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8名“转账搬运工”用虚拟货币转移赃款1500余万元被公诉

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时间:1900/1/1 0:00:00

11月2日,记者从上海市虹口区人民检察院获悉,日前,该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。该8人为赚“好处费”利用虚拟货币协助分子转移钱款,短短三四个月转移赃款1500余万元。曾某交代,“工作群里每天发布任务,包括不同的USDT币收币地址和支付宝二维码。我每天做的就是先添加支付宝好友,然后去火币网上用自己的钱购买指定数额的USDT币,然后将USDT币转入指定收币地址,对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上,这是一次完整的交易。每转10000块钱会给我50块钱好处费。”经审查,2020年3月至6月间,曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元,从中非法获利人民币3万余元。至于所转移钱款的来源,曾某承认自己知道那是“来的钱”:“生活压力太大,只能铤而走险。”

现货比特币ETF审批将于周三启动,8名申请人已在联邦登记册上被提名:金色财经报道,美国证券交易委员会 (SEC) 批准现货比特币ETF申请的时间将于周三开始,此前所有八名申请人均已在联邦公报上列出。虽然监管机构上周发布了寻求公众咨询的文件,但审查程序的计时只有在周二在登记册中发布备案后才正式开始。该登记册是美国政府的每日公报,包含行政命令、联邦机构法规、拟议的机构规则以及法律规定必须公布的其他文件。

这八个申请人是贝莱德在纳斯达克提交的 iShares ETF、Bitwise在纽约证券交易所Arca提交的比特币ETP信托基金以及在芝加哥期权交易所 (Cboe) 提交的另外六个申请人:Fidelity 的Wise Origin Bitcoin Trust、WisdomTree Bitcoin Trust、VanEck Bitcoin Strategy ETF和Invesco Galaxy比特币 ETF、ProShares 比特币策略 ETF和Valkyrie 比特币策略 ETF。[2023/7/19 11:03:01]

推特:黑客下载8名用户的个人数据攻击目标不仅是取加密货币:推特官方表示,本周针对其系统和知名用户账户发起攻击的黑客下载了8名用户的个人数据,这表明肇事者的攻击目标不仅仅是取加密货币。推特表示,到目前为止,黑客已经掌握了最全面的信息,攻击者针对了130个帐户,并在其中的45个上重置了密码,从而使他们能够发送推文。这些帖子中有许多都鼓励推特用户将加密货币转移到攻击者的帐户中。(华尔街日报)[2020/7/18]

检察院逮捕8名比特币投资局嫌疑人:据聚焦消息,逮捕8名比特币投资局嫌疑人,已移交台中地区检察院。据悉该集团在共吸引1000多人投资,累计得到非法资产近15亿台币(约合4943万美元)。[2018/6/22]

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