Nansen：跟踪链上天才 理解聪明钱标签和使用方法

撰文：Nansen

在不受监管的加密货币世界中，有人可以通过各种方式来发展它优势，比如说 1.通过在该领域工作并认识合适的人，2.在正确的 TG 电报 alpha 群组中，3.或是探索链上并寻找抢跑的交易所列表。

然而，有一点很清楚——区块链永远不会说谎。为了在 Nansen 发现信号，我们一直致力于分析 Smart Money – 那些已经被证明是聪明钱的钱包地址们。因此，这将成为研究和展示聪明钱的，活生生的案例。

在接下来的几个部分中，我们将介绍我们现有的一些 Smart Money 标签、定义，以及如何使用它们的建议。

First Mover LP – 取前 200 个地址，在一定规模的 LP 流动性池和数量中，他们是最早进来提供 LP 流动性的（前 100 个进入的地址）

First Mover Staking - 取前 200 个地址，在一定规模的 Staking 质押池和数量中，他们是最早进来质押的（前 100 个进入的地址）

现在，这种标签一般会标记出 2 种投资者：

数据：近6亿枚BUSD从Binance转移到未知钱包:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示， 599,999,950枚BUSD从Binance转移到未知钱包。[2022/11/24 8:04:33]

冲头矿的人，总是潜伏在 Twitter 和 Discord 上，随时准备，第一个进入各种交易池。

项目方的早期支持者（例如 VC 投资者、巨鲸朋友）希望提高项目方代币早期流动性并帮助项目。

「区块链世界有 3 种谋生方式：手速快、脑子活，会耍赖——在这，我们努力成为最早进入的投资者。」

深入研究的一种方式是，查看我们的 Smart Money 数据面板并筛选 First Mover LP 和 Staking，以获取过去 24 小时活跃的地址列表。接下来，使用 Wallet Profiler 研究地址，并为您所在时区的活跃地址，设定一个链上智能警报。

SBF因与Binance的潜在收购交易向投资方道歉:金色财经报道，FTX首席执行官Sam Bankman-Fried周二向投资者道歉，因为在与Binance的潜在收购交易方面缺乏沟通，并补充说币安收购FTX.com 的非约束性协议的细节尚未最终确定。截至目前，该交易所的支持者包括：贝莱德、安大略教师养老基金、红杉、Paradigm、Tiger Global、软银、Circle、Ribbit Capital、Alan Howard、Multicoin Capital、VanEck 和淡马锡等。?[2022/11/9 12:39:41]

基金们 Funds - 投资和管理加密货币的公共实体。

私募投资者 - 从大量不同代币的分发商地址收到至少 10 万 美元的地址。

两者之间的区别是识别问题。对于基金们，这意味着我们已经确定了钱包背后的实体。另一方面，私募投资者 (PSI) 是指能够证明投资者行为的链上证据的地址。这里的范围更广一些，包括顾问、天使和潜在的实体，这些实体不是基金，而是在分发代币的基础上工作。 （例如媒体公司、咨询公司等）

慢雾：DEUS Finance 二次被黑简析:据慢雾区情报，DEUS Finance DAO在4月28日遭受闪电贷攻击，慢雾安全团队以简讯的形式将攻击原理分享如下:

1.攻击者在攻击之前先往DeiLenderSolidex抵押了SolidexsAMM-USDC/DEI的LP。

2.在几个小时后攻击者先从多个池子闪电贷借出143200000USDC。

3.随后攻击者使用借来的USDC在BaseV1Pair进行了swap操作，兑换出了9547716.9个的DEI，由于DeiLenderSolidex中的getOnChainPrice函数是直接获取DEI-USDC交易对的代币余额进行LP价格计算。因此在此次Swap操作中将拉高getOnChainPrice函数获取的LP价格。

4.在进行Swap操作后，攻击者在DeiLenderSolidex合约中通过borrow函数进行借贷，由于borrow函数中用isSolvent进行借贷检查，而在isSolvent是使用了getOnChainPrice函数参与检查。但在步骤3中getOnChainPrice的结果已经被拉高了。导致攻击者超额借出更多的DEI。

5.最后着攻击者在把用借贷出来DEI兑换成USDC归还从几个池子借出来的USDC，获利离场。

针对该事件，慢雾安全团队给出以下防范建议：本次攻击的原因主要在于使用了不安全的预言机来计算LP价格，慢雾安全团队建议可以参考Alpha Finance关于获取公平LP价格的方法。[2022/4/28 2:37:18]

除了简单地复制这些地址之外，了解它们当前的投资组合、它们的分配明细以及它们正在使用的协议之类的东西也会很有用。

链上期权协议Phoenix Finance部署多签系统以始终保护资金:官方消息，链上期权协议Phoenix Finance（原FinNexus）部署多签系统，以始终保护资金。[2021/6/7 23:17:42]

