交易所十年融资梳理：亚洲数量最多 DCC投资拔头筹

TheBlockResearch分析了123家加密货币现货和衍生品交易所，这些交易所一部分是地域型的，一部分是国际化交易所。

自2012年以来，共完成200笔交易所风险投资，披露的总金额共计15亿美元，其中融资金额最高的15笔融资总计高达11亿美元。

数字货币集团(DigitalCurrencyGroup)是加密货币交易领域最活跃的投资机构，共计19笔投资。

回望过去十年，数字资产的日益流行催生了一种简单的商业模式——提供一个平台，让用户可以轻松地购买、出售或交易这些资产。

BlockResearch分析了123家现货和衍生品加密货币交易所，这些交易所要么满足特定地区的需求，要么是国际化运营。在这次研究发布中，我们将交易所按照以下几个地域进行划分：非洲、亚洲、欧洲、中东、北美、大洋洲和南美。

土耳其将加密货币交易所纳入恐怖活动筹资条例:据土耳其政府公布的一项总统令显示，目前土耳其已将加密货币交易所添加到了恐怖融资和所涵盖的公司名单中。据悉，该决定将立即生效，并将使金融监管机构更容易调查数字货币的持有情况。总统令要求 \"加密资产服务提供商 \"负责确保其资产不被非法使用。上月，土耳其当局对两个加密货币交易所Thodex和Vebitcoin进行了欺诈调查。（Business Standard）[2021/5/3 21:19:00]

从地区来看，亚洲、欧洲和北美的加密货币交易所数量最多，总共占到加密货币交易所的69%左右。亚洲是数量最多的地区，占总数量的35%，主要需求来自于中国、印度、日本、新加坡和韩国。

自2012年以来，共发生200起交易所风险投资事件，共涉及15亿美元的风险投资资金。尽管北美在交易所数量上落后于亚洲和欧洲，但该地区获得的资金最多，占所有风险投资的47%。北美的总投资数很大程度上是因为只有三个加密货币交易所，Coinbase、Kraken和Paxos(itBit)总共筹集了6.479亿美元，占该地区总资金的91%。

9月加密交易所平均网站流量环比下降11.5% Uniswap网站流量增长43%:9月份，Uniswap的网站流量大幅增加，而中心化交易所则出现下降。随着以太坊朝着可扩展性的方向发展，市场上最受欢迎的去中心化交易所（DEX）吸引了越来越多的交易员。

根据ICO Analytics发布的新数据，包括币安和Coinbase等在内受欢迎的加密交易所9月份平均网站流量环比下降11.5%。另一方面，Uniswap网站流量增长43%。（Beincrypto）[2020/10/9]

亚洲一直是第二大最具吸引力的地区，该地区交易所共吸引到约4.562亿美元投资，约占全部投资的30%。与北美交易所不同，该地区的资金没有集中于几家公司。不过，在2019年4月，Bithumb价值2亿美元的A轮投资约占全部投资的43%。Binance、Bitfinex、bitFlyer、Bithumb、BTCC、CoinFLEX、FTX、Liquid、OkCoin、Zaif和Zebpay都实现了500万美元以上的交易。

火币七爷：流动性和资产沉淀能够真实反应交易所的水平:6月18日，火币全球站CEO七爷在媒体直播中表示，由于部分交易所存在刷量的行为，根据交易量进行交易所排名不完全客观，而根据网站流量进行交易所排名的做法则非常业余。相比这两个容易造假的指标，交易所的链上资产和流动性比较真实，在这些方面火币保持了显著的领先。

火币是用户资产规模最大的交易平台，这源于千万用户对火币的信任。流动性主要指盘口价差与挂单厚度，可以用一个简单的实验来验证：在各交易所的BTC盘口，用市价单成交1万USDT，比较一下滑点是多少。流动性体现的是交易所的用户真实活跃情况。[2020/6/18]

早期投资

涉及加密货币交易的67笔早期交易已经完成。追溯到2012年，初创企业的平均投资金额约为540万美元，投资金额的中位数约为300万美元。

在早期，有新的交易所大量涌入市场，但之后连续的每一年，早期交易所的投资都在减少，到2018年，只有2.4%融资是早期交易。相反，投资者倾向投资于那些已在市场上形成强大影响力、正在筹集后期交易资金的交易所。而其他投资者选择关注其他有需求的领域，从零售交易所转向机构投资者关注的产品和服务上。

动态 | 美国当局起诉两名黑客 涉嫌攻击去中心化交易所EtherDelta:据TheBlock消息，美国加州北区检察官办公室近日指控Elliot Gunton和Anthony Tyler Nashatka涉嫌在2017年12月入侵建立在以太坊区块链上的去中心化交易所 EtherDelta（以德）。根据起诉书，这两名黑客修改了EtherDelta的域名系统设置，以交易所的用户，获取他们的加密货币地址、私钥，并从这些加密货币地址中提取资金。根据起诉书，这两名黑客从EtherDelta的一名用户那里窃取了至少80万美元的加密货币。法庭文件没有提供黑客窃取的总金额的细节。[2019/9/22]

