Bitmex加强其反和贸易监控

大型加密货币交易所BitMEX今天宣布与软件和法规遵从公司EventusSystems建立合作伙伴关系，这将使该平台能够“加强”其反和贸易监视监控。根据公告，该公司表示：

通过将EventusValidus技术集成到我们现有的交易监控和AML流程中，我们将能够更有效地筛查不良行为者，并增强对BitMEX平台上未经授权交易活动的主动监控。

RFUEL正式上线BitMax:据官方消息，RFUEL将于10月13日10:00 AM(香港时间)开启充提。并于10月13日10:00 PM(香港时间)开启交易。

据了解，目前项目实现通过MoonPay使用海外信用卡直接使用海外法币购买RFUEL的合作。

RFUEL是RioChain的主链通证，由RioDefi主导社区共建开发项目，基于波卡（Polkadot）底层框架Substrate开发的专注资产跨链和DeFi的公链，并已经通过CertiK的代码审计。RioChain通过跨链技术来衔接Layer 1和Layer 2的DeFi应用，以提供一个有广泛应用场景的DeFi基础架构平台。RioChain旨在通过桥接传统和去中心化金融来加速数字资产的采用。 这是通过跨链的技术将业务，金融机构和银行与分布式去中心化系统连接起来的解决方案。[2020/10/13]

HDR全球贸易的控股机构100xGroup的首席合规官MalcolmWright相信Eventus将支持BitMEX的“关键”贸易监控和AML功能，这将有助于平台成熟其加密资产合规能力。赖特在一份声明中说：

Bittrex大额地址异动，转账价值超4.29亿美元:Block.Info数据追踪平台大额追踪发现，今日Bittrex一个拥有46835.33749929 BTC（当前价值4.2946亿美元，报价9208.9 USD）的钱包（地址3FDWNdFxrJxXoF4hWXF4dkc1FFxsNyKAHh）发生两次大额转账，每次各转出200BTC到不同地址， 此后剩余的46435.33651229 BTC转回到Bittrex地址3FDWNdFxrJxXoF4hWXF4dkc1FFxsNyKAHh。根据转账行为判断应为Bittrex从冷钱包转账给热钱包。[2020/5/24]

Eventus不仅在数字资产交易方面而且在传统金融行业中都拥有丰富的专业知识和经验。选择Eventus是我们为实现这一愿景而不断做出的承诺的一部分，因为我们将执行诸如用户验证计划之类的签名计划。

分析 | Bitfinex再转5000万USDT至Tether地址:据chaindigg数据显示，今日17:00，Bitfinex钱包地址（1KYi开头）再次向Tether钱包地址（1NTM开头）转入5000万个USDT。加上今日14:50的2亿个USDT，今天Bitfinex累计向Tether转入2.5亿个USDT。经金色财经分析师查验，在过去7天内，Bitfinex累计向Tether转入5.5亿个USDT，目前Tether钱包地址共有736,678,763个USDT。[2018/10/16]

在美国商品期货交易委员会对BitMEX的联合创始人ArthurHayes，BenDelo和SamuelReed提起民事诉讼之后的一个月，这一发展就已经到来。这些指控指责他们经营“未注册的交易平台”，并违反??了CFTC规定，其中包括违反反规则。

投诉进一步指控BitMEX“未执行了解您的客户程序”，客户信息程序和反程序，违反了CFTC规则。它还提到了BitMEX的母公司HDRGlobalTradingLimited和其他公司，例如100xHoldingsLimited，

作为对这些指控的回应，BitMEX称这些指控为“严厉的决定”，并打算“大力”捍卫这些指控。当时，BitMEX表示，他们一直在寻求遵守“适用的”美国法律，“因为当时这些法律已经被理解，并且基于可用的指导。”

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