吴说区块链获悉，本周广东公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行的犯罪事实。分子先利用伪造的火币网站进行，然后再通过某团伙进行OTC，将获得款项转移到境外账户。
吴说区块链曾在5月11日独家披露，今年一季度以来央行反力度空前，涉及反的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区块链证实，近期受到来自地方金融局与更加频繁的调查。
综合广东当地媒体报道，广州白云打掉了首个利用数字货币为电信网络""的团伙，抓获12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批。
欧洲央行发布关于数字欧元的第四份进度报告:金色财经报道，欧洲央行（European Central Bank）表示，我们发布了关于数字欧元的第四份进度报告，它包含我们对薪酬模型原则的看法、确保金融包容性的持续工作的最新情况以及我们进行的原型设计工作的结果，今年秋天，我们的管理委员会将审查数字欧元调查阶段的结果，然后决定是否进入下一阶段。这将包括技术解决方案、业务安排和立法程序后的调整。[2023/7/14 10:55:03]
事情来龙去脉是：2019年11月，A先生在浏览某微信公众号推文时，扫码加入了一个投资微信群，群里经常有人发布一些所谓的"利好消息"。关注了一段时间以后，A先生被境外炒比特币的投资"项目"所吸引，于是联系了发布消息的人。按照其提供的一个投资平台网站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后，A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的"收益"：最高的时候，十万元的收益能达到三四万。于是他不断追加投资，短短不到一个月的时间，A先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入了人民币310万元。
SBF称其面临欺诈指控的行动为律师事务所Fenwick & West的建议:5月31日消息，FTX 联合创始人SBF辩称他在采取许多目前面临欺诈指控的行动时，依赖著名硅谷律师事务所 Fenwick & West 的建议。SBF 的辩护律师要求法官迫使检察官交出前 FTX 律师事务所 Fenwick & West 向政府提供的文件。如果政府不同意，SBF 希望获准传唤 Fenwick & West。
辩方称，该建议包括使用加密消息应用程序、向 FTX 高管提供数百万美元贷款以及加密货币交易所遵守美国银行业法规。Fenwick & West 在 2019 年成立后成为 FTX 的主要外部法律顾问。[2023/5/31 11:49:35]
到了2月底，原想着大发横财的A先生突然被平台通知，他投资的项目"爆仓"了，钱款大幅亏损。同时他还发现，平台账户显示的余额根本无法操作提现。这时他才醒悟过来，自己是遇到了电信网络，于是立即向报案。据办案民警介绍，那个投资平台就是一个假网站，当客户投入较大金额时，犯罪分子就把网站关掉，然后通过各种账号把钱转走。
拜登：不排除短期提高债务上限，会避免违约情况发生:金色财经报道，美国总统拜登表示，我们将继续讨论（债务上限问题），并在周五再次会面。美国不会违约。美国可以削减支出和赤字。不排除短期提高债务上限。绝对肯定会避免违约情况发生。一直在考虑第14条修正案关于债务的问题。延长债务上限的期限应该超过一年。[2023/5/10 14:53:10]
（根据提供给媒体的图片，该网站是一个复制火币OTC的假网站）
广州白云接到A先生报案后，立即组成专案组全力展开调查。4月底，白云根据线索，组织警力兵分五路，分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地，将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案。
MicroStrategy CEO：比特币挖矿是最赚钱的能源利用方式:5月25日消息，MicroStrategy首席执行官Michael Saylor周二表示，基于区块链的比特币挖矿是世界上最赚钱的能源利用方式。Saylor强调：“我认为我们应该拥抱数字能源。”
此外，Saylor称：“我认为比特币挖矿将在美国各地蔓延。请注意，美国是世界上最大的比特币挖矿国，如果我们没有受到敌意监管，将继续领先。”（Seeking Alpha）[2022/5/25 3:40:23]
嫌疑人落网后，向交代了他们""的过程：在账户收到犯罪分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。接着用这些资金私下买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。根据嫌疑人所述，调查核实初步发现，他们通过数字货币为团伙""不到半年时间，就获利人民币30余万。
5月9日上海市人民检察院发布了《2019年度上海金融检察白皮书》，提到利用虚拟币及第三方非法平台的现象增多，进一步加大了犯罪线索的侦查和追踪难度。
吴说区块链此前曾独家披露：今年一季度以来央行反力度空前，涉及反的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区块链证实，近期受到来自地方金融局与更加频繁的调查。
去年以来由于对、等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为类应用。
朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以协助朝鲜黑客阴谋和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。
目前中国主流交易所已与金融局、等监管机构有密切合作。例如火币在2018年7月启动研发“占星系统”，于2019年9月顺利开启内测，今年4月13日正式推出，针对可疑或恶意、暗网、混币服务等有风险的资产，实现主动追踪、流入平台自动处置、关联分析横向打击的目标。
但是，对于中小型交易所以及OTC、借贷等服务商而言，他们并没有一套统一的侦测模型，更多只能依靠KYC实名认证等进行防范。此外，加密货币目前相关的法律法规比较模糊，传统金融领域的法律法规无法完全套用。
3月22日，中国央行在官微发布315警告，称通过对虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，存在比特币多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象，符合行为的基本特征。以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点，可能成为犯罪分子的帮凶，具有较大社会风险。
海南省工业和信息化厅发布《关于印发海南省加快区块链产业发展若干政策措施的通知》,提出十点政策措施.
1900/1/1 0:00:00金色财经5月13日讯 神秘矿池Lubian算力排名持续上升,截止发稿,BTC.com浏览器显示,路边矿池（Lubian.com） 目前以6724.62PH/s的算力排名第五.
1900/1/1 0:00:00今年3月12日,BTC曾一度跌破4000美元大关。否极泰来,不日将迎来半减期；币价也一路高涨破万。本次破万,是比特币出现以来的第五次。但逢此行情,BitMEX、Deribit等币行却纷纷发布公告,宣布停止日本市场的服务.
1900/1/1 0:00:00狂人说 明天凌晨,比特币将迎来第三次减半,减半之前来了一波出乎意料的暴跌,倒是提前将减半后的下跌预期了,如此一来市场减半后可能就会反常规波动.
1900/1/1 0:00:00互联网内容,是阿里巴巴集团的“痛”,和腾讯、百度、字节跳动相比,阿里巴巴集团投资或者收购了最多生产内容的媒体,但始终没有打造一个头部的内容平台.
1900/1/1 0:00:00区块链已“拨乱反正”,挖矿头上“落后产业”的帽子,也该摘一摘了。最近,四川关于挖矿的这两个政策,很多矿工都踊跃转发。4月,四川雅安政府部门发文称,要建设水电消纳示范区,并将雅安建设成为全国有影响力的区块链产业集聚地.
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宇宙链