a16z、Alameda、Vitalik等巨鲸都买了哪些币？

国内的股票市场有「龙虎榜」揭示热门股票的营业部成交量排名，三大商品期货交易所会于收盘后公布基于期货公司的各个品种的累计持仓量和当日成交量信息。可以说，相较于加密货币交易平台，成熟的市场拥有较健全的信息披露机制。

大连商品交易所铁矿石2101合约12月4日数据

同时中心化交易平台一直被部分用户诟病存在暗箱操作和「数据插针」等行为，此时你需要了解一下去中心化平台。在DeFi的世界里，一切都是链上行为的，换句话说，链上世界是完全透明的。正如《狩猎：DeFi代币暴跌下的巨鲸们做了什么》曾展现的那样，如果将链上世界比作大海，资金量庞大的「巨鲸」活动一定会引发「链海」余波。而很多时候机敏的「捕鲸人」所需要做的就是临海观潮，纵览链上信息以辅助自己决策。

本文将着重分析部分机构以及知名「巨鲸」的曾用/现用部分已知的以太坊地址，并介绍相关工具，以帮助大家在DeFi的海洋中用「慧眼」厘清海平面下的世界。

元宇宙项目Creatora完成1000万美元A轮融资，a16z领投:1月16日消息，元宇宙项目Creatora完成1000万美元A轮融资，a16z领投，该笔资金致力于打造以Z世代为中心的元宇宙平台。据悉，Creatora是一个用户生成内容(UGC)元节引擎，使创作者能够创建、分发和MetaFi游戏。

Creatora为用户提供独有的加密原生自治世界，其功能包括交叉播放和即时访问。此外，平台内所有建立在土地上的东西都是可交易的。这包括模型、游戏、API等。[2023/1/16 11:13:56]

律动注：以下内容来自Twitter用户NickChong和社区猜测，不构成投资建议。机构地址及持仓

a16z

相关地址：0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019

顶级投资机构a16z的钱包之一，该钱包地址也已经在Etherscan被标注为a16z。目前地址之中有5万枚MakerDAO代币MKR，价值约2850万美元，37万枚Synthetix代币SNX，价值约190万美元，9.7万枚Augur代币REPv2，价值约160万美元。

加密合规平台Sardine完成1950万美元A轮融资，a16z等参投:2月11日消息，金融科技行业加密合规平台 Sardine 宣布在 A 轮融资中筹集了 1950 万美元，参投方包括 Andreessen Horowitz (a16z)、NYCA 和 Experian Ventures等。作为投资的一部分，a16z 的普通合伙人 Angela Strange 将加入 Sardine 董事会。

据了解，总部位于旧金山的 Sardine 于2021年推出，使用人工智能根据用户在账户创建和账户资金时的身份、设备和行为模式提供实时欺诈评分，该平台会在每次登录、存款和取款期间检查欺诈行为。

此前3月份，数字防欺诈解决方案Sardine曾完成460万美元种子轮融资。[2022/2/11 9:43:50]

链上转账

从链上转账看出，a16z极少交易，最近的一次代币转出需要追溯到100天之前。也是本文中链上交易最少的地址。

Alchemy以35亿美元估值完成2.5亿美元融资 A16z领投:10月28日消息，加密基础设施服务商Alchemy以35亿美元估值完成2.5亿美元融资，本轮融资由a16z领投，其他具体融资信息暂未透露。Alchemy是一个加密基础设施服务商，可为NFT、DeFi等项目提供加密基础设施支持。此前曾于4月28日宣布以5.05亿美元估值完成8000万美元B轮融资，该轮融资由PanteraCapital、Coinbase等参投。（CoinDesk）[2021/10/28 6:18:04]

Polychain

相关地址：0xBcd5000F5c522856E710c5d274bb672B2f2EefBf

Polychain近期最为人称道的就是其不断购入yearn.finance的行为，这个地址从10月17日收到从币安转入的329枚YFI，彼时价格为1.4万美元；最后一部分是11月9日向该地址转入140枚YFI，彼时价格为1.5万美元，该地址的购入活动一直受到推特大量用户的关注。同时Polychain的地址还持有4.8万枚以太坊，价值约2800万美元左右。

a16z合伙人：若FinCEN拟议规则继续a16z将在法庭上提出异议:a16z合伙人、Coinbase董事Kathryn Haun今日发推表示，欢迎加密领域合理且经过审查的监管，但试图将监管改革挤进政府的最后阶段，不经过任何程序，这是一个糟糕的主意。FinCEN应该重新考虑，与加密行业进行有意义的磋商，以帮助打击金融犯罪。该规则更有可能阻碍对金融犯罪的起诉，因为它将金融犯罪推向海外，并使其更难追踪。Kathryn Haun还表示，如果这个不明智的规则继续下去，a16z打算和其他人一起在法庭上提出异议，但敦促行政机关做好自己的工作，在一审时评估合法性，而不是把它留给法院去解决无数的法律缺陷。[2021/1/5 16:28:43]

