并非闪电贷攻击 “幕后元凶”是它

近日，DeFi市场经历了一场严峻的考验，多起攻击事件接连发生，造成了巨大的资产损失。在多数安全事件中，闪电贷攻击的“冠名”似乎成为了标配。但是，在其背后不容忽视的真相，其实是对预言机进行操控，造成内外价格差并从中套利。

所谓闪电贷，其实是一种创新金融工具，可实现无抵押贷款，但要求在同一个区块内还款，否则交易回滚。闪电贷的魅力在于，可以使贷款者在无需付出任何努力或代价的情况下秒变“富豪”。当然，庞大的资金量也预示着强大的市场操控潜力。

在此类安全事件中，攻击者通常属于“空手套白狼”，先使用闪电贷获取大量资金，拥有了攻击的启动“砝码”后，再通过一系列手段出入各类抵押、借贷、交易等协议，在实现操纵、扭曲资产价格数据后，实施套利，最后归还“本金”。

数据显示，自2020年以来，黑客基于重入漏洞的攻击数量有所下降，而基于价格操控漏洞的攻击比例正在上升，并已造成累计超过数千万美元的损失。

孙宇晨：币安并非交易较小市值meme币的最佳平台:5月19日消息，波场 TRON 创始人、Huobi 全球顾问委员会成员孙宇晨表示，“币安可能是市场份额最大的加密交易平台，但它并非交易市值较小的 meme 币的最佳场所。如今，币安在上架加密资产方面有着非常高的标准。某个 代币首先需要至少达到 1 亿美元甚至 10 亿美元（市值）才能在币安上线。我认为这为其他交易平台的发展留下了非常大的空间。”[2023/5/19 15:14:03]

那么，这个预言机到底是什么？

区块链对外沟通的“桥梁”

预言机并不是什么玄幻事物，它其实是区块链网络与互联网以及其它区块链网络等保持数据、信息沟通的“桥梁”。特别是，在DeFi智能合约这类去中心化应用中，通过预言机，开发者可以调用包括行情价格在内的各种外部数据资源，让Dapp连通外部现实世界的数据环境。

SushiSwap澄清：4700万枚SUSHI解锁将会分批进行以Claim的模式领取，并非一次释放:官方消息，SushiSwap表示，海外币圈媒体Decrypt的SUSHI解锁报道存在多处事实错误，误导社区用户和读者；提到代币解锁，只提总金额却不提分批解锁，制造不必要的恐慌FUD。SushiSwap澄清了几处基本错误：1. 解锁时间原定三月底，社区对此没有分歧和争议，团队没有计划变更时间或取消解锁。2. 解锁将会分批进行以Claim的模式领取，并非一次释放，具体规则以稍后的官方公告为准。3. 质押的SUSHI可随时提取，收益亦不锁仓。4. 在一月份的提案中，就讨论过排除例如Harvest之类的协议，并不是新闻，也并非修改原计划。排除协议的原因是想把奖励分给真正参与的用户，关于协议是否收到奖励会在之后的公告中公布此前消息，Decrypt发文表示，将有4700万枚SUSHI代币（约合8.78亿美元）会从4月份开始解锁。[2021/3/29 19:24:47]

毫无疑问，能够提供不可篡改、可靠数据的预言机必将成为DeFi发展的重要基石。在DeFi应用中，不论自身配置还是依赖第三方供应，通过预言机可获取各个市场的价格、汇率等重要信息。而对于去中心化交易所来说，获取准确可靠的价格数据意义更为重大。

Compound创始人：清算并非协议本身问题 正在讨论是否进行赔偿:11月27日，Compound创始人Leshner发文回应遭遇预言机攻击一事。他表示，由于Coinbase Pro上的DAI价格迅速上升，导致DAI借贷者的资产共计8520万美元被清算。 其中，最大的一笔资产清算来自名为“yield farming” 的地址，一共要偿还4620万DAI，总计清算4980万DAI。在225,793个地址中，此次事件一共影响了124个地址，与此同时，协议中并不存在欠担保账户，所有市场都是健康的。但遭清算的地址认为协议风险参数和喂价机制过于激进。

对此，Leshner表示，从根本上讲，协议和喂价机制均按照协议设计进行，但此次清算事件也应该作为一个提醒，以进行协议校准，规避未来发生类似风险。基于此，Leshner建议社区进行讨论。其提到的协议更改内容包括：1.修改DAI市场参数（包括借款上限）以减小DAI市场相对于交易场所的规模；2.通过收紧锚定范围，将价格上限（例如上限为1.05）或利用其他报告者来修改DAI喂价；3.在某些情况下或全部情况下删除报告程序，仅依靠Uniswap，或采取完全不同的方法。此外，他还提到，受影响的地址一直在要求赔偿清算费用，如分配协议治理代币COMP，该诉求需要考虑是否合理。[2020/11/27 22:18:14]

与中心化交易所不同，Dex行情数据的“孤岛化”倾向更为明显，如果不与外界行情保持实时联动，Dex中的自动化做市商资产池很可能会因为交易量、流动性等的剧烈变化而产生价差损失。

声音 | 欧洲央行管委：比特币具有高度投机性，并非货币:据金十消息，欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，比特币是具有高度投机性的资产，其并非货币。[2019/1/11]

随着DeFi市场热度的提升，行业更多的思考倾向于项目数量、规模以及模式等方面。而对预言机安全问题的关注反倒是处于一种不温不火的状态。近段时间，频繁发生的预言机安全事件可能为此敲响了警钟，预言机安全于DeFi生态有序发展至关重要。

