FTX不是第一个也不会是最后一个 加密史上6大暴雷事件盘点

11 月 12 日，Autism Capital 发推表示，FTX 内部人士很有可能正在试图携款潜逃，被转移的金额约为 3.8 亿美元，看起来好像是黑客攻击，但也有可能是内部人士。

图源网络

而昨天该地址将持有的全部超 4845 万枚 DAI 分多次兑换为约 3.75 万枚 ETH，截至目前，该地址持有 217235 枚 ETH，价值约 2.76 亿美元。

FTX 的戏剧性崩溃

谁都没想到在「312」、「519」之外，FTX 的突然崩溃会导致加密行业又多了一个「119」纪念日。

而此次 FTX 事件也被视作加密世界的雷曼危机，如今回头来看，这场雪崩虽然让很多人猝不及防，却又一步步节点紧凑：

先是 11 月 3 日 CoinDesk 披露的一份财务文件指出了 SBF 的 Alameda Research 存在的资债情况，关键在于其截至 6 月 30 日共持有 146 亿美元资产，近半数与 FTT 及 Solana 有关；

随后 FUD 情绪不断发酵，而 11 月 6 日晚，赵长鹏宣布Binance将在未来几个月卖出账面上的所有 FTT，则加速了垮塌的进程；

Alameda前CEO和FTX联创已认罪，并在针对SBF的刑事案件中合作:金色财经报道，纽约南区美国检察官周三晚间表示，Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison和FTX联合创始人Gary Wang已对联邦指控认罪，并在针对SBF的联邦刑事案件中进行合作。

此前报道，SBF将于今日离开巴哈马，被引渡到美国，预计最早将于周四被带上法庭。（纽约时报）[2022/12/22 22:00:36]

而起初虽然 Alameda 的资产负债表令人担忧，但 Alameda 和 SBF 本人与赵长鹏有来有回的表态，在一定程度上稳定了市场疑虑，大家更多地只是聚焦在吃瓜上，并没有预料到这件事的严重性与冲击。

直到 11 月 9 日凌晨，先是 SBF 发推称，「已就 FTX.com 与币安达成战略交易协议，团队正在努力处理积压提款」，随后赵长鹏转推确认，称签署了一个非约束性意向书，市场在经历短暂的乐观上攻之后回过味来，FTX 危机的严重性开始显露。

「119」事件对整个市场的冲击不仅仅在于资产与价格维度，更重要是对行业信心与监管预期的深远影响：一个全球前三大交易平台，一个风头正劲的头部企业，却私自挪用用户资产甚至导致数十亿美元的亏空，以致于一夕之间迅速垮塌。

彭博社：截至上周末已超过130家FTX相关公司寻求法院保护:11月14日消息，由于FTX的破产，截至上周末，已超过130家FTX相关公司寻求法院保护，但却没有提交任何法院动议或美国大型破产案中的解释性文件。此外，彭博社还披露，虽然FTX新任首席执行官告诉客户有关破产的细节将在“未来几天”提交给法庭，但目前FTX和Alameda Research两家公司的主要法庭案卷只包含一份23页的填空请愿书。（彭博社）[2022/11/14 13:00:50]

整个 FTX 现形记发展到现在，再去复盘，很少有人能够想到这一切的开端会如此的戏剧化，更没有人想到一个 320 亿美元巨头的崩塌又会如此迅速，而它所引发的次生灾害可能才刚刚开始。

这也导致最近一段时间关于其他CEX的传闻此起彼伏，尤其是市场对其储备金情况的质疑，使得不少交易平台挤兑压力骤增，以至于倒闭交易平台们开始公开自身储备（至于实际效果仍见仁见智）。

CEX们的「FTX 时刻」

而除了 FTX，纵观加密行业和整个CEX发展史，会发现 CEX 的各种意外（黑客、监守自盗等等）几乎难以断绝。

Mt.Gox：曾经的「世界上最大的比特币交易平台」

Mt.Gox 就是在业界大名鼎鼎的「门头沟」，它当年最风光的时候，交易市场份额达到全球的 80% 以上，因而可以想见在当年它爆出黑客盗币之后，对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。