一种更复杂的挖掘方法是跟踪流入和流出的流量。一个简短的案例研究：

如果有人观察到代币流入 Defiance Capital 地址，则可能在宣布之前在链上发现 Muse DAO 和 Defiance Capital 之间的战略融资交易。

聪明 LP(Smart LP) - 通过成为 Uniswap 或 Sushiswap 的流动性提供者，赚取超过 10 万美元。利润计算不包括无常损失。

更聪明 (Smarter LP) - 在任何 Uniswap V2 类型的 DEX 上，在利润和投资回报率方面排名前 1% 的流动性提供者和矿工，利润计算包括无常损失。

4408枚BTC从Binance交易所转出，价值3975.7万美元:WhaleAlert数据显示，北京时间05月13日20:23，4408枚BTC从Binance交易所转入3NAZMm开头地址，按当前价格计算，价值约3975.7万美元，交易哈希为：10c454fcafbb2d680e8350d2526a1809ae0c478efeb5fa1b2b0203a266aea1c2。[2020/5/13]

与 First Mover LP 类似，这些标签正在考虑提供流动性。然而，关键的区别在于，这个标签里，我们用已赚取利润作为衡量标准，而不是它们冲头矿的速度。

在多次空投中收到大量代币的地址（空投的价值基于分发开始后 30 天的平均值）。

在这里，我们查看已收到大量空投的地址。具有此标签的地址通常分为两类 – 撸空投的或与精选的链上协议进行交互，属于第二类的地址是您应该关注的地址。

您必须深入挖掘并查看地址的交易历史记录，然后才能将少数几个入围以密切关注。以下是一些具有大量互动的著名项目的示例：

Aztec

Nomad

xPollinate

我们不了解以上的空投潜力，也不对协议本身的质量发表评论，仅仅建议你，可以调查上面的列表作为您开始探索之旅的简单示例。

根据 NFT 销售赚取利润的前 100 个地址，和基于我们内部交易员评分指标，取前 100 个地址。

正如标签所暗示的那样 - 擅长交易 NFT 的地址。无论是将 NFT 从 0.1 ETH 炒到 1 ETH 还是从 30 ETH 到 60 ETH，我们都根据每个 NFT 交易者的已实现利润对他们进行了绝对和相对的排名。此外，我们只考虑超过一定数量收藏的交易者，这样我们就避免了靠运气暴富的交易者（例如，仅通过 1 个收藏获得它的交易者）

自然，这将是复制交易的地址类型。您可以查看我们的 NFT Paradise 利润排行榜统计面板，以查找此类地址的示例以密切关注。

就其当前 NFT 投资组合的估计利润而言，前 100 个地址和基于我们的内部 hodler 得分指标的前 100 个地址

在这里，我们改为查看未实现利润。有多少地址坐拥大量账面利润，但仍在打死都不卖他们持有的 NFT？这个标签，侧重于尚未售出他们 NFT 的地址。

一个很好的入门方法是查看我们在 NFT Paradise 上的 Smart Money 选项卡，查看来自 Smart Money 地址的最近交易，看看他们在做什么。您甚至可以专门针对 Smart NFT Hodler 标签和您正在查看的活动类型（买入、卖出、铸造）进行筛选，以获得更好的视图。提醒下，如果您看到一部分聪明的 NFT 钻石手都开始卖某类 NFT，可能这是一个潜在的「退出」信号，反之亦然。

在指定日期前，投资选定蓝筹 NFT 项目，且仍持有该项目 NFT 的前 100 个地址

相当多的 NFT 蓝筹项目内部，有一个「Alpha」聊天频道，或设置一个验证持有 NFT 后才能进入的频道。观察一些钱包地址，可能有助于告诉我们，他们在做什么。 Nelson 的这篇长推，很好地涵盖了找出此类「Alpha 小组」的一种方法。

「如果他们的贵重的 BYAC NFT 放在冷钱包里，怎么办？那这个标签，不再有用了吗？」- 这可能是真的，但可能需要付出一些努力。通常，交易者的热钱包和冷钱包之间会有「链接」。人们可以在 Wallet Profiler 上观察交易对手，以找到一些线索。

在过去 60 天内铸造的多个 NFT 收藏品中，实现至少 ≥ 5 倍已实现利润的前 100 个地址

Mint 铸造很难，尤其是随着最近 NFT 项目的爆炸式增长。如何确定要铸造什么？跟踪这些地址可能是展示有趣 Mint 的一种方式。

快速智能警报使用小技巧：

不要只输入地址，而是在地址前面添加一个「发件人 From：」，使其成为「From：0x....」以过滤由该地址发起的交易。这显着减少了出现的欺诈 Token 的数量（例如，子会主动给名人地址空投一些垃圾和钓鱼 NFT），从而减少了噪音。

只有了解和知道交易背后的对手方，你才能理解链上发生了什么交易。通过使用 Nansen 的标签功能，您可以做出更明智的投资决策，并在机会出现在链上时，你马上能意识到。我们将在未来对更多标签添加更多评论，请关注此页面并继续探索！

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