种子轮融资

在这35笔种子轮融资中，平均融资规模约为290万美元，融资额中值为100万美元。在35笔种子融资中，有24笔(约69%)发生在2016年或再早之前。

韩国3大虚拟货币交易所上市EOS，受到韩国投资者的巨爱:韩国3家大型虚拟货币交易所Bithumb，Upbit，Coinone上市EOS后受到韩国虚拟货币投资者的巨大欢迎，1天之内价格直接增加1.5倍。韩国虚拟货币市场投资者们表示EOS虽然是基于以太坊，但是比起以太坊有着更快的速度与扩展性。对EOS有着很高的评价。[2018/4/28]

从那以后，绝大多数(67%)种子轮都涉及到迎合发展地区的加密货币交易所。

投资者已转向AirTM、Buda和Volabit等交易所，关注加密货币在南美的增长。VALR和YellowCard开展了种子轮融资以开展覆盖整个非洲的加密货币交易所。BitOasis和Rain都通过种子交易吸引了中东地区的投资。印度也是一个受欢迎的关注领域，Unocoin和CoinDCX都筹集种子轮投资。

后期交易

加密货币交易所已经完成了24笔后期融资。后期风投的平均交易规模约为6,020万美元，中值交易规模为2,700万美元。大约75%的融资发生在2017年。随着行业开始成熟，这些交易开始流行。大洋洲是唯一一个只有一家交易所进行后期融资的地区。在北美，Coinbase、Kraken和Paxos都进行了后期的融资。在亚洲，BitFlyer、Bithumb、Liquid、OKCoin、Unocoin和Upbit都进行了后期融资。在欧洲，Bitpanda和eToro都进行了后期融资。类似的交易也在非洲与Aza(以前的BitPesa)、中东地区的Emirex、以及南美洲的Bitso和Ripio达成。

兼并和收购

随着企业之间的竞争开始走向整合，加密货币交易所的并购活动在2017年开始流行。

在涉及购买加密货币交易所的15笔交易中，总共花费了约11亿美元。结合风险投资，并购活动分别占2017年、2018年和2019年融资的32.7%、62.1%和39.2%。

本年度迄今为止，并购交易的报道尚未发生，不过，我们预计行业整合的趋势将继续下去。更多发展中地区的交易继续趋于成熟，随着时间的推移，对大公司来说将变得更加有利可图，就像DigitalCurrencyGroup最近收购Luno一样，打开了非洲地区的发展大门。

迄今为止，区块链行业内的两家交易所已被收购，据报道收购价为4亿美元。这两笔交易分别是NXMH收购Bitstamp和Circle收购Poloniex。之后，以TRON的创始人JustinSun为首的投资集团以1.5亿美元的价格再次收购了Poloniex。

亚洲的收购包括Nexon以9,000万美元收购韩国交易所Korbit，Fisco以4,420万美元收购日本企业Zaif，MonexGroup以3,360万美元收购Coincheck，以及Binance收购印度交易所WazirX。

数字货币集团(DigitalCurrencyGroup)是加密货币交易领域最活跃的投资者，共有19笔投资。该公司的投资组合包括所有七个地区的业务，其中亚洲、北美和南美最受关注。

该公司在亚洲的业务包括bitFlyer、BTCC、CoinFlex、Korbit和Unocoin。它投资了Coinbase、Paxos(itBit)、Kraken和北美交易所的非托管交易所ShapeShift。为了了解南美的潜在增长力，该公司投资了Bitso、Buda、Ripio和Volabit。

PanteraCapital和BoostVC是第二大活跃投资者，各自有7项投资。Pantera的投资覆盖了除大洋洲以外的所有地区，而BoostVC仍未在非洲、欧洲或中东地区的交易所投资。

SequoiaCapital红杉资本已经投资了四笔加密货币交易所。四笔投资中，有三笔位于亚洲，包括Binance、CoinSwitch和火币(Huobi)。该公司是提供加密货币购买和交易服务的Robinhood的投资者之一。

NXTPVentures是一家早期风险投资基金，主要投资在拉丁美洲的公司。该基金已经对面向南美地区的交易所进行了四笔投资，包括AirTM、Buda、Ripio和SatoshiTango。

虽然CoinbaseVentures没有进入最活跃投资者的名单，但该交易所进行了三笔投资，包括投资印度的CoinDCX，投资南美的AirTM和Bitso。在关注非洲市场的交易所Luno被DigitalCurrencyGroup收购之前，PayU及其母公司Naspers都曾对其进行过投资。

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