块时间完成即可。这会让聪明的开发者脑洞大开，开发出全新的DeFi应用，然而，在带给我们惊喜的同时，闪电贷也在慢慢在打开一个DeFi的潘多拉魔盒。自去年以来，已有多起闪电贷黑客攻击事件发生，DeFi协议中的大量资金被盗。

现场丨链上ChainUP Joy：NFT最近火起来除了本身的应用场景，还接了DeFi的余热:金色财经现场报道，10月19日，由金色财经主办，链上ChainUP，脉冲科技，达摩院协办的金色沙龙第56期在深圳举办，在圆桌讨论环节，关于NFT为何会引爆市场，链上ChainUP深圳负责人Joy表示，?NFT早在几年前就已经火过，之所以在近期引爆市场，可能有两方面原因，一方面接了DeFi的余热，另一方面就是它本身的应用场景。但因流动性挖矿高收益而火爆的DeFi+NFT会不会火爆一时，然后销声匿迹，Joy认为，去中心化金融是未来一个大方向，DeFi和NFT都有它的应用场景，因此短期内不会成为泡沫。但未来会怎样，有待验证。[2020/10/19]

DeFi贷款协议bZx曾先后两次因闪电贷攻击被套利超百万美金，知名DeFi平台Balancer流动性池也曾遭黑客闪电贷攻击，损失50万美金。

动态 | 证券日报：除了比特币挖矿算力还能做公益:据证券日报今日刊文指出，事实上，除了数字货币，算力还能助力公益科研事业。BOINC为当前最主流的分布式计算平台，涵盖数学、物理、化学、生命科学、地球科学等学科类别的项目，志愿者可以通过平台贡献自身算力帮助科研人员获得计算资源，推动科研工作。[2018/9/14]

而就在三天前的10月26日，黑客又一次使用闪电贷套利成功从DeFi协议Harvest.Finance盗走2400万美金。

闪电贷和治理攻击

闪电贷攻击的存在引人不安，尤其是在处于混沌状态的加密早期阶段，DeFi协议可组合性的加持，DeFi中的用户犹如在危机四伏的黑暗森林中探险，如履薄冰，在高回报和高收益的表象下，闪电贷攻击隐藏着杀机四伏的安全风险。

英国《泰晤士报》：除了美国地区，美国司法部还在调查英国和其他国家的比特币交易者:据英国《泰晤士报》报道，美国司法部对比特币等加密货币的价格操纵调查不仅仅局限于美国地区，英国和其他国家的比特币交易者同样正在被调查。据知情人士透露，因为互联网无国界，所以这次调查也没有国界。[2018/5/26]

然而，这还不是全部。最近，闪电贷又被发现有了新的「用武之地」，即可被用来操作选票进行去中心化社区治理攻击。

本周早些时候MakerDAO通过的一起治理投票，事后被发现该治理流程中有利用闪电贷操纵进行投票。虽然事后调查显示，此次事件并非出于恶意，但这起事故让MakerDAO社区意识到，闪电贷在治理结构中存在着隐形操作风险，且具有可操作性。

具体来说，10月26日，Maker基金会智能合约开发团队检测到一起发生在MakerDAO治理提案中的投票违规行为，该提案由DeFi流动性协议BProtocol开发团队发起，主要目标是提议将BProtocol列入到MakerDAO预言机的白名单中，以获得访问MakerDAO价格预言机的权限，此次检测发现该提案使用了闪电贷功能操纵投票以通过提案。

事后监测发现，此次提案投票过程中，有多个步骤的操纵被创建和执行，具体来说，首先从dYdX通过闪电贷借出WETH，接着将其用作抵押资产从借贷平台AAVE中借出价值700万美元的MKR代币，之后借出的大约1.3万MKR代币被用于进行该提案投票，投票完毕后将其返还。

此次投票操纵的具体流程

该帖子指出，投票违规行为被确认后，Maker基金会与BProtocol团队取得联系，BProtocol团队也一直就此事和Maker基金会保持良好透明的沟通，并愿意为这起闪电贷负责。

诚然，此次治理操纵事件的发生并未带来巨大损失，但是这起治理事故仍然意义重大，它提醒我们，闪电贷不仅可以产生直接的经济损失，还可通过治理操纵导致间接的经济损失，且具有可操作的空间，而后者显然更加隐秘。

这意味着，DeFi用户尤其是社区治理者必须意识到闪电贷的潜在风险，即它可能对治理系统产生影响，最终可能引发经济损失，而对于Maker社区而言则更加迫在眉睫地急需对MKR市场的流动性进行积极地监控。

Maker社区论坛上，已针对未来如何防范闪电贷治理攻击进行一系列讨论，比如将GSM暂停延迟增加至72小时，让MKR持有者有更长的时间对治理攻击做出反应，禁用治理参与者的某些功能。

随着DeFi逐渐变得成熟，可组合性会使整个系统风险呈指数级增长，在各个协议通过组合带来机会的同时，也面临兼容性风险。处于蛮荒早期的DeFi生态安全问题仍然任重而道远。

来源链接：forum.makerdao.com

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