上班一个月，拿了2000元，因币圈获刑5年

一旦踏入非法集资的大坑，害人害己误终生。不仅投资者要小心防范陷阱，求职者也一定要提高对非法集资的辨别能力，避免误入非法集资公司，成为犯罪分子的帮凶。

如果发现自已身陷非法集资公司，一定要立即退出并积极向机关或金融部门举报。否则，后果很严重……

近日，浙江义乌一名公司职员就因为卷入虚拟币非法集资案件而获刑——虽然只上了一个月班，拿了2000元工资，但一审因犯集资罪被判刑5年。

这名职员叫陈新钢，出生于1980年，大学本科文化，家住浙江省磐安县。

2016年10月底，陈新钢到位于义乌的浙江国正网络科技有限公司上班，谈好的月薪是7000元。

数据：TUSD日交易量超过10亿美元:金色财经报道，CoinGecko数据显示，TrueUSD (TUSD) 稳定币的交易量在一周内激增，在周四和周五的大部分时间里，TUSD的24小时交易量超过10亿美元，而本月早些时候TUSD的日交易量大多低于1亿美元。根据币安的数据，仅币安上的BTC/TUSD交易对在过去24小时内的交易量就达到了7.13亿美元。

此前报道，本周早些时候，币安逐步取消了多种代币零手续费买卖比特币的优惠，仅保留对TUSD稳定币的零费用促销，这提振了TUSD的交易活动。[2023/4/1 13:38:32]

结果上班1个月不到，才收到2000元工资，11月28日，国正公司就被查封了。原来，这家国正公司卷入了一起虚拟币非法集资案。

Coinbase、Robinhood、Kraken可能因潜在的违反证券法而面临诉讼:金色财经报道，Coinbase、Robinhood、Kraken和其他公司可能因潜在的违反证券法行为而面临诉讼。（Fox Business）[2023/3/10 12:53:32]

“大圣币”局

中国裁判文书网刊登的刑事判决书显示，国正公司的实际控制人为陈某，其运作的是一种名叫“大圣币”的虚拟币。

经查，2016年8月，陈某未经有关主管部门批准，出资20余万元，通过北京互融时代软件有限公司开发了“国正数字资产交易平台”虚拟币交易平台，由国正公司负责运营。公司对外发行名为“大圣币”的虚拟币，将原有“圣币”会员转为“大圣币”会员，改换模式后继续经营。

高盛：对支撑加密货币的技术的潜在投资提出了\"更合理的\"估值:金色财经报道，高盛数字资产主管Mathew McDermott表示，FTX在2022年底的崩溃以及消灭其他加密货币公司的多米诺骨牌效应，促使传统金融机构，如高盛，对支撑加密货币的技术的潜在投资提出了\"更合理的\"估值。\"许多与加密货币市场有关的公司的估值出现了这种断崖式的下跌，\"麦克德莫特说。\"但实际上我们一直关注的领域，即区块链基础设施，我们继续看到一些管理良好的企业的真正有趣的机会。\"McDermott指出，高盛已经在数字资产领域进行了投资，主要关注区块链基础设施，该银行\"在那里看到了一些有趣的估值机会，看起来更加合理。\"高盛在其投资组合中拥有11家加密货币企业，包括CoinMetrics、基础设施公司Blockdaemon和该银行最近的投资TRM Labs。[2023/2/11 12:00:34]

陈某等人除了通过分级返销返利模式推广外，还采用代理商、三个月定投等模式向社会不特定人员推广。

“大圣币”的交易模式为：投资人在此网站交易平台上，通过支付宝、银行卡等将钱款转账到国正公司账户及公司有关人员个人账号上，经平台确认后以投资人员的会员ＩＤ账户充值；投资人可以用其会员账户内的资金购买虚拟币参与交易；在购入虚拟币后，投资人账户中的现实货币转化为虚拟币；在出售虚拟币时，买家将账户中的现实货币转入到卖家账户中购入虚拟币，卖家的虚拟币转化为现实货币；投资人可以将账户中的现实货币提现。

在整个交易过程中，陈某在后台直接控制虚拟币价格的涨跌，且为了吸引投资人购买虚拟币，陈某将“大圣币”价格不断调高，以此获利。

2016年11月28日，国正公司被机关查封。经查，截至2016年11月29日，“大圣币”注册会员账号有2481个，吸收资金2900.92万元，投资人已提现950万元。

后台交易员获刑5年

陈新钢，就是这家国正公司的职员。2016年10月底，陈新钢到国正公司上班，直至11月28日公司被机关查封。

上班期间，陈新钢担任后台交易员，在后台直接控制虚拟币价格的涨跌，撰写交易报告，并根据陈某等人的安排，不断调高“大圣币”价格，诱被害人参与“大圣币”投资，以此获利。在此期间，国正公司共吸收资金达20995725.53元，陈新钢获利2000元。

浙江省义乌市人民法院认为，被告人陈新钢明知公司大圣币价格由陈某控制，并采用通过后台交易员不断调高大圣币价格等形式，制造大圣币增值的假象，诱投资者进行投资，其应当知道陈某等人实施集资活动，但仍参与其中，其行为应以集资罪论处。

此外，被告人陈新钢在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；协助抓捕同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。

2020年11月10日，法院作出一审判决：被告人陈新钢犯集资罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三万元；被告人陈新钢的犯罪所得2000元予以追缴，返还各被害人，追缴不足部分，由被告人陈新钢与其他共同犯罪人共同退赔。

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