美国联邦存款保险公司命令加密货币交易所FTX停止声称其产品得到政府担保:8月20日消息，美国联邦存款保险公司命令加密货币交易所FTX停止声称其产品得到政府担保。（金十）[2022/8/20 12:36:55]

不过虽然官宣损失了客户的 75 万个比特币和自己公司的 10 万个比特币，但整个过程却显得颇为扑朔迷离与吊诡，据媒体报道称，在「被偷窃」的比特币中，实际上黑客只盗取了 7000 个，剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客，实际上是被「内部人」拿走了，而且这个内部人很可能就是 CEO 自己……

门头沟出事的时候，当时那部分「被盗」比特币一共价值 4.87 亿美元。而如果按照今天的价格计算，这笔比特币的价格超过 300 亿美元。

去年 10 月份东京地方法院已正式批准比特币交易平台 Mt.Gox 针对债权人提出的清偿方案，99% 债权人投票认可以「90% 比特币持有数」为基础赔偿受害者。

而今年 10 月份，Mt.Gox 修复计划索赔系统发布一项新功能，允许债权人选择还款方式，并在线上索赔申报系统上登记收款人信息，截止日期为 2023 年 1 月 10 日。

Bitfinex：发债自救，交易平台「债转股」第一人

Alameda地址1小时内向FTX交易所转入近8500万美元资产:8月16日消息，据欧科云链OKLink多链浏览器显示，被标记为Alameda: FTX Deposit的钱包地址（0x83a1开头）1小时内从Binance交易所转入近6500万枚USDC，随后全部转出至FTX交易所。此外该地址还同时向FTX交易所转出1988万枚BUSD，累计1小时转出近8500万美元资产。[2022/8/16 12:28:26]

2016 年 8 月，Bitfinex 被盗12万枚比特币，按照当时的市场价，价值 7000 万美元，正当市场怀疑与忧心第二个「门头沟」时，Bitfinex 想出了一个方法迫使用户与其共渡难关：

其强制性地削减了几乎所有用户账户中 36% 的数字资产，并向每一个用户发放了与其账户 36% 存款等价的 BFXCoin Token，初始值设定为 1 美元，既可以交易，也可以购买 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票——类比股市，也即发行可转债度过危机。

一度在微博上异常活跃，频繁为 Bitfinex 发声、堪称「Bitfinex 中国区代言人」的 DFund 创始人赵东，也就是在这个时候选择「债转股」，成为了 Bitfinex 的股东。

FTX现已上线Kyber Network（KNC）现货、季度及永续合约、杠杆代币:据官方公告，数字资产衍生品交易所FTX现已上线Kyber Network（KNC）现货、季度合约、永续合约及杠杆代币（包含-1倍对冲, ±3倍牛证熊证，±0.5倍震荡代币）。平台已推出BTC、ETH、EOS等70多个永续及季度合约产品，最高支持101倍杠杆，无合约交割手续费及提币费用。此外，FTX已于近期推出了比特币挖矿难度算力合约（Hashrate Futures)。详情查看原文链接。[2020/6/13]

创始人离奇死亡的 QuadrigaCX

当然还有最奇葩的最能作妖的交易平台，恐怕还是数加拿大最大的加密货币交易平台 QuadrigaCX 最为离奇：

创始人 Cotten 意外死亡，颇为吊诡的是，QuadrigaCX 的冷钱包私钥竟被 Cotten 一人掌管，由此导致价值约 1.45 亿美元的加密资产无法取出，甚至最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音（Netflix 也真的拍了个纪录片《别相信任何人：虚拟货币悬案》）。