近日Polychain将此地址持有的1300余枚MakerDAO代币MKR部分转出至交易平台

JumpTrading

Jump自1999年开始运营，是全球顶级做市和资产高频交易公司。该公司还以高度保密而闻名，其网站上很少有有关其业务的信息。该公司活跃于加密市场，为交易平台提供流动性，并在2018年为Robinhood的加密部门提供流动性。它的姊妹公司JumpCapital是加密市场上的活跃投资者，此前曾支持过BitGo、Bitnomial、Bitso和Curve等公司。

动态 | Coinbase首席执行官等将担任a16z加密货币创业学校讲师:金色财经报道，风险投资公司Andreessen Horowitz（a16z）宣布了一份将在其加密货币创业学校任教的讲师名单。包括Coinbase联合创始人兼首席执行官Brian Armstrong、Coinbase首席法律官Brian Brooks及Coinbase前首席技术官Balaji Srinivasan。该学校计划于2020年2月21日开始，到2020年4月3日结束。其他讲师包括来自a16z、加密货币支付初创公司Celo、DeFi贷款协议Compound和Parity Technologies的高管。[2019/12/12]

相关地址：0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621

Jump的以太坊地址中目前存有价值约4000万美元的Serum代币，这可能与其对Serum的投资有关。同时Jump还持有2.6万枚以太坊，价值1500万美元；持有价值约2000万美元的KeepNetwork和Compound代币。

可以看出，Jump的链上活动较为频繁，最近的一笔链上转账为向币安转账5.6万美元

知名用户

VitalikButerin

相关地址：0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6

这是Vitalik的地址，Etherscan官方标记为Vb2，也是Vitalik向以太坊2.0质押合约发送以太坊代币的地址。该地址目前除了持有1000枚以太坊外，还持有预测市场Augur代币REP和Maker代币MKR，以上两个以太坊项目均是Vitalik赞赏，且时常谈论的以太坊生态重要成员。值得注意的是，Vitalik还持有Augur大量的美国大选预测代币nTrump,在交割条件触发时，比如特朗普无法连任，则nTrump代币价格将以1美元交割，而yTrump代币的价格则是0美元。

AlamedaResearch

相关地址：0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa

此地址为AlamedaResearch的地址之一，也是参考阅读中提到曾经的质押大量FTT置换出YFI的地址。据Etherscan显示，目前该地址持有约156枚以太坊，价值35万美元的Serum代币SRM。但这远不是此地址的全貌，其实这是一个价值近1亿美元的钱包地址，但由于Etherscan的局限性，仅仅显示了实质代币。将在后文中对此地址的其他资产进一步分析展示。

黄立成

相关地址：0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872

据推特网友推测，此地址为秘银币Mithril?，Cream.Finance和SWAG.Finance创始人黄立成的地址。该地址持有大量的Cream代币，并将其Staking于Cream.Finance平台之中，同上文情况相似，此部分代币市值也不会于Etherscan展示。

此地址也是最早购入KP3R的用户之一

正如只有食材没有厨艺也不足以烹饪出佳肴。仅有需要观察的地址其实是远远不够的，长时间手动刷新地址是一种极为低效的方式，此时需要引入链上分析工具。下面将介绍部分简化/量化地址和数据的工具。

相关工具

DeBank

去中心化金融门户DeBank不仅仅提供各种项目的总锁仓量数据，同时也提供一直重要的钱包跟踪功能。用户可以通过钱包地址接入DeBank而纵览账户资产，也可以输入向要了解的其他地址进行跟踪。DeBank提供不同地址的批量登记，简而言之，用户可以追踪多个账户的DeFi资产，同类型的产品还有Zapper和Zerion。下图为Alameda地址，于Etherscan仅显示了共40余万美元的资产，而通过使用DeBank等DeFi管理软件，可以看到其「庐山真面目」，此情况同样适用于上文存有大量Cream代币的地址。

Telegram机器人

熟悉使用Telegram的用户可以尝试使用类似于UniWhales.io频道观察Uniswap的链上巨额交易，使用TrackTX关注特定地址或合约的链上活动。

总结?

不仅于观察地址及其行为，用户也可以从中总结出不同钱包的「价值观」，以上地址展现出了不同机构/个人强烈的投资风格，部分地址存在极大的可分析性或实操性。DeFi时代研究地址或项目合约将会得出很多有趣的结论，例如通过研究WBTC的持仓地址和集中程度，用户可以对当前DeFi的发展有更深层的认识。

有两种方法观察数据。第一种是根据查询跟踪自己熟悉的地址了解新项目，新思路；第二种则是通过研究特定币种的地址为自己决策进行辅助。此文旨在抛砖引玉，更多有意义的工具和观察链上数据的方法有待用户去研究和发掘。

相较于Dune?Analytics的市场总览属性，本文意欲提供一种更细腻的观察市场的路径，加密货币市场是一个极具反身性的资金市场，用户需要理智自行做出研判。同时本文地址有极强可能性仅代表机构的部分地址，用户不应以其为投资指导。

撰文：0x26

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