典型的预言机安全事件

事件一

关于首起预言机安全事件，时间要回到2019年6月25日。DeFi衍生品平台Synthetix预言机发生异常，致使平台sKRW/sETH汇率报错，超过3700万枚sETH被低价交易，涉及金额近10亿美元。

事件原因

喂价源信息失常，预言机发生故障并将错误价格发布到链上，交易机器人发现后迅速套利。

声音 | 印度IT行业协会：加密货币非法并非我们的立场:据ethereumworldnews报道，印度有影响力的IT行业机构全国软件和服务企业协会（Nasscom）在推特上澄清自己对加密货币的立场：鉴于最近有媒体报道NASSCOM称加密货币非法，我们想澄清一下，在回应媒体质疑时，我们引用了印度储备银行在这个问题上采取的立场。这不是反映我们在这个问题上的立场。NASSCOM会在印度的法律框架内运营，并建议我们的会员公司也这样做。据此前报道，Nasscom的总裁Debjani Ghosh曾对媒体表示，从协会的角度来看，加密货币是非法的。[2018/10/27]

最后，Synthetix与交易机器人所属者达成资金返还协议，巨额损失得以挽回。但值得警惕的是，上游价格源异常可能给智能合约带来毁灭性打击，而缺乏有效性验证的预言机在数据正确性、稳定性方面存在极大的安全隐患。

事件二

在此后的事件中，令人印象深刻的是“bZx连续攻击事件”。2020年2月，DeFi贷款协议bZx在一周内先后两次遭到攻击，造成了约100万美元的损失。

事件原因

黑客利用Uniswap算法价格缺陷，操纵相关资产价格数据并游走多个DeFi协议，实施套利。

时隔七个月，bZx再次遭受攻击，此次事件又造成了约800万美元的损失。bZx联合创始人KyleKistner在事件发生后曾提到，这似乎是一次预言机操纵攻击。最终，此次事件的原因被归为代码漏洞。

事件三

近期，涉及预言机攻击的事件愈发频繁，安全形势严峻。10月26日，DeFi项目HarvestFinance遭到黑客攻击，造成了约2400万美元的损失。

事件原因

该协议fToken铸币时采用Curvey池为喂价源，攻击者通过巨额兑换，操纵价格数据，控制铸币数量，从而多次套利。

官方透露，黑客通过curvey池进行攻击，使Curve中稳定币的价格异常超出387.9%，并在7分钟内多次套利。受此影响，Harvest代币FARM的价格在短时间内暴跌65%。

事件四

11月14日，ValueDeFi协议遭到黑客攻击，同样是历经了一系列协议间操作，最终导致超过700万美元的损失。

事件原因

攻击者利用价格预言机漏洞，操纵Curve资产池价格，窃取超量3CRV兑换DAI后套利。

令人唏嘘的是，黑客最后归还了200万枚DAI并留下了一条嘲讽信息：“你真懂闪电贷吗？”以此回应该团队此前的推文，声称可防闪电贷攻击。

近段时间，仅由预言机攻击造成的资产损失已累计超过3000万美元。此类事件中，黑客正是通过操纵预言机，造成可实施套利的兑换率，最后利用价格差窃取了协议资产。

因此，DeFi生态中最具系统性风险的因素是易受价格操控的预言机，而非闪电贷这种金融工具。

解决方案的探索

预言机有着广泛的应用场景，需与链下数据进行交互的Dapp皆可借助预言机来实现功能和价值。其中，典型应用场景包括，Dex、衍生品、稳定币、借贷平台、游戏、保险、预测市场等。面对这个“数据要塞”，通过迭代升级、安全测试等，预言机有望提供更为优质的服务。

由于区块链本身不具备验证数据是否公平、合理的功能，因此，那些错误的外部数据在去中心化机制下，将被预言机无差别地执行返回，而这种“将错就错”极容易造成各类损失。

预言机的迭代升级，应实现链上与链下可信数据的对接，确保数据环境正常、稳定、有序。在报价方面，预言机应尽量从多节点聚合数据，对价格偏差预留处理机制，并按照时间同步更新，确保提供给智能合约的数据可靠、可信、抗干扰。

在Dex中，预言机应在提供报价更新的同时维护、调整AMM的权重，确保内部汇率与外部市场价格保持匹配，并通过验证机制，异常报警机制等有效拦截攻击者对价格、汇率的操纵，防止套利空间的产生。

另一方面，DeFi开发者应加强预言机的针对性测试，特别是在项目上线前，尽可能模拟价格操控攻击的各类场景，及时发现问题并找出解决方案，切实提高项目抗预言机攻击的能力。

项目上线后，开发者应根据情况选择接入第三方预言机服务、安全测试服务等；举办相关漏洞赏金活动，做到及时查缺补漏，优化整体结构，在最大程度上降低同类型事件再度发生的可能性。

结语

事物的两面性总能在各方面得到体现。对于闪电贷而言，本是一种创新金融工具，可高效提供大额资金，促进价值循环。然而，它却被攻击者利用，沦为了窃取资产的重磅武器。

不论是DeFi发展还是区块链新领域的拓展，链上、链下的数据交换势在必行，预言机的作用不可小觑。其实，攻击者的操控手段也并非高深，只是在现阶段预言机还不够智能，很难及时应对和抵御。

同样，事物发展的道路也总是曲折。在遭受诸多惨痛代价后，预言机这个“短板”暴露无遗。为区块链生态安全计，在完全抗操控攻击的预言机诞生之前，加强多方技术的验证和检测，防范攻击于未然成为了当务之急。

END

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