图：Netflix纪录片《别信任何人：虚拟货币悬案》封面

所以从某种程度讲，无论是老玩家还是新用户，逐步了解 DEX 并将使用习惯和资产配置向 DEX 倾斜，也是必须考虑的课题。

Do Kwon 与 3AC 的倒塌

如今回过头来看，今年加密行业可谓是多灾多难，除了最近的 FTX 崩溃之外，还有对行业影响深远的 Do Kwon 与 3AC 事件，均称得上是 Mt.Gox 以来加密行业发生的最具灾难性事件。

轰然倒塌的 Terra 帝国

复盘 5 月整个 UST 的脱锚危机以及整个 Terra 生态的死亡踩踏历程，会发现LUNA-UST 双向铸造的算法稳定币自平衡机制可谓是罪魁祸首。

首先 2022 年 5 月 8 日，部分巨鲸陆续开始抛售 UST，导致 UST 出现轻微抛锚，UST-3Crv 池的流动性也开始倾斜。

5 月 9 日，大量资金开始出逃 Anchor，给 UST 锚定造成了巨大压力。对此，Luna Foundation Guard（LFG）提出拯救措施，将把 7.5 亿美元比特币贷款给 OTC 交易公司以保护 UST 挂钩，并贷款 7.5 亿 UST 以积累比特币。

而压倒骆驼的最后一根稻草，则在于  Do Kwon 并没有采取有效的手段干预 LUNA-UST 的自平衡机制：

在 UST 脱锚低于 1 美元之后，UST 先是徘徊在 0.9-1 美元之间，本身市场的认知和 UST 大户的信心还没有到崩坏的底部，虽然买入 UST 铸造 LUNA 进行套利的行为已经开始增长，但相比于绝大部分仍信任 Terra 生态的用户而言，这样的套利规模并没有对 Terra 的汇率挂钩产生太大冲击。

图：Do Kwon本人

直到 Do Kwon 持续神隐，并未及时提出有效措施来稳定市场预期，加之放任 UST 汇率长期处于贴水，市场信心终于在时间的消磨和不断加大的套利诱惑下崩坏，此后几日，原 LUNA 和 UST 彻底走向崩盘。

而在此之后，Do Kwon 的一系列历史旧料被陆续扒出（包括曾是算法稳定币项目 Basis Cash 匿名成员 Rick Sanchez），至今仍下落不明，9 月份国际刑警组织已向 Terra 创始人 Do Kwon 发出红色通缉令，完成了从行业风云人物到加密通缉犯的身份转变。

Three Arrows Capital 的突然暴雷

Three Arrows Capital 则是在 Terra 崩盘引发的一连串危机中突然暴雷，作为一家由 Su Zhu 和 Kyle Davies 创立的加密对冲基金，成立于 2012 年的 3AC 近几年可谓是风生水起。

尤其是伴随着对 GBTC、Avalanche、Terra 的大举押注，还有 Su Zhu 在社交平台上关于以太坊和新公链的高调论战，一度吸引了整个行业的眼球。

但在 Terra 帝国在 5 月份崩塌后，6 月底加密货币经纪商 Voyager Digital 突然宣布因 3AC 未能按时偿还 15250 枚比特币和 3.5 亿枚 USDC 贷款，已通过旗下运营子公司 Voyager Digital LLC 向其发出违约通知。

这件事彻底掀开了 3AC 事件的盖子，7 月初 3AC 代表根据美国破产法第 15 章向纽约法院申请破产保护。

小结

太阳底下没有新鲜事，曾经的天才交易员、DeFi 巨鲸一夕之间沦为行业恶棍，曾经大而不能倒的公链生态与算稳帝国一周之内迅速崩塌。

这些危机虽然引发了一定程度上行业的流动性陷阱，甚至还可能招致更严格更消极的监管应对，但暴露出来的风险未尝不是好事，至少会慢慢增强系统的鲁棒性。

加密世界没有神话，破除对巨头巨鲸的执念，祛魅机构，或许是期间隐藏的暗